Панамские бумаги раскрывают новые слои информации. Теперь большой блок данных можно изучить самостоятельно на сайте организации. Среди всплывшей информации, в том числе данные об 11,5 тыс. компаний, принадлежащих прямо или косвенно россиянам и 6 285 имен сотрудников. Владельцами являются по крайней мере 2229 человек. Россия среди лидеров по количеству имен в списке.
Панамские бумаги привлекают внимание. Хотя и не такого громкого, как в начале апреля. Теперь списком больше интересуются эксперты и представители властей. Несмотря на то, что данные являются по факту ворованными, это не мешает никому их изучать.
Однако в этом контексте первым делом стоит сказать, что на данный момент ни одна компании и ни один человек не оказался под подозрением в нарушении закона. Даже россияне пока все «белые и пушистые».
Но это не значит, что не смогут найти что-то любопытное.
Сравнить список ФНС и Панамских документов
Интересную идею озвучили специалисты: сравнить данные панамских бумаг и того списка, что составила ФНС из поданных деклараций о владении иностранными компаниям. Согласно данным Налоговой службы, порядка 8 000 россиян так или иначе владеют иностранными компаниями.
По данным панамских бумаг, стало известно о 2229 владельцах. Будут ли среди них нарушители, что не задекларировали свои иностранные компании?
Честно говоря, мало верится. Почему? В-первых, контора Mossack Fonseca отнюдь не из дешевых, а значит мелкие мошенники не могли ее себе позволить. Во-вторых, даже всплывшие имена – сплошь крупные бизнесмены. А учитывая, что некоторые, такие как братья Роттенберги считаются друзьями Путина, то они явно не стали бы совсем уж в наглую нарушать правила. В-третьих, как уже упоминалось выше, пока не доказано ни одного факта нарушения, как минимум потому, что информация о прошлом, а не о настоящем.
И многие из компаний и сделок, которые вызывают подозрение сегодня, существовали раньше во времена других законов.
К тому же, список относительно небольшой даже в сравнении с данными ФНС – почти в 4 раза меньше. И найти в нем что-то новое вряд ли получится. По крайней мере в этом уверены специалисты, добавляя, что Mossack Fonseca «рассказала» лишь о малой части тех, кто использует офшоры. Ведь регистраторов и провайдеров услуг в мире достаточно: кто-то побольше, кто-то поменьше; кто-то работает честно, а кто-то жульничает.
Последствия раскрытия Панамских документов
Однако последствия такого массового «слива» информации разумеется будут. Во-первых, никто не мешает тем же правоохранительным органам просто проверить имеющуюся информацию и сравнить с теми базами, что уже существуют. Ведь это действительно выгодный и почти бесплатный способ пополнить государственный бюджет за счет тех, чья информация не была подана вовремя.
А за не предоставление информации о компании в рамках деофшоризации – 100 000 рублей штраф.
Во-вторых, работу за правоохранительные органы сделают журналисты, которые уже копают базу данных, проверяя знакомые имена, адреса и компании. А там уже ничего не мешает анонимно сообщить в органы о возможном нарушении.
Даже если это окажется неправдой за счет давности или выполненных изменений, это станет вынужденной тратой времени, сил и денег владельцам офшоров. А им и так хватает работы в эпоху деофшоризации, не говоря про сам бизнес.
Поискать себя в базе данных
А теперь, внимание, вопрос: а вы уверены, что вашего имени в списке нет? Дело в том, что невозможно запросить вывести все имена на экран. Конкретные фамилии можно найти или через компании, или при прямом запросе. Вы если действовали разумно даже в этой компании, то найти сходу будет непросто.
Но все равно возможно.
И здесь вы должны точно понять: были ли у вас какие-то нарушения? Задекларировали ли вы свои иностранные компании? Перестроена ли структура под современные требования? Если хотя бы один ответ на вопрос звучит как «нет», то самое время проверит себя и свой бизнес.
Иначе вы и ваше дело станете отличной «прикормкой» для государственного бюджета и знаменем для тех, кто борется с офшорами. Даже Христа распяли, что уж говорить про тех, кто живет попроще и повольготнее?
Рекомендуем не откладывать этот момент и для успокоения совести и нервов пройти на официальный сайт «панамских бумаг» и проверить самого себя: offshoreleaks.icij.org. Меня там нет – и хорошо.
Не последняя утечка
Но если вас в списке не оказалось, не спешите расслабляться и ничего не делать с другими офшорными компаниями. Подобная утечка информации – не первая и явно не последняя. С каждым годом объемы утекающих данных все больше, массивнее и информативнее. Даже сейчас в данных прописаны и адреса, и имена, и даже банковские транзакции – куда уж конкретнее.
Похожее было в 2013 году, так называемый OffshoreLeaks, рекорд которого по некоторым параметрам побили Панамские бумаги. В грядущем нас ждут новые открытия – просто потому, что правительствам, спецслужбам и конкурентам это выгодно.
В ход, как говориться, идут все средства.
Поэтому рекомендуем две вещи: проверить себя и своих ближайших коллег по базе сейчас и предпринять превентивные меры независимо от исхода поиска. Просто, чтобы подстраховаться и не получить неприятный сюрприз в следующий раз, когда очередная утечка поможет оштрафовать или попортить карьеру еще большему числу людей.
Чтобы эффективно справится с такой задачей, привлекайте опытных консультантов: info@offshore-pro.info. Мои коллеги с нетерпением ждут ваших писем и готовы работать с максимально допустимой скоростью.
