Почему не стоит экономить на консультациях или дело о «Вятском квасе» и оффшорах с обысками МВД

В мае 2019 года на кировский пивоваренный завод «Вятич», сотрудники МВД вновь нагрянули с обыском. Что ищут сейчас? Действия сотрудников правоохранительных органов (обыск, изъятие документов, среди которых спец декларация с секретными сведениями по счетам) прокомментировал директор и владелец АО «Вятич» Н. Курагин, предположив, что это рейдерский захват, интересный какому-то лицу.

Напомним, что обыски начались в апреле 2019 года и продолжаются в мае, как следственные мероприятия по делу о выводе денег в оффшор.

Рейтинг «Вятского кваса»

Старейшая пивоварня России «Вятич» основана в 1903 году. На сегодняшний день основной владелец АО – Николай Курагин. До 2014 года, продукция пивзавода были известна покупателям в пределах собственного региона, а после пресс-конференции с В.В. Путиным, популярность достигла европейских масштабов.

Все дело в одном вопросе, заданном журналистом кировского издания «Репортер» В. Мамонтовым:

– “Почему наш квас не имеет такой популярности, как «Кока-Кола» и другие напитки?”

Именно шуточный ответ главы государства о том, что квасу – да, водке – нет, и стал отправной точкой для скачка популярности ранее малоизвестного «Вятского кваса».

Спустя несколько месяцев, с «Вятич» заключила соглашение о поставке напитка популярная сеть «Ашан», а в 2018 году, продукция «Вятич» занимала 3% среди общего числа конкурентов российских производителей бутилированного кваса.

Нелегальный вывод денег в оффшор или дивиденды?

Следственные мероприятия начались после проверки валютных операций в иностранных банках, в ходе которых всплыла транзакция о перечислениях некоторой суммы в банк Кипра в 2014 году. Сам владелец пивоварни объясняет валютные операции, как перевод дивидендов иностранной компании, как соучредителю ООО «ТК «Вятич».

С 2011 года среди прочих видов деятельности, «Вятич» имела разрешение на торговлю продукцией оптовыми партиями и была зарегистрирована на Кипре владельцем Dapetson Global Assets Limited. В рамках принятого закона о деофшоризации, Курагин избавился от кипрской компании и перевел все активы на свое имя. Это не помешало правоохранительным органам поднять все документы за прошедшие годы по перемещению финансовых активов в стране и за ее пределами, в том числе недопустимой для разглашении информации из спецдекларации.

Проверка «Вятич» в 2019 году

Начиная с середины апреля 2019 года, начались проверки предприятия и всех валютных операций. О нарушениях, установленных в ходе проверки сотрудниками УФСБ по Кировской области, информация получила массовую огласку и была обнародована в СМИ:

«С сентября по декабрь 2014 года руководителями ООО было совершено несколько валютных операций по переводу денег на общую сумму более 3,8 млн евро. Перечисления осуществлялись на банковский счет иностранной фирмы, имеющей признаки компании-однодневки, что установлено за счет транзитного характера операций. В кредитную организацию компания предоставила отчеты, в которых указаны заведомо ложные цели и назначение переводов».

В отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, следствие по которому ведется и сейчас. Адвокат, представляющий интересы обвиняемых лиц, Наталья Никольская, настаивает, что дело возбуждено при отсутствии состава преступления. Дальнейшие шаги со стороны защиты – подача заявления в СК о возбуждении уголовного дела в отношении следователя УМВД по факту разглашения налоговой тайны.

Пока исход данного разбирательства неизвестен и многие компании с интересом следят за развитием событий вокруг дела о «Вятском квасе». Сегодня регистрация компании на Кипре не представляет больших сложностей, но требует соблюдения законодательных норм страны владельца и места создания компании. Выбор иностранного банковского счета можно доверить профессионалам, что позволит минимизировать потери активов. Напишите нам на info@offshore-pro.info , чтобы записаться на консультацию по оптимизации бизнеса прямо сегодня.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.