Секреты Очень Богатых Людей. Часть 3. Процесс открытия и активация счета в выбранном вами оффшорном банке

Если вы читаете эту третью статью моего блога об оффшорных компаниях и банковских счетах, то вам будет полезно и интересно прочитать и предыдущие статьи циклы «Секреты очень богатых людей».

Секреты Очень Богатых Людей. Часть вторая. Три Очень Разных Вида Оффшорных Банков

Секреты Очень Богатых Людей – Часть Первая. Этот Чудесный Мир Оффшоров

Секреты Очень Богатых Людей – Введение. Почему я имею право рассказывать о том, как разбогатеть в оффшоре?

Итак, вы уже изучили ряд зарубежных банков, и нашли такой, который посчитали подходящим для достижения своих целей. Вы искали банк самостоятельно, и открыть оффшорный банковский счет решили тоже без посторонней помощи агента – посредника. Открытие оффшорного банковского счета может показаться вам бюрократичным сверх всякой меры. Но не отчаивайтесь и всегда помните, что банкам нужны вкладчики и их депозиты. Главными препонами для банков являются бюрократия, навязанная государством и контролирующими институциями, а также риск потерять хорошую репутацию.

Банки хотят заполучить как можно больше толковых и порядочных клиентов и если вы докажете, что таковым являетесь, то сам банк будет искать все возможные способы принять вас как клиента.

Чем больший депозит вы планируете положить на свой счет в зарубежном банке, тем дальше банк пойдет вам на встречу. Тем самым я не имею в виду, что банки настолько прямолинейно продажны. Отнюдь. Я имею в виду, что если вы планируете инвестировать тысячу долларов, то процесс открытия банковского счета будет по процедурному систематичен. Вы будете общаться с персоналом, которые натренированы вести себя как роботы. Инвестируя в банк на начальном этапе 1000 долларов, вы добьетесь к себе конвейерного отношения. Этого следует ожидать и в том случае, если вы открываете оффшорный банковский счет через агента посредника. Я тоже при минимальных взносах не смогу и не стану добиваться для клиента не конвейерной процедуры.

С другой стороны, если вы намереваетесь инвестировать несколько сотен тысяч или несколько миллионов, то у банка найдется время выделить на ваше обслуживание долговременных и высоко квалифицированных и образованных сотрудников. Поэтому не всегда лучше начинать отношения с оффшорным банком в стиле «потихоньку — понемножку».

Большой депозит при открытии оффшорного банковского счета продемонстрирует серьезность ваших намерений.

При открытии любого оффшорного счета вы столкнетесь с требуемым списком документов для подачи заявки на открытие оффшорного банковского счета. Не ругайтесь и не ворчите. Банки действительно находятся под гнетом необходимости сбора информации о клиентах и запрашивают тот минимум, который требуется законом. Обработка вашей документации и информации о вас стоит работа — часов и банку выгодно обрабатывать минимум информации и больше времени уделять на работу с вашими транзакциями.

Итак, минимальный список требуемых документов на открытие оффшорного банковского счета:

  1. Рекомендация от существующего банкира. Некоторыми банками заменяется на веб конференцию. Некоторые банки вместо рекомендации от других банкиров принимают рекомендации от юристов и профессионалов.
  2. Сертифицированные или легализированные копии паспортов для всех лиц, которые подписываются на формах открытия оффшорных банковских счетов.
  3. Доказательство наличия адреса фактического проживания (обычно это недавний счет за коммунальные услуги).
  4. Письмо, которое разъяснит деятельность, которая будет вестись на банковском счету (иногда с подтверждающей деятельность документацией).
  5. Документальное подтверждение законности происхождения депонируемых средств, если вклад превышает 10 000 долларов.

Вы можете начать подготавливать список документов необходимых для подачи заявки на открытие оффшорного банковского счета уже заранее, до того, как найдете подходящий для вас банк. Вы можете получить отдельную консультацию, и я отвечу на ваши вопросы о том, что делать, в случае если вы не можете предоставить те или иные документы при открытии оффшорного банковского счета.

Нужен ли вам для открытия банковского счета такой посредник как юрист, адвокат или налоговый консультант?

Если вы введете в Google или Яндекс слова «оффшорный банковский счет» или «иностранный банковский счет», то увидите, что помощь в открытии оффшорных банковских счетов в наше время стало отдельной индустрией. Очень часто открывать оффшорные банковские счета помогают компании, которые регистрируют оффшорные компании, фонды и трасты. В теории, банки заинтересованы в том, чтобы обычные люди могли бы связаться с ними на прямую. Вам, как клиенту, не интересно дополнительно платить посреднику за помощь в открытии оффшорного банковского счета. К тому же, чем меньше людей проинформировано о наличии у вас оффшорного банковского счета, тем лучше.

Но на практике, зайти в иностранный банк с улицы и преуспеть в открытии иностранного банковского счета достаточно трудно. Банки боятся разнообразных мошенников и махинаторов и откровенно рады, если вас представит хорошо знакомый юрист, адвокат, бухгалтер или агент по регистрации оффшорных компаний.

Банкам особенно нравятся подобные рекомендации, так как в том случае, если клиент окажется преступником – рекомендовавшее его лицо несет определенную долю риска. Посредники, зная, чем они рискуют, естественно не работают бесплатно. К тому же, банкам выгодно, что посредник тратит свои часы работы на помощь клиенту в подготовке пакета документов на открытие оффшорного банковского счета.

Сотрудничество с хорошим и опытным посредником, бесспорно, сэкономит ваше время. А время, как известно, деньги.

Профессионалы ознакомят клиента с писанными и неписанными правилами работы того или иного банка. Своему посреднику вы можете задать такие гипотетические вопросы, которые было бы не разумно задать напрямую банку.

Естественно, есть хорошие, плохие и очень плохие оффшорные консультанты. Например, оффшорные бизнес консультанты, как правило, рекомендуют те или иные банки. Я рекомендую только те банки, где у меня у самой есть счета. Если я рассказываю, о каком либо оффшорном банке на страницах своего блога, то это значит, что я его посетила, проверила лицензию, годовые отчеты за последние годы, и вложила туда собственные средства, чтобы данный банк проверить.

Иногда, банки портятся и начинают хуже работать. Например, банк оставляет ключевой ведущий работник или меняется политическая или экономическая ситуация в стране регистрации банка. Есть банки, которые я рекомендовала в прошлом и не рекомендую сейчас.

Я работаю в основном с международно-признанными и высоко уважаемыми банками. Эти банки находятся в Европе, на Карибах, в Латинской Америке и в Сингапуре. Список банков, с которыми я работаю, ежегодно увеличивается.

Все оффшорные банки, которые я рекомендую своим клиентам, имеют несколько схожих черт:

  1. Личные или корпоративные банковские счета мультивалютные и могут быть открыты во всех основных валютах.
  2. Все банки имеют безопасный и понятный активный интернет банк. Вы можете не только наблюдать за состоянием своего счета, но и посылать международные платежи в основных валютах.
  3. Все банки, с которыми мы работаем, предлагают дебитные или кредитные карты своим оффшорным клиентам
  4. Все банки знакомы с оффшорным и международным бизнесом
  5. Все банки предлагают услуги на многих языках и большинство из них, на русском языке.

Нужно ли путешествовать, чтобы открыть оффшорный банковский счет. При наличии крупных вкладов в идеале навестить банк. Это нужно в первую очередь вам самим для собственного психологического спокойствия и для личного знакомства и установления качественных отношений с вашим банкиром. Естественно, в большинстве банков, с которыми мы работаем, возможно, открыть оффшорный банковский счет дистанционно.

Если вам понравилась эта статья, то, скорее всего вас заинтересуют следующие статьи блога:

Тайное становится явным, или что мы узнали об удаленном открытии банковских счетов в Сингапуре.
Процедура открытия банковского счета в Новой Зеландии и возможности открыть банковский счет в Новой Зеландии дистанционно.
Иностранный Банк на Южной ( Греческой) Части Кипра с Которым Моим Клиентам Действительно Нравится Работать.
Как открыть личный или корпоративный сберегательный счет в Андорре?
Как Получить Номер Корпоративного Банковского Счета в Швейцарии за Один День?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность