Адвокат Зарине Гаджиевой, ранее обвиненной в незаконном богатстве по законопроекту McMafia в Великобритании, заявил суду, что покупка на 16 млн фунтов стерлингов не является преступлением. Одновременно с таким громким высказыванием, продолжается судебное разбирательство по экстрадиции жены осужденного банкира в Азербайджан, где ее ожидает обвинение в растратах и мошенничестве.
В 2018 году Зарине Гаджиева стала центром внимания сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании. Было установлено, что расходы госпожи Гаджиевой чрезмерно превышают сумму доходов и в одном лишь супермаркете Harrods потрачено 16 млн фунтов стерлингов.
По вопросу несоразмерного богатства и высоких расходов, свою позицию высказал адвокат З. Гаджиевой, Хьюго Кит, заявив в суде, что тратить деньги, не является преступлением. Расследование по делу покупки недвижимости в Великобритании и чрезмерного богатства его подзащитной продолжаются, а на родине в Азербайджане правоохранительные органы ждут уроженку государства, инкриминируя хищение денег из государственного банка, которым ранее управлял ее муж, 57-летний Джахангир Гаджиев.
В настоящее время жену банкира больше волнует вопрос экстрадиции ввиду более суровых обвинений на родине, чем в стране пребывания. На слушании в Вестминстерском суде, представитель азербайджанского правительства, Хелен Малкольм отметила, что г-жа Гаджиева участвовала в преступной деятельности организованной группировки по использованию кредитных карт для хищения 76 миллионов евро. Также в своем выступлении, Малкольм высказалась о том, что пребывая в Великобритании, г-жа Гаджиева преследует одну из целей – отмывание денег по незаконным сделкам с кредитными картами, сокрытие факта мошенничества (заговора с целью кражи) или своего имени бенефициара мошеннических схем.
Адвокат госпожи Гаджиевой оспаривает обвинения, которые, по его мнению, являются необоснованными. Г-н Кит в своем выступлении отметил:
- уголовное дело было возбуждено правительством Азербайджан по скрытым политическим мотивам, что исключает экстрадицию г-жи Гаджиевой на родину, где ее ждет преследование по делам, которые она не совершала;
- нет ни каких подтверждающих вину доказательств, что кредитные карты были выпущены с нарушениями установленных правил;
- нет сведений, подтверждающих тот факт, что на момент выпуска кредиток использование средств было невозможно.
Основной акцент адвоката Гаджиевой сделан на то, что по закону, трату денег нельзя приравнивать к уголовным преступлениям независимо от суммы расходов.
Напомним, что муж Гаджиевой с 2001 до 2015 годы был председателем Международного банка Азербайджана. После отставки обвинен в растратах и мошенничестве, за что лишен свободы сроком на 15 лет. При установленной зарплате 55 тысяч фунтов стерлингов в год, расходы Джахангир Гаджиева превышали данную сумму в десятки раз, а доказательства источника богатства в суде представлено не было.
Слушания по экстрадиции жены банкира в Азербайджан продолжаются, а сама госпожа Гаджиева не намерена покидать территорию Великобритании добровольно. Чем закончится текущая ситуация, пока непонятно, но расследование NCA по отмыванию грязных денег продолжается.
Сегодня купить недвижимость в иностранном государстве можно в обмен на ВНЖ, но подтвердить источник доходов является обязательной процедурой. Любые движения активов вне закона будут пресечены регулирующими органами, а временные хранилища в оффшорах скоро будут недоступны. Это обусловлено обменом налоговой информацией между юрисдикциями и раскрытием бенефициаров, как в случае с БВО.
Вывод только один – все доходы следует своевременно декларировать, а для получения скидки по налогам, выбирать страны с заключенным соглашением об избежание двойного налогообложения. Открыть счет в иностранном банке, а также перенести свой бизнес в одну из стран ЕС и Азии можно при помощи специалистов нашей компании, обратившись по адресу info@offshore-pro.info.
