Очередная утечка оффшорных данных доступна для всеобщего изучения. Мы ждали этой информации и теперь можем изучить её внимательно. Пока что доступны первые мысли, первые предположения и первые обвинения. Несмотря на масштабность полученной информации, в этот раз для продвижения скандала в массы чаще используют имя Трампа, нежели Путина.
Что такое Райские бумаги?
Для начала уточним, о чём собственно речь. Райские Бумаги или Paradise Papers – это массив из 13,4 миллионов файлов (1,4 ТБ), который был украден у известной оффшорной компании Appleby. Компания базируется на Бермудах, работает во многих юрисдикциях, обслуживает крупных клиентов со всего мира, как корпоративных, так и частных лиц.
Компания подверглась атаке в 2016 году, но не было известно, случилась ли утечка. Однако в последнее время журналисты известных изданий стали задавать наводящие вопросы и Appleby поняла, что взлом всё-таки был. Она сообщила об этом обществу и клиентам. Поэтому мы и ждали официальной публикации со стороны Международного Консорциума Журналистов Расследователей (ICIJ), чтобы оценить масштабы украденной информации.
Кстати, о том, что информация украдена, в которой раз журналисты стремятся не говорить. Оправданием служит то, что публикации вскрывают коррупцию, уход от налогов и расслоение общества. Не учитывая того, что 70-90% доступных данных касаются обычных международных компаний и законопослушных граждан, которые используют оффшоры и иностранные структуры для легальных задач.
В украденных бумагах находят информацию за период с 1950 по 2016 год, более 120 000 физических и юридических лиц. Клиенты компании Appleby проживают в Великобритании, Гонконге, Китае, США.
Чаще всего компании регистрировались на Бермудах и Каймановых островах, БВО и острове Мэн.
Багамы и Бермуды для инвестиций в Россию: западные инвесторы идут в обход санкций?
Что показали Райские бумаги?
Как и в прошлые разы, сначала журналисты красиво преподносят информацию и находят самые громкие заголовки. При работе с Панамскими Бумагами журналисты уверяли, что нашли деньги Путина. В итоге про этот посыл забыли.
В этот раз удалось найти личные деньги королевы Великобритании, которые она, точнее её распорядители, хранят на Каймановых островах; доказательства того, что Кремль инвестировал и покупал доли Twitter и Facebook (причём потом в тексте указывается, что доли продали и заработали на них, а непосредственно торговлей занимались Милнер и Усманов); траст для премьер-министра Канады; связи с Россией союзников Трампа.
Причём последнему пункту в международных СМИ и, разумеется, в американских, уделяют гораздо больше внимания, чем другим вещам.
Но пока нас интересуют россияне: кто же попал под внимание в этот раз?
Смерть и налоги: Когда непродуманная экономия приводит к потерям миллионов
Россияне в Райских бумагах
В этот раз каких-то невообразимых открытий не видно. Так или иначе о части предпринимателей такое можно было предположить. Хотя и пару чиновников прямым или косвенным образом оказались в списке.
Клиентом компании Appleby оказался Роман Абрамович. Ему помогали с покупкой Бермудской компании, которая владеет крупнейшим лесопромышленным холдингом Дальнего Востока. Правда на Бермудах ему отказали в сделке, поскольку он не указал, что становился объектом судебного или иного официального расследования.
Оффшорные центры и тем более банки требуют от своих клиентов прозрачности, честности и содействия. Поэтому подготовка документов, особенно комплайенс и due diligence, должна быть проведена максимально чётко.
В случае Абрамовича в итоге ту же анкету отправили на БВО и там проблем не возникло. Однако рассчитывать, что такое же случится у вас – неразумно. Время поменялось и после подобной истории с утечкой данных, БВО также будут настороже.
Помимо владельца клуба Челси в список попали:
- Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, который был директором иностранной компании в 2006 году;
- Николай Егоров – один из самых влиятельных адвокатов России и однокурсник Путина – является совладельцем Антипинского НЗП;
- Алексей Езубов, депутат от Единой России;
- Братья Роттенберги;
- Родственники Игоря Шувалова, первого вице-премьера;
- Алишер Усманов, который при помощи оффшорных компаний покупал и продавал акции Facebook.
Да, в списке есть имена, которые вызывают любопытство, но не более того. Пара чиновников пусть и высокого ранга, причём не напрямую владеющие оффшорными компаниями, не повод для восторга. Для проверки, возможно расследования, но не для обвинений.
А уж говорить про Усманова или Милнера, которые использовали оффшоры для инвестиций, вообще смешно: это часть их работы.
Оффшоры для Трампа и международных брендов
При этом в мире Райские Бумаги могут произвести побольше эффекта, нежели в России. Как минимум информация интереснее.
Во-первых, стало известно о заигрывании с налоговым законодательством таких корпорация как Apple, Nike, Uber и других. Благодаря оффшорам они уменьшают налоговые ставки и находятся впереди налоговиков в этой гонке.
Во-вторых, в очередной раз стало известно, что оффшоры используются для сохранения конфиденциальности среди знаменитых людей. К примеру, Мадонна инвестировала в доли медицинской компании; Боно из группу U2 – в литовский супермаркет; со-основатель Microsoft Пол Ален прикупил яхту и субмарину, и так далее.
В-третьих, команда Трампа оказалась под подозрением из-за активного использования оффшоров и, что ещё страшнее для американца, в связях с Россией и правящей там верхушкой. Министр Торговли Росс оказался владельцем цепи компаний, которые обслуживают в том числе связанную с Кремлём компанию Сибур.
Также в команде Трампа замешаны «оффшорные» Рекс Тиллерсон, Рандал Куарлес, советники Карл Иканх, Томас Дж. Барак мл. и другие.
Конечно не забыли связать скандал с влиянием России на выборы в США через социальные сети. Теперь доказательством служит тот факт, что Твиттер и Фейсбук продали часть акций связанным с ВТБ и прочими про-государственными структурами свои доли ещё до IPO. А после IPO большую часть долей эти структуры распродали с отличной прибылью.
Ещё один интересный контекст: как оффшоры, в частности остров Мэн, используются для регистрации и импорта яхт, бизнес-джетов и прочих средств передвижения. Благодаря правильной регистрации удаётся экономить миллионы и не платить НДС.
И везде ICIJ в своих материалах ставит disclaimer: оффшоры можно использовать на законных основаниях, мы никого не обвиняем, просто приводим данные.
И почему практически всегда в одном цвете – чёрном.
Латвия, Джерси, остров Мэн внедрили соглашение о страновой отчётности
Опасны ли Райские бумаги?
Любая утечка конфиденциальных данных – это неприятно и опасно. Иногда опасность кроется в том, что вскрывается нелегальная деятельность, а иногда в самом факте наличия оффшоров. В понимании большинства – оффшор это что-то опасное и незаконное.
В этом контекст раскрытие информации приведёт к тому, что будет необходимо в очередной раз объяснять смысл использования иностранных компаний и счетов.
В этот раз создаётся впечатление, что основной целью раскрытия информации становится Дональд Трамп и его команда. Россияне используются в этом смысле как пугало, которым запугивают жителей США и некоторых цивилизованных стран.
При этом утечка дополнительно раскрывает небольшую часть оффшорной кухни. Этот момент приведёт к тому, что блок легальных структур и схем опять запретят. Нескольких коррупционеров накажут, налоговых уклонистов – тоже, но в целом система продолжить работать.
Не только потому, что она выгодна небольшой группе состоятельных и влиятельных людей, но и потому, что современная система экономики без оффшоров не сможет функционировать эффективно.
Вскрывшаяся информация опасна, если не понимаешь, что подобные инциденты продолжат происходить. Они становятся инструментом политической и экономической войн между странами и партиями.
Чтобы выжить в этой войне стоит готовиться заранее и действовать в рамках существующих законов.
Как это сделать? Узнайте на консультации: info@offshore-pro.info.
