Понятие должной осмотрительности (Due Diligence для бизнеса) стало широко использоваться довольно давно – в начале 1980-х годов. В российские реалии термин вошёл ещё позднее, из-за чего его трактовка часто оказывается неполной и ошибочной. Что значит Due Diligence для бизнеса? Мы готовы ответить!
Корпоративный комплаенс – подробно о самом важном. Типы рисков, принципы поддержания и контроля, влияние на бизнес, внутреннее и внешнее соответствие.
Поиск и проверка контрагентов на благонадежность, быстрый поиск контрагента, проведение процедуры due diligence, зачем нужна проверка на благонадежность.
Где должен располагаться корпоративный менеджмент компании? Профессиональное управление иностранной компанией резидентными директорами.
Использование оффшорных компаний широко распространено в 2021 году. Вы узнаете, в каких отраслях применяют оффшоры чаще всего, какие обороты рынка.
Зачем бизнесмену открывать оффшорную компанию. Кому будет выгодна регистрация оффшора. Законность использования оффшорного бизнес-инструмента, плюсы решения.
Вы узнаете, как проверить подлинность документов оффшорной компании, какая информация является публичной или предоставляется по запросу в юрисдикциях.
Вы узнаете, кому может быть раскрыта информация реальном владельце оффшора, какие риски несут участники оффшорных отношений в 2021 году.
Зачем менять регистрационного агента оффшорного предприятия. Какие требования стоит соблюсти, какие документы подготовить. Чем грозит промедление.
Чем обеспечивается конфиденциальность владельцев оффшорной фирмы в 2021 году? Возможно ли зарегистрировать оффшор анонимно? В статье вы найдете ответы.
Вы узнаете, как для себя подобрать наиболее приемлемую офшорную юрисдикцию, как понять, какой оффшор надежнее и лучше других.
Прохождение комплаенс-контроля в зарубежном банке, как гарантированно пройти compliance и открыть иностранный банковский счет, подбор банковского счета за рубежом.
IT-гиганты контролируют почти все информационные потоки в Интернете и могут легко сломать жизнь любому. Как получить независимость и защитить себя?
Предполагается, что коронавирус вынудит ещё больше ограничить использование наличности. Готовы ли вы к такому повороту событий или нет?
Хотите зарегистрировать оффшор? Узнайте, в каких ситуациях потребуется открыть физический офис и нанять персонал в стране инкорпорации компании.
Какие заблуждения следует учитывать при регистрации компании в оффшоре: конфиденциальность, дивиденды, банки, проценты… Помощь экспертов.
Вы узнаете, зачем и как купить оффшор с банковским счетом нашим соотечественникам в 2021 году, какие существуют особенности процесса покупки.
Как гарантировано пройти комплаенс-контроль в зарубежном банке, роль процедур KYC, AML, отказ открытия иностранного, оффшорного банковского счета.
Реестр бенефициаров в оффшоре, оншоре в 2021 году: конфиденциальность, понятие, виды реестров, список стран с открытым доступом, последние новости в оффшоре.
Оффшор или компания-нерезидент: виды и отличия, выбор юрисдикции для бизнеса, в каком банке открыть корпоративный счет
Основные вопросы по открытию оффшорных и иностранных компаний, оформлению счетов в банках. Ответы эксперта на распространенные вопросы иностранных инвесторов.
Как зарегистрировать представительство компании в Европе и открыть счет в банке: требования, документы, услуги профессионалов.
Какие нормы по аудиту, бухгалтерской и финансовой отчетности введены для классических оффшорных компаний в 2021 году в разных странах
Какие оффшоры в 2021 году наиболее выгодны: как выбрать, на что обратить внимание, какие критерии следует учитывать, почему так важен банковский сектор
Чаще всего ищут.
➤ Личная свобода – какая она для вас?ТОП услуги.
➤ Нерезидентная компания в Гибралтаре
