Лайфхак для бизнеса: как проверить американскую компанию в США?

Как проверить американскую компанию в США интересует абсолютно всех бизнесменов, которые планируют сотрудничать с местными юридическими лицами. Качественная проверка, осуществленная профессионалами, позволит снизить уровень риска, оградит от мошенников и недобросовестных контрагентов. В результате удастся избежать убытков и повысить эффективность бизнеса. Итак, давайте рассмотрим как должна происходить проверка компании в США.

Какую информацию удастся получить в ходе проверки американской компании в США

Проверка американской компании в США даст возможность получить информацию:

• о статусе юридического лица (активная, ликвидация, поглощена, банкрот и т.д.);
• о руководстве и учредителях;
• о виде деятельности;
• о наличии/отсутствии задолженности перед налоговыми органами, контрагентами, местными ведомствами;
• об отсутствии нарушений в сроках оплате налогов, подаче отчетности;
• о финансовой и налоговой отчетности;
• о наличии открытых/закрытых судебных дел;
• имя и адрес регистрационного агента,

а также другую информацию.

Федеративный строй страны, усложняет поиски данных об американской компании, так как в каждом штате действуют свои торговые реестры юридических лиц, собственности, лицензий и т.д. Поэтому, чтобы получить максимум информации и досконально проверить американскую компанию в США придется потратить очень много времени. Причем затраты последнего могут быть еще больше, если не знать где искать. Поэтому для качественной и подробной проверки американской компании мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам. Мы знаем, где искать и находить актуальную информацию.

Узнайте, в каком штате США лучше зарегистрировать компанию.

Где искать информацию об американском контрагенте

Условно все источники для проверки американской компании в США можно разделить на два вида:

• общедоступные – обычно включают учредительные документы, списки директоров, данные о структуре юридического лица;
• конфиденциальные – закрытая информация, которую можно получить только при наличии специального доступа.

Внимание!!! Раскрытие инсайдерской информации в США запрещено на законодательном уровне. За нарушение даже предусмотрено тюремное заключение.

Проверку американской компании рекомендуется начинать с открытых источников:

• поискать новости о контрагенте и его сайты через поисковики Google, Bing, Yahoo;
• поискать данные в открытых реестрах США: торговых, собственности, судебных и т.д.

Полученной информации будет вполне достаточно, чтобы понять ведет ли юридическое лицо реальную деятельность или же является «пустышкой». А еще результат поисков укажет направление, где удастся получить более подробные данные о контрагенте.

Также условно все источники для поиска и проверки американской компании можно разделить на:

• региональные – это реестры штатов;
• общенациональные — Better Business Bureau (база юридических лиц работающих с потребителями), EDGAR (реестр Комиссии по ценным бумагам и бирже), Dun & Bradstreet (реестр кредитоспособности, доступ к нему ограничен), crunchbase (база стартапов, инвесторов и инкубаторов), база Hoover’s (содержит обзоры, профили, отчетность более 18 тысяч юрлиц из США), PrivCo (в этой базе содержится информация о частных компаниях с доходом от 1 млн. USD), Referenceusagov (содержит данные частных компаний США и Канады, в нем содержится информация из более чем 5 000 справочников, в том числе реестров Торговых палат и штатов), регистр производителей Томаса (thomasnet.com), база всех Регистраторов штатов (www.nass.org/business-services/corporate-registration).

Как проверить американскую компанию в США

Для проверки американской компании в США необходимо сначала раздобыть хотя бы минимум информации о ней.

Шаг 1 – начало поисков

Данные о контрагенте из USA можно получить из визитки, сопроводительного письма, проекта договора. Обычно там указывается контактное лицо, наименование и адрес юридического лица, электронная почта, контактные телефоны. Могут также быть ссылки на веб-сайт или страничку в социальной сети Twitter, Facebook, linkedin.

При наличии: наименования, адреса регистрации и идентификационного номера уже можно заниматься поиском юридического лица в торговых реестрах штата. Что даст возможность полностью проверить американскую компанию в США.

Шаг 2 – выяснить где юридическое лицо зарегистрировано

Перед тем, как проверить американскую компанию в США желательно выяснить в каком штате она ведет деятельность или зарегистрирована. Обычно юридические лица в Америке регистрируются там, где планируют работать. Так как нередко открытие дополнительных подразделений в других штатах очень сложно и дорого. Намного проще сразу зарегистрировать компанию в США в том штате, где учредители собираются вести деятельность и постоянно жить.

Итак, лайфхак: адрес регистрации компании в США дает возможность узнать в каком штате живут ее владельцы (резиденты) и тем самым ограничить круг поисков.

Если место регистрации компании в США неизвестно, тогда поиски информации о ней следует начинать с торгового реестра штата Делавэр. В этом небольшом штате зарегистрировано более половины публичных юридических лиц страны. Также очень популярны для ведения бизнеса штаты: Вайоминг (специализируется на стартапах) и Невада (гемблинг).

Лайфхак: проверка американской компании в США, если неизвестно, где она находится, должна начинаться с реестров штатов Делавэра, Вайоминга и Невады. Также не следует забывать и об оффшорах США: Пуэрто-Рико, остров Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова.

Шаг 3 – ввести данные о компании в реестр юридических лиц штата

Когда уже известно, в каком штате зарегистрировано юридическое лицо, чтобы проверить американскую компанию в США необходимо посетить веб-сайт государственного секретаря штата и уже там осуществить поиск по уже имеющейся информации, например, по наименованию.

Все электронные адреса местных бизнес-реестров (для доступа необходимо включать программы аннонимайзеры) находятся здесь: charitystateregistration.org/essistant_category/secretaryofstate/. Там находятся ссылки не только на торговые реестры государственных регистраторов, а и еще на другие не менее интересные и важные публичные реестры.

Обычно информация из реестров государственных регистраторов предоставляется бесплатно. Там можно узнать:

• полное наименование;
• организационно-правовую форму;
• налоговый номер;
• адрес регистрации;
• вид деятельности;
• статус;
• наименование регистрационного агента;

а также ряд другой информации, которая зависит уже от штата регистрации компании.

Внимание!!! Если в поле «Business Type» указано «Foreign Limited Liability Company» это означает что юридическое лицо зарегистрировано в другом штате. Поэтому чтобы качественно проверить американскую компанию в США следует запросить торговую выписку уже в другом «родном» реестре.

Шаг 4 – поиск информации в реестрах собственности

Проверить американскую компанию в США также необходимо на наличие активов. В частности информацию о недвижимости можно узнать:

• на сайте местной службы доходов;
• на сайте местного Регистратора сделок (однако обычно эта информация закрыта от публичного доступа);
• на сайтах сбору информации о недвижимости: PropertyShark, Zillow и Trulia;
• на сайте окружного суда.

Эти реестры в США дадут возможность узнать: кому принадлежит имущество, его параметры, стоимость и т.д.

Поиск информации о недвижимости, чтобы проверить американскую компанию в США, на наличие активов следует начинать с веб-сайта округа, где она зарегистрирована, а уже дальше перемещаться по другим публичным реестрам штата. Обычно в каждом штате есть специализированные компании, которые имеют собственные базы или же доступ к базам недвижимости и за определенную плату осуществляют поиск информации о конкретном объекте.

Шаг 5 – поиск объектов интеллектуальной собственности и лицензий

Обязательно необходимо проверить американскую компанию в США на наличие в ее собственности патентов или других объектов интеллектуальной собственности. Информация о подобных объектах хранится на сайте USPTO (Управление по патентам и товарным знакам США).

Получить информацию о юридическом лице также можно в местном ведомстве по выдаче лицензий и разрешений. Так как в США обычно для ведения бизнеса просто необходимо получить один из вышеуказанных разрешительных документов.

А еще если контрагент занимается финансовой деятельностью, то информация о нем должна быть на сайте Национальной мультиштатовой системы лицензирования — www.nmlsconsumeraccess.org.

Шаг 6 – проверка американской компании в США в судебном реестре

Это достаточно хлопотное дело, так как каждый округ штата имеет свой собственный суд и реестр. Но чтобы качественно проверить американскую компанию в США рекомендуется также осуществить поиск информации и там.

Для начала следует определиться с округом, где зарегистрировано юридическое лицо и уже тогда заняться поиском их веб-сайта.

Внимание!!! В США функционирует 94 окружных суда или суда первой инстанции. Каждый округ включает также суд по делам банкротства.

Информация из судебных реестров даст возможность понять, как работает юрлицо, выполняет ли оно свои обязательства, много открытых или закрытых дел его касаются.

Итак, в качестве ответа на вопрос, как проверить американскую компанию в США – необходимо сначала узнать, где она зарегистрирована, и уже там проанализировать все публичные реестры штата. Этих данных будет вполне достаточно, чтобы составить общую картину о потенциальном контрагенте.

Следует отметить, что в США существует огромное количество всевозможных публичных и закрытых реестров и если человек не знает, где искать он может только неэффективно потратить свое время. Поэтому, чтобы не желать о потраченном времени и ресурсах мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам, которые обладают достаточным опытом и знаниями в данной сфере.