Как украсть 1 000 000 000$ и не оставить следов: оффшорное ограбление по-молдавски

Как украсть 1 000 000 000$ и не оставить следов: оффшорное ограбление по-молдавскиКогда новостные порталы сообщают о том, что в стране были украдены огромные суммы, это обычно вызывает ажиотаж. Все начинают думать, кто это был: Робин Гуд или Сеньор Помидор? При этом организуются расследования, специальный комитеты и рабочие группы, привлекаются иностранные специалисты. И только глядя на предлагаемые выводы можно четко понять, кто на самом деле заинтересован в результате.

В Молдавии «злоумышленникам» удалось вывести из государственной системы 1 миллиард долларов, что, на секундочку, составляет 12,5% от всего ВВП страны! Три местных банка выдали кредиты на такую сумму и деньги взяли и… испарились.

Причем стоит отметить изящество и подобранный момент: непосредственно сделка была проведена тогда, когда проводилась предвыборная компания в местный парламент, в ноябре 2014 года. Можно сказать, ограбление с привкусом политики! Отличный сюжет для фильма, между прочим.

Но есть проблема, как для фильма, так и для следователей: никто не знает кто это сделал и куда вывел деньги. В отчетах сказано обтекаемо «вывели в офшоры», а куда они делись дальше – понять невозможно. У вас нет чувства дежавю и некоторой неправильности? Вроде как живём во времена тотальной деофшоризации, навязываемой прозрачности, отчетности и отслеживаемости любой транзакции. Тем более миллиард же вывозили не в мешках с наличностью, а вполне себе обычным межбанковским переводом. А значит следы должны быть.

Однако власти Молдавии уверены, что средства не будет возвращены домой, несмотря на то, что их поиском занимается и Центральный Банк страны, и правоохранительные органы мирового масштаба, и даже аудиторы ЕС и США (куда уж без них, родимых).

По словам лидера социалистической партии, которая выиграла на злополучных выборах, след денег теряется на офшорных счетах. И в это можно было бы поверить, если бы так хорошо не знали реальную ситуацию. Прятать можно, но если ищут целенаправленно, то всегда найдут. Так что возникает вопрос: либо политикам не докладывают, кто на самом деле получил эти деньги, либо политик знает, но сам делиться этой информацией не желает.

И ладно бы просто украли много денег, так ведь это ещё может дестабилизировать ситуацию в стране, по крайней мере в экономическом вопросе, а точнее в банковском секторе. Представьте, что из почти 8 миллиардов всего ВВП государства, вынули 12,5%. За раз. Это очень серьезное потрясение. Так что нужно оценивать, кому выгодна ситуация дестабилизации в Молдавии.

А учитывая, что экономика и ситуация в стране и так не самая вольготная (например, Молдавия занимает последнее 144 место в рейтинге по уровню коррупции в судебной системе), а 80% от экспорта продукции (как промышленной, так и сельскохозяйственной) шло в Россию, то санкции серьезно ударили по экономике страны. А учитывая, что импорт в 2 раза превышает экспорт, то вообще радости мало.

Так что можно предположить (чисто теоретически), что очередной удар по экономике Молдавии, это либо попытка разорвать тесные отношения с Россией, либо наоборот, показать, насколько они важны стране. Хотя правдой может быть и то, что кто-то оказался достаточно наглым и уверенным в том, что его не сдадут, что просто взял и «спёр» целый миллиард долларов.

Как бы то ни было, следователи могут догадываться о том, кто является заказчиком и исполнителем, но выдвинуть обвинения не могут, ссылаясь на то, что след потерян. А по факту либо приказано соблюдать тишину в эфире, либо работали профессионалы того же уровня, что сейчас «помогают» ЦБ Молдавии найти и вернуть потерю.

Как мы видим, сегодня украсть и остаться безнаказанным всё ещё возможно. Особенно, если приобретаемая сумма имеет порядка 9 нулей. За такие деньги можно вполне себе позволить купить всех, кого надо, поделившись с нужными людьми долей. И обеспечить себе алиби.

С другой стороны, снова возникает мысль о первопричинах этого ограбления – был ли это просто преступный сговор и налёт в духе друзей Оушена для собственного удовольствия и удовлетворения денежных нужд, или за маской наглого грабежа скрывается очередная геополитическая и экономическая игра? По серьезному, чтобы оценить реальное положение, нужно знать экономику Молдавии и её взаимосвязь с Европой, Россией, Приднестровьем и прочими элементами политико-экономического ландшафта.

Только учитывая все факторы, можно было бы сказать, что является истинным мотивом. Очень хочется верить, что мы узнаем, кто стоит за кулисами и найдутся смельчаки (или достаточно смышлёные люди) в корпусе расследователей этого громкого дела, которые рискнут заявить о полученных ответах на весКак украсть 1 000 000 000$ и не оставить следов: оффшорное ограбление по-молдавскиь мир.

Если это случится, то я сам первым же делом побегу и напишу сценарий для фильма. Потому что это реальное дерзкое дело, провернутое с простотой и изяществом за короткий промежуток времени. Жаль, непонятно, в каком жанре он будет: боевик, триллер, политическая комедия или что-то более комплексное. Но концепция очень увлекательная.

В остальном же мы снова приходим к двойным стандартам: обывателям обещают, что все «потоки находятся под контролем» и что черный капитал не пройдёт. А на практике упускают огромные деньги прямо посреди Европы и европейской экономической системы, разводят руками и говорят «испарились».

Наверное, это магия. Такая специальная, банковская. Как и вся система современного банкинга, позволяющая производить бесплатные деньги из воздуха и потом так же их убирать из обращения.

Мне кажется, что это лишь первый прецедент. Дальше аналогичные преступления могут пройти ещё в нескольких европейских странах, так же небольшого размера с невысоким уровнем ВВП. Это позволит расшатать и экономику, и политику этих стран, добавит нестабильности в блок ЕС, а затем, в зависимости от изначального плана, либо ввести тотальный контроль, либо вообще передать управление внешним силам.

И вряд ли это будут инопланетяне…

А как выдумаете, что произошло?

Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность