Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Как спрятать 400 миллионов долларов США в оффшоре?

Офшоры предлагают огромные возможности. В том числе для того, чтобы спрятать деньги от чужих глаз. Несмотря на все попытки сделать офшоры прозрачными, индустрия продолжает находить обходные пути. Но с каждым годом это всё сложнее не только из-за властей, но и из-за жадности тех, кто прячется.

usd-offshore

Если верить различным аналитикам, в офшорных зонах спрятано порядка 21 триллиона долларов США. Часть этих денег легальна, часть – нет. Между ними проходит тонкая грань налоговой оптимизации и уклонения от налогов вместе с отмыванием средств.

Классическим способом узнать об активах в офшорах на сегодня являются законодательные инициативы: обмен информацией, регистры бенефициаров, КИК. Но несмотря на это, различные инструменты позволяют добиваться и максимальной анонимности, и максимальной минимизации налогов.

Другой вопрос, что иногда грань становится очень зыбкой.

Но есть ещё один момент, на который до поры времени не обращают внимание: это личные отношения. И речь идет не о бизнесе или знакомом юристе. Мы говорим про семейные связи и разводы. Именно судебные дела в рамках разводов состоятельных лиц очень часто вскрывают то, что индустрия не хотела бы показать.

Например, как спрятать 400 миллионов долларов от своей жены, детей и правительства стран, в которых ведется бизнес?

А взамен предложить «куцые» 30 миллионов.

Дело Pursglove против Oesterlund

Ярким примером является семейное противостояние пары Sarah Pursglove и Robert Oesterlund. Однажды жена узнала, что муж ей изменяет. Она убедилась в этом и собралась подать на развод. Но вначале решила выяснить, сколько же денег они вместе заработали в совместном бизнесе.

Оказалось, что официальные доходы и имущество пары относительно небольшие. Проблема была в том, что Pursglove знала, что только по цене их «состояния» они купили яхту. Не говоря про несколько домов по всему свету, постоянные путешествия и поддержку этой и других яхт вместе с частными самолётами.

И она начала разбираться. Муж узнал об этом и резко вывел её из всех дел, перевел активы в трасты на Коморских островах, привлек юристов и консультантов.

В ходе расследования выяснилось, что господин Oesterlund припрятал так или иначе 400 миллионов долларов. И собрался не делиться со своей женой, которой изменил.

Эта семейная драма дала толчок сразу нескольким судебным делам по разным направлениям, от бракоразводного, до обмана партнера.

Надежные инструменты защиты активов

Эта история вскрыла сразу несколько моментов. Во-первых, в мире всё еще существуют структуры, которые обеспечивают высокую надежность. В первую очередь след судебного дела потянулся к трастам на островах Кука, взломать которые представляется тяжелой задачей даже для государственной машины США.

Далее обнаружились корпорации на Невисе и Каймановых островах, которые также благодаря своему законодательству считаются крепкими орешками. Судебные постановления принимаются только от местного суда, а чтобы начать дело необходимо внести предоплату (на Невисе – 25 000 долларов).

В общем господин Oesterlund активно пользовался помощью финансовых советников и офшорных консультантов: у него были десятки компаний, трастов и фондов. Даже его яхта была переведена в имущество траста. Правда пользоваться ей мог лишь он сам, что делало подозрительным факт такой передачи.

Но в целом предприниматель и неверный муж задействовал огромное количество компаний и иных форм владения на Багамах, Кайманах, островах Кука, на Невисе, в Делавэре и т.п.

Он выводил средства из семейной компании в свою фиктивную компанию с помощью трансфертного ценообразования, оставляя в основном бизнесе десятки тысяч дохода, в то время как «консультирующая» компания получала десятки миллионов в год.

И самое интересное, только последний пункт является действительно неприятным – против трансфертного ценообразования ополчились во всех государствах и особенно в США.

Компания в Невисе со счётом в Банке-бутике в Швейцарии

Главная ошибка великого комбинатора

Во всей ситуации есть один нюанс: сама жена, госпожа Pursglove не была против налоговой оптимизации. После судебного иска со стороны штата Флорида, она согласилась с мужем, что не стоит так много платить налогов в этой стране.

И муж, как она считала, принялся оптимизировать на законных основаниях налоги. Для этого они и купили яхту, много путешествовали, чтобы сократить налоги во всех странах, где у них были дома. В итоге ей, правда, такой стиль жизни надоел, тем более и отношения с мужем стали портится.

И здесь мужчина совершил ошибку. Точнее, две: он начал жадничать и прятать свои доходы от жены, которая работала с ним наравне в бизнесе; а также изменил ей.

Как подать на развод в Сингапуре иммигранту? О чем стоит знать экспатам, решивших разводится в Сингапуре?

Как вы понимаете, факт измены всегда выступал как повод для развода и разделения имущества. Но он заранее готовился и прятал семейные активы по всему свету. Если бы его супруга наняла бы менее зубастых адвокатов, плюс он сам бы не совершил несколько ошибок, скорее всего бы женщина осталась бы ни с чем.

Налоговые реформы для нон-домов в Великобритании спровоцировали волну разводов

Офшорная индустрия твердо стоит на защите интересов своих клиентов.

Однако долгий процесс чуть не привёл к тому, чтобы обвинителям стала понятна схема работы всей офшорной индустрии изнутри. И здесь мы вспоминаем начало материала: внутри нее прячутся как граждане мира, вечные туристы, которые разумно оптимизируют свои доходы, так и нарушители закона, такие как диктаторы, наркобароны и прочие тёмные дельцы.

Если станет известно, как построена одна крупная структура, станет в разы проще вскрыть и другие.

Таким образом, пожадничав, господин Oesterlund чуть не подставил не только себя, но и всю индустрию. Что, кстати, помогло обвиняющей стороне, которая получила информацию о делах обвиняемого от защищающих его юристов – лишь бы не пустить ко всем секретам.

10 самых дорогих разводов в мире

Грустные и положительные выводы истории

Эта история, которая в стиле детектива изложена на сайте The New-York Times, приводит нас к нескольким мыслям.

Начнём с грустного: чаще всего проблемой защиты активов становится человеческий фактор. Собственные ошибки, отношения с другими, жадность приводят к вынужденным баталиям, поискам и откровенному «потрошению» друг друга ради завалявшегося миллиона.

Защититься от это на 100% нельзя, но можно оговаривать нюансы в брачном контракте или решать полюбовно.

С другой стороны, положительная новость в том, что офшорная индустрия продолжает работать и при наличии правильных связей, разума и запаса наличности, возможно оптимизировать налогообложение по высшему разряду. Это недешево, непросто, но если ваш доход исчисляется миллионами – то реально.

Новозеландский траст с частным корпоративным трасти

Благодаря оптимизации вы сможете не только защитить свои активы от жадных рук государства, но и выстроить разумные отношения с близкими, передать наследство тем, кто готов его принять, в обход тех, кто нагло вас пытается использовать.

Но главное, несмотря ни на что, это крепкие отношения. Как видите, если в них что-то не так, даже миллионы в офшорах не помогут скрыться.

Берегите себя и обращайтесь за советом: info@offshore-pro.info.

Как купить оффшор?

Чтобы купить оффшор, определите цель, которую вы преследуете. После проконсультируйтесь со специалистом и выберите юрисдикцию для покупки или регистрации оффшора. Также сразу определите, где и какой банковский счет вам требуется – это важно определить до открытия оффшорной компании. В ином случае можно остаться без счета.Определившись, обращайтесь к нам, и мы поможем вам купить оффшор в любой части света. Многие компании можно приобрести удалённо, без личного визита.

Надёжно ли использовать оффшоры в наше время?

СМИ и власти выступают против оффшоров, но по факту, оффшором можно назвать любую компанию, открытую за пределами страны проживания. Несмотря на давление, оффшорная индустрия существует и является важной частью экономики.При правильном подборе оффшорной компании вы сможете обеспечить себе и налоговые льготы, и возможности для бизнеса, и, что главное, безопасность.

Сколько стоит купить оффшор?

Цена на оффшор – компанию – зависит от нескольких факторов: юрисдикции, формы компании, требуемого пакета документов и лицензий.Стоимость оффшорного счета зависит от банка, количества документов, пересылки документов, комиссии банка и минимального депозита, если такой есть.
Всегда при указании цены уточняйте, что включено. Зачастую цена может быть привлекательной, но не включает базовых вещей, и доплата выльется в больше затраты.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: