Конец эпохи: Mossack Fonseca не пережила Панамский скандал и закрылась

Крупнейший регистратор компаний Mossack Fonseca закрылся

Один из крупнейших регистраторов оффшорных компаний Mossack Fonseca принял решение закрыться. После 40 лет работы, удар по репутации, связанный с Панамскими Бумагами (Panama Papers) стал смертельным. В конце марта компания закрылась.

В середине марта 2018 года стало известно, что владельцы Mossack Fonseca приняли решение о закрытии компании. Это связано с невосполнимыми потерями в репутационном и экономическом смыслах.

После Panama Papers 2 года назад в начале весны 2016 года, компания долго боролась с обвинениями, искала способы продолжить работу. Однако на рынке, где репутация стоит гораздо больше, чем другие виды активов, это оказалось тяжёлым испытанием.

Корпоративный банковский счет в Панаме в Canal Bank удаленно

Добавили тяжести и финансовые трудности: штраф от регулятора на Британских Виргинских островах, на которых компания регистрировала половину от оффшорных компаний (Mossack Fonseca обвинили в несоблюдении правил проверки клиентов и противостоянии отмыванию денег); отток клиентов из-за раскрытия информации; обвинения регуляторов и контролирующих органов из других стран. Даже самих владельцев задержали в Панаме, провели обыски в главном офисе.

В итоге из компании с филиалами в 40 странах и коллектива в 600+ работников осталось только 36 человек, которые сотрудничают с властями Панамы и помогают старым клиентам.

Панамские бумаги – краткая история

Главный удар по компании – утечка конфиденциальных данных. К журналистам попало 11 миллионов документов – рекордный объём данных. Он вскрыл слабые и сильные стороны оффшорной индустрии, секретные структуры и не всегда чистоплотных политиков и предпринимателей.

Именно в рамках панамских бумаг (панамского досье) раскрылось, что множество людей использует оффшоры для того, чтобы прятать нелегальные доходы и уходить от налогов. Речь шла о сотнях лиц и компаний. Однако тысячи предпринимателей пострадали вместе с ними, просто потому что использовали оффшорные структуры в своём бизнесе.

Регистрация оффшора на Невисе с открытием счета в GreenRock Securities

Важный факт, который стараются игнорировать в каждом случае утечек информации в оффшорной индустрии – то, что в большинстве случаев это не утечки, а целенаправленные кражи данных. Затем украденное передаётся в пользу журналистов из организации ICIJ, которая уже привлекает экспертов со всего мира для «дешифровки» информации.

Однако, когда речь заходит о налогах и оффшорах, ни исполнительную, ни судебную власть это не останавливает. Данные из панамских бумаг, которые опубликованы на портале ICIJ, используется правоохранительными органами в суде в качестве доказательства вины. Суды подобную информацию принимают. Причём, не только в России, но и в развитых странах.

После скандала с Панамскими бумагами по миру прокатилась волна отставок, извинений и реформирования законодательства. Утечка придала импульс политике деофшоризации и даже тем, кто сопротивлялся переходу к автоматическому обмену, пришлось уступить. В частности, речь идёт о Панаме, которая собиралась договариваться об обмене информацией в ручной режиме с каждой отдельной страной. Существует версия, что именно из-за этого – из-за наличия собственной твёрдой позиции – пострадала Панамская компания. При этом во время утечки практически не вскрылась информация об американских клиентах компании.

Бесплатная консультация о ПМЖ и  пенсиях в Панаме

Что означает закрытие Mossack Fonseca для оффшорной индустрии?

Болезненная смерть крупной компании Mossack Fonseca можно считать важным знаком: заканчивается одна эпоха и начинается другая. Время секретных и непрозрачных оффшоров проходит; создавать чёрные схемы становится дорого и опасно; власти практически всех стран мира настроены решительно в борьбе с налоговым уклонением и внедряют самые высокие стандарты по борьбе с уходом от налогов.

Эксперты считают, что смерть Mossack Fonseca – закономерна. Компания не хотела меняться, соответствовать новым требованиям. Аналогичная судьба ожидает и другие компании, которые не хотят отходить от старой бизнес-модели.

Приходит время для тех, кто относится к своему бизнесу серьёзно и ищет у оффшоров не способ не платить налоги, а ищет возможности для бизнеса. Современные оффшоры давно требуют вести бухгалтерскую отчётность. Всё чаще возникает требование доказать реальное присутствие компании или substance по месту регистрации – обойтись почтовый адресом и получить выгоды становится сложнее и, откровенно говоря, это просто-напросто опасно. Имя бенефициара, которое раньше стремились скрыть как можно глубже, теперь обязуют сообщать и в банке, и регистратору, и налоговым службам по необходимости.

Зарегистрировать компанию в Белизе со счетом в GreenRock Securities

Оффшорные компании создаются для того, чтобы управлять активами, контролировать денежные потоки холдинга, выходить на иностранные рынки, пользоваться услугами и продуктами, которые недоступны в месте проживания владельца.

У оффшорной компании должны быть без ошибок подготовленные документы; офис или хотя бы действующий сайт с чётким описание услуг; работники, которые знают, что делают; продуманная система управления; директоры и владельцы, которые понимают, как вести бизнес.

Разработка сайта для вашей оффшорной компании

Немаловажным становится и фактор резидентства управляющих и контролирующих лиц: если директор компании из Белиза проживает в России, как и бенефициар, вся деятельность компании связана с Россией, а прибыль выводится за границу только ради налоговых льгот, то такую схему отслеживают и пресекают. Уже есть случаи, когда компании приходилось уплатить налоги и пенни за использование оффшорных схем без серьёзного экономического обоснования.

Учитывая всё выше сказанное, напомним: оффшоры остаются важным и выгодным инструментом для бизнеса и защиты активов. Поэтому важно использовать их по назначению. В зависимости от ваших целей и задач, вам подойдут разные оффшорные компании в разных юрисдикциях.

Мы помогаем вам подобрать подходящий оффшор, легально и корректно его организовать. При необходимости мы поможем вам открыть иностранный счет на иностранную компанию, покажем, как получить необходимую лицензию для ведения дел.

Обо всём этом подробнее вы узнаете на портале OffshoreWealth или у консультантов. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас: info@Offshore-pro.info.


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.