2 сентября адвокат бизнесмена Олега Дерипаска подал ходатайство в Окружной суд Колумбии с возражениями на встречный иск Минфина США. Основной акцент Эрик Феррари (адвокат Дерипаски) делает на неправомерное применение к подзащитному определения «русский олигарх», апеллируя к Пятой поправке Конституции США.
Начало санкций против Дерипаска
Скандал вокруг миллиардера Олега Дерипаски начался с момента включения его в SDN список 6 апреля 2018 года. В тот день под санкции попало сразу несколько известных бизнесменов РФ, в том числе Виктор Вексельберг, фигурирующего сегодня в деле о Deutsche Bank, Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов и Андрей Скоч, а в отношении Дерипаски, запретные меры были применены дополнительно к его компаниям.
В декабре недвижимость миллиардера в Нью-Йорке и Вашингтоне была заморожена, а путем переговоров с Минфином США, бизнесмену удалось добиться снятия санкций с двух своих компаний – En+, UC Rusal и ОАО «ЕвроСибЭнерго».
В марте 2019 Дерипаска и его адвокат перешли к решительным действиям, подав иск на Минфин США в Вашингтоне, изложив в нем свое виденье ситуации в рамках законодательной базы, в том числе в вопросе наложения санкций, что было сделано незаконно. Также в иске было упомянуто, что введенные санкции нацелены на разрушение компаний, на создание которых ушло 30 лет жизни бизнесмена. По словам Дерипаски, политические интриги отнимут у миллионов граждан их хлеб и работу, чего допустить нельзя.
Однако Минфин США имеет свою точку зрения, что и было заявлено во встречном иске с возражениями, который в настоящее время пытается оспорить сторона защиты.
Кто победит – решит суд
Миллиардер Олег Дерипаска не теряет надежды выйти из под санкций Минфина США и в новом ходатайстве, сторона защиты обращает внимание судей к Пятой поправке Конституции США, а также пытается объяснить, что его подзащитный не олигарх. Основное требования, изложенное в документе – признать включение бизнесмена в санкционный список незаконным, а иск ведомства с возражениями по данному вопросу отклонить. Официальный документ доступен в базе данных американских судов по ссылке.
Обо всем по порядку:
- Согласно Пятой поправки к Конституции США, обвиняемое лицо, имеет право на надлежащее судебное разбирательство без взимания государством частной собственности подсудимого до возмещения за нее справедливого вознаграждения.
- Эрик Феррари указывает на действия санкционного подразделения Минфина США, OFAC, по пункту закрытия Дерипаска доступа к собственной недвижимости путем блокировки въезда в страну. Также адвокат упомянул о действиях со стороны OFAC, которые вынудили юрисконсульта миллиардера дать отказ от представления его интересов в международном юридическом праве.
- Защита, предусмотренная Пятой поправкой в рамках правовой процедуры, должна быть предоставлена бизнесмену на основании признания OFAC факта того, что до внесения в санкционный список, Дерипаски пользовался услугами лоббистской группы и имел американскую визу.
Относительно вопроса признать или не признать миллиардера олигархом, адвокат привел выдержку из решения суда по одному из дел, связанных с АО Альфа банк в 2005 году. Согласно документу, судья дал характеристику «российским олигархам», которая, по мнению адвоката, не может применяться к Дерипаска.
Российский олигарх – это лицо, имеющее связи с российским правительством и политиками, а также имеющее власть и богатство путем ведения сомнительных сделок с чиновниками РФ и передачи государственных активов.
В подтверждение своим высказываниям, Феррари напомнил суду о том, что:
- в ходе вывода из-под санкций UC Rusal и EN+ на IPO было проведено множество проверок;
- изучение Минфином США международных банковских счетов Дерипаски, его компаний и фирм не дали негативных результатов;
- бизнесмен пришел к богатству не через чиновников и правительство, а сам, путем долгой и кропотливой работы.
Как считают многие критики, в том числе специалист по санкционному праву Сергей Гландин, ходатайство Дерипаски будет принято и даже рассмотрено судом в надлежащем порядке, но надежд на принятие указанных доводов очень мало. Это обусловлено тем, что стандарт споров против органов власти сформировался еще в 1999 году, когда СМИ вещали о громком деле против Госдепартамента, где истцом выступала Организация Моджахедов Иранского. С тех пор схема по урегулированию споров совершенствуется, но далеко не в пользу заявителей из иностранных государств.
Напомним, что Олег Дерипаски получил в свое время гражданство за инвестиции в Кипре и имеет право на безвизовый въезд в государство. Сегодня многие предприниматели выбирают такой вариант гражданства, как наиболее выгодный по двум причинам – ускоренная процедура оформления документов и дополнительный доход. Инвестиционную программу предлагают многие юрисдикции, среди которых Доминика, Сент-Люсия, Молдова, Гренада, Вануату, Турция, Мальта.
Наш международный портал работает по всем направлениям стран Евросоюза, Азии и Востока и предлагает профессиональные услуги по вопросам инвестирования, регистрации бизнеса, открытия оффшорного счета удаленно и получения гражданства по любой из доступных программ. Обратиться с вопросом и получить консультацию специалистов портала можно по адресу электронной почты: info@offshore-pro.info.
