Дерипаска не олигарх – споры в суде США по вопросу санкций Минфина

2 сентября адвокат бизнесмена Олега Дерипаска подал ходатайство в Окружной суд Колумбии с возражениями на встречный иск Минфина США. Основной акцент Эрик Феррари (адвокат Дерипаски) делает на неправомерное применение к подзащитному определения «русский олигарх», апеллируя к Пятой поправке Конституции США.

Начало санкций против Дерипаска

Скандал вокруг миллиардера Олега Дерипаски начался с момента включения его в SDN список 6 апреля 2018 года. В тот день под санкции попало сразу несколько известных бизнесменов РФ, в том числе Виктор Вексельберг, фигурирующего сегодня в деле о Deutsche Bank, Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов и Андрей Скоч, а в отношении Дерипаски, запретные меры были применены дополнительно к его компаниям.

В декабре недвижимость миллиардера в Нью-Йорке и Вашингтоне была заморожена, а путем переговоров с Минфином США, бизнесмену удалось добиться снятия санкций с двух своих компаний – En+, UC Rusal и ОАО «ЕвроСибЭнерго».

В марте 2019 Дерипаска и его адвокат перешли к решительным действиям, подав иск на Минфин США в Вашингтоне, изложив в нем свое виденье ситуации в рамках законодательной базы, в том числе в вопросе наложения санкций, что было сделано незаконно. Также в иске было упомянуто, что введенные санкции нацелены на разрушение компаний, на создание которых ушло 30 лет жизни бизнесмена. По словам Дерипаски, политические интриги отнимут у миллионов граждан их хлеб и работу, чего допустить нельзя.

Однако Минфин США имеет свою точку зрения, что и было заявлено во встречном иске с возражениями, который в настоящее время пытается оспорить сторона защиты.

Кто победит – решит суд

Миллиардер Олег Дерипаска не теряет надежды выйти из под санкций Минфина США и в новом ходатайстве, сторона защиты обращает внимание судей к Пятой поправке Конституции США, а также пытается объяснить, что его подзащитный не олигарх. Основное требования, изложенное в документе – признать включение бизнесмена в санкционный список незаконным, а иск ведомства с возражениями по данному вопросу отклонить. Официальный документ доступен в базе данных американских судов по ссылке.

Обо всем по порядку:

  1. Согласно Пятой поправки к Конституции США, обвиняемое лицо, имеет право на надлежащее судебное разбирательство без взимания государством частной собственности подсудимого до возмещения за нее справедливого вознаграждения.
  2. Эрик Феррари указывает на действия санкционного подразделения Минфина США,  OFAC, по пункту закрытия Дерипаска доступа к собственной недвижимости путем блокировки въезда в страну. Также адвокат упомянул о действиях со стороны OFAC, которые вынудили юрисконсульта миллиардера дать отказ от представления его интересов в международном юридическом праве. 
  3. Защита, предусмотренная Пятой поправкой в рамках правовой процедуры, должна быть предоставлена бизнесмену на основании признания OFAC факта того, что до внесения в санкционный список, Дерипаски пользовался услугами лоббистской группы и имел американскую визу.

Относительно вопроса признать или не признать миллиардера олигархом, адвокат привел выдержку из решения суда по одному из дел, связанных с АО Альфа банк в 2005 году. Согласно документу, судья дал характеристику «российским олигархам», которая, по мнению адвоката, не может применяться к Дерипаска. 

Российский олигарх – это лицо, имеющее связи с российским правительством и политиками, а также имеющее власть и богатство путем ведения сомнительных сделок с чиновниками РФ и передачи государственных активов.

В подтверждение своим высказываниям, Феррари напомнил суду о том, что:

  • в ходе вывода из-под санкций UC Rusal и EN+ на IPO было проведено множество проверок;
  • изучение Минфином США международных банковских счетов Дерипаски, его компаний и фирм не дали негативных результатов;
  • бизнесмен пришел к богатству не через чиновников и правительство, а сам, путем долгой и кропотливой работы.

Как считают многие критики, в том числе специалист по санкционному праву Сергей Гландин, ходатайство Дерипаски будет принято и даже рассмотрено судом в надлежащем порядке, но надежд на принятие указанных доводов очень мало. Это обусловлено тем, что стандарт споров против органов власти сформировался еще в 1999 году, когда СМИ вещали о громком деле против Госдепартамента, где истцом выступала Организация Моджахедов Иранского. С тех пор схема по урегулированию споров совершенствуется, но далеко не в пользу заявителей из иностранных государств.

Напомним, что Олег Дерипаски получил в свое время гражданство за инвестиции в Кипре и имеет право на безвизовый въезд в государство. Сегодня многие предприниматели выбирают такой вариант гражданства, как наиболее выгодный по двум причинам – ускоренная процедура оформления документов и дополнительный доход. Инвестиционную программу предлагают многие юрисдикции, среди которых Доминика, Сент-Люсия, Молдова, Гренада, Вануату, Турция, Мальта.

Наш международный портал работает по всем направлениям стран Евросоюза, Азии и Востока и предлагает профессиональные услуги по вопросам инвестирования, регистрации бизнеса, открытия оффшорного счета удаленно и получения гражданства по любой из доступных программ. Обратиться с вопросом и получить консультацию специалистов портала можно по адресу электронной почты: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность