Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?

Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний?

Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным контролем (Persons with Significant Control — PSC). Британские LTD и LLP оказались в своего рода осаде.

В целом сама идея не нова и популярна у современных законодателей. Но мало кто идёт настолько далёко, как Великобритания: все данные о бенефициарах попадут в публичный доступ. А это не только имена и названия компаний, но и даты рождения, номера социального страхования и даже место проживания.

Против этого уже выступили в Управлении комиссара по информации, поскольку эта ситуация потенциально опасна. Данные бенефициаров смогут украсть мошенники и использовать в незаконных целях.

Открытие корпоративного счета в Великобритании

В других странах, в том числе у Заморских территорий, если такие реестры и создаются, то доступ к ним имеется лишь у компетентных правоохранительных органов.

Такой подход Великобритании способен нанести непоправимый урон не только анонимности, как таковой, но и вообще сохранности активов в британских компаниях.

К сожалению, согласно свежей поправке к закону против отмывания денег, данные о бенефициарах придётся передавать и Шотландским партнёрствам. Их нововведение не касались, но под пристальное изучение они попали. В итоге с 24 июля 2017 года шотландские ограниченные партнёрства (SLP) будут обязаны внести данные о бенефициарах в реестр.

Правда пока есть оговорки, что данные необходимо внести в том случае, если среди партнёров оказались юридические лица. Про партнёрства с составом партнёров чисто из физических лиц пока что не ясно.

В отличие от обычных компаний и Британских партнёрств, непонятно какие формы необходимо подавать в реестр. Но это станет ясно в ближайшем будущем.

Вкупе эти меры наносят весомый удар по анонимности бенефициаров. К тому же аналогично действует и часть Заморских и Коронных территорий Великобритании: БВО создали платформу для сбора и передачи данных в Великобританию (информация отправляется за 24 часа); реестры организовали Кайманы, Бермуды, Гибралтар, Ангилья, остров Мэн, Гернси, Джерси и Олдерни.

Английская компания Ltd. и банковский счет для агентского соглашения

Что делать и как защитить свою анонимность в новых условиях при использовании компаний и партнёрств Великобритании?

Новые условия диктуют новые требования. Старая модель поведения способна спровоцировать налоговиков на дотошную проверку со всеми вытекающими. При этом полностью открытая информация способна нанести прямой вред вашему бизнесу, семье и жизни.

Хотелось бы верить, что Управлению Комиссара по Информации удастся убедить законодателей ограничить доступ к данным: в публичном виде пусть будет лишь малая часть.

С другой стороны, уже ищут конкретные решения, как защититься, чтобы не зависеть от политиков.

Первый вариант, который приходит в голову: закрыть существующий бизнес и передислоцироваться в новую страну. Однако у этого метода как минимум два недостатка: во-первых, новая юрисдикция со временем введёт такой же реестр бенефициаров и хорошо, если он будет закрытым. Во-вторых, стоимость переезда и перестройки корпоративный структуры окажется гораздо выше, нежели принятие новых правил.

Партнерство с ограниченной ответственностью (LimitedLiabilityPartnership — LLP) в Англии

Частичной альтернативой является редомициляция, когда компания остаётся с тем же названием и даже структурой, но переезжает «на новое место жительства». Это также сопряжено с тратами по времени и деньгам: придётся открыть новые счета, обосноваться в новом офисе и т.п.

Ещё есть вариант ввести новых бенефициаров, чтобы «размыть» долю, но здесь теряется контроль (если вводим реальных людей), увеличиваются траты и появляются подозрения у налоговиков (если привлекаем номиналов).

Ещё одна альтернатива даже популярным шотландским партнёрствам SLP – это партнёрства в Уэльсе или Северной Ирландии. Они менее популярны и к ним пока что претензий не было. Это потребует затрат и времени и даст передышку. Надолго ли? Пока не ясно.

И ещё один вариант – использовать формы доверительного владения. Трасты и фонды позволяют отдать право владение другим лицам, но сохранить право на прибыль.

Разумеется, данный метод разумно использовать, если структура бизнеса уже отстроена и вы не принимаете непосредственное участие в его управлении. У вас должно быть доверие к той компании или к тем людям, которым вы планируете передать право на свою собственность.

Доверительные формы владения позволяют «развязать» вас и вашу собственность, сохранить доход. Однако наши люди не слишком верят данной системе. Они предпочитают полностью контролировать все процессы, этапы работы бизнеса. А трасты или фонды требуют разорвать цепи контроля со стороны учредителя. Иначе форма будет считаться фиктивной или попадать под действие законов о реестре бенефициаров и обычном налогообложении.

Поэтому ответ на вопрос «Как защитить свою конфиденциальность в Великобритании?», не столь очевиден, как хотелось бы.

Как изменится налоговая система Великобритании в 2017?

Есть несколько вариантов: создать новые компании, перенести бизнес в другие юрисдикции, добавить промежуточных бенефициаров. Но это условно-работающие меры, а последняя вообще может быть воспринята как попытка уйти от налогообложения.

Существует шанс, что законы о Защите информации вынудят изменить законодательство по отмыванию денег, а значит и по раскрытию данных о бенефициарах. Но времени осталось совсем немного – уже в конце июня реестр заработает.

В этой ситуации лучше прийти на личную консультацию со специалистом и выяснить, какие действия доступны именно вам. И какие принесут толк, а какие нет.

Записаться можно по адресу info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность