Черепа, секретность, заговоры – вот что видят в оффшорах представители Международного Консорциума Журналистов Расследователей. И, прикрываясь таким представлением, публикуют информацию о сотнях и тысячах компаний, которые расположились на Арубе, Невисе, Багамах и Барбадосе.
ICIJ продолжает публиковать данные из украденных ранее Райских бумаг (Paradise Papers). По мнению представителей организации, открытый доступ к данным 680 тысячам компаний на основе краденной информации – это законно и справедливо. Особенно, если обвинить всех или многих владельцев оффшоров в уклонении от налогов в своих материалах, а затем трусливо написать перед использованием базы данных «мы ничего такого не имели ввиду».
Прежде, чем сказать несколько слов о каждой из карибских юрисдикций, которые попали в переплёт в этот раз, напомним: использование оффшоров – законно и разумно. Это инструмент, который позволяет добиться результата и законными методами. Как любой иной инструмент оффшорные компании можно использовать для незаконных целей и задач. Однако с каждым годом это становится не просто сложнее и дороже, но и откровенно глупее.
Как мы видим, любые данные могут получить таким же незаконным путём, а затем использовать в суде. Руки правоохранительных органов чисты, всю работу делают за них журналисты. Данные накапливаются, имена становятся общедоступными. И остаётся лишь один критерий, который влияет на суть: действует ли лицо в рамках закона или нет?
Последняя утечка информации, Райские бумаги, практически не нанесли урона именно потому, что все «засветившиеся» в них лица, от Королевы Елизаветы II, до Боно и Мадонны, действовали в рамках закона, не скрывались от налогов и использовали современный инструментарий в правильном виде.
Журналисты стремятся создать ажиотаж вокруг темы, профессионально пишут заголовки и рисуют страшные картинки. Но черепа над Арубой и Невисом на рисованной карте не делают их такими опасными, как бестолковые политики, громкие лозунги и глобальное потепление, которые способно утопить небольшие острова.
Вскрытые данные помогли обнаружить взяточничество нескольких продажных политиков, за что им большое спасибо. Однако за это пришлось заплатить: открытой информацией о многих, если не всех владельцах компаний в 55 юрисдикциях; репутацией за голословные обвинения без суда и следствия; даже должностями за общественное мнение, которому закон и правила безразличны.
При этом журналисты продолжают делать противоречивые намёки: называют имя, например, чиновника, а затем его должность в оффшорной компании, вскользь указывая, что работал он давно, иногда до политической должности. И забывая напомнить, что даже 5 лет назад законодательство было совсем другим, не говоря о том, что происходило 10-20 лет назад.
Такими темпами, мы вскоре будем оценивать по стандартам сегодняшнего дня не только политиков, экономистов и бизнесменов, но и исторических деятелей: Александр Македонский станет не Великим, а попадёт под суд за геноцид; Древнегреческая культура будет отринута из-за растления малолетних и за неуважение к правам иностранцев и т.п.
К сожалению, в современной законодательной, политической и экономической деятельности слишком замешаны эмоции и интересы конкретных групп лоббистов. Причём лоббисты за так называемую прозрачность, справедливость и равенство путём «отобрать и распределить» получают приоритет.
Именно поэтому необходимо не просто использовать все имеющиеся законные инструменты, но делать это вместе с профессионалами. Это поможет избежать лишних проблем в ближайшем будущем.
Так что стало известно о 4-х карибских юрисдикциях, после Райских бумаг?
Аруба под ударом Райских Бумаг
Благодаря данным из Райских бумаг, теперь любой желающий может искать информацию не только по названию компании на Арубе, но и по именам директоров. Имеющиеся данные показали, что основными клиентами юрисдикции являются представители Нидерландов, Венесуэлы, США и Колумбии.
Обнаружили 3 компании, которые принадлежат Жан-Клоду Ван Дамму ещё с середины 90-х годов. Как и следовало ожидать, юристы актёра заявили, что никаких запретов на использование местных компаний не существует.
В целом стало известно о 50 000 компаниях.
Оффшорная компания в Невисе и банковский счет в Люксембурге в Novo Banco
Барбадос под ударом Райских Бумаг
Журналисты рассекретили информацию о 40 000 компаниях с Барбадоса. До этого доступна была лишь информация официального регистра, которая была ограниченной и обновлялась сильно медленнее, чем происходили изменения.
Благодаря ICIJ обнаружена связь с более, чем 120 000 исполнительными лицами, в частности, можно предположить, кто является номиналом – ведь есть те, кто связан сразу с 1000 компаний.
Среди клиентов Барбадоса оказался президент Колумбии Хуан Мануель Сантос.
Багамы под ударом Райских Бумаг
В этот раз удалось добавить всего 500 компаний к списку, который ранее пополнила утечка под названием Bahamas Leaks. Однако благодаря пополнению удалось найти оффшорные связи бывшего премьер-министра Пакистана Шауката Азиза.
Плюс была обнаружены связь с оффшорами у бывшего комиссара по конкурентной политики Neelie Kroes. Она была директором багамской компании, которая неудачно сотрудничала с Enron. Правда адвокаты уверяют, что это лишь халатность бюрократов, которые слишком долго не убирали комиссара из списков директоров, несмотря на то, что она перестала им быть.
Невис под ударом Райских Бумаг
С точки зрения всеобщего интереса, Невис представляет наибольший. Дело в том, что до этого момента не было никакой информации о регистре компаний. Он без доступа в онлайне, даже в ограниченном виде, как у коллег выше.
Теперь есть доступ к 70 000 компаний.
Среди провокационной информации данные о псевдодокторе, которого обвинили в мошенничестве (он обещал лекарство от рака). Он держал часть активов в трасте на Невисе. В общем, это и вся связь Невиса с «ужасным преступным миром».
Тем более, что в подобных случаях и при своевременном обращении в местный суд, Невис позволяет вернуть активы.
Редомициляция оффшорной компании в Невис
В остальных случаях, когда речь идёт о законных, легальных активах, полученных праведным путём, Невис обеспечивает максимальную защиту. Подать в суд можно только на Невисе, заплатив предварительно десятки тысяч долларов. Иными словами, рейдерский захват и беспочвенные обвинения здесь не пройдут.
Регистрация оффшора на Невисе с открытием счета в GreenRock Securities
Как вы видите, вроде как данные раскрыли, но они ничего страшного не показали. Да, неприятно, что анонимность уходит в прошлое – в любой момент может найтись самостоятельный или нанятый хакер, который вскроет личные данные. В этом случае остаётся рассчитывать только на законность и собственную дальновидность.
Мы предлагаем эффективные, законные и долгосрочные решения. Записывайтесь на консультацию по адресу info@offshore-pro.info. Вы узнаете, какие инструменты использовать, как их структурировать, чтобы обеспечить сохранность активов в мире прозрачности и откровенной наглости.
