Всего постов: 608 Фильтр:
В чем польза оффшорной компании в построении собственной  финансовой стратегии?

В чем польза оффшорной компании в построении собственной финансовой стратегии?


В 2019 создание собственной оффшорной компании является законным для жителей большинства стран СНГ. Это не сложно и приносит целый ряд преимуществ для развития многих видов бизнеса. Однако, прежде чем углубляться в их изучение, нужно подробнее остановиться на самом понятии оффшорной корпорации, и как она может быть использована с максимальной пользой. Что включает в себя понятие […]

Читать далее
Как использовать зарубежное финансирование для строительства в России?

Как использовать зарубежное финансирование для строительства в России?


с 01.07.2019 году изменились правила долевого строительства в России по ФЗ № 214. С этой даты все застройщики должны оформлять договора долевого участия в строительстве новых объектов недвижимости, с использованием эскроу-счетов, открытых в уполномоченных на это банках. Фактически, строители замораживают средства, полученные от покупателей недвижимости, в банках. Это означает, что они должны либо привлекать кредиты […]

Читать далее
Белоруссия «чистит» ряды оффшорных специалистов – Игорь Стуканов один из первых

Белоруссия «чистит» ряды оффшорных специалистов – Игорь Стуканов один из первых


Специалист по оффшорам, а сегодня подозреваемый в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, Игорь Стуканов, задержан силовиками Республики Беларусь 12 августа 2019 года. Если правоохранительные органы найдут достаточно доказательств, подтверждающих причастность и вину бизнесмена в мошеннических оффшорных схемах, то ему грозит обвинение по ст. 243 УК РБ – до семи лет лишения свободы. До недавнего […]

Читать далее
Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность

Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность


В 2010-2019 году, ОЭСР, ФАТФ предприняли настолько сильные меры по отношению к традиционным оффшорным странам, что от их безналогового прошлого практически ничего не осталось. Следственный Комитет России провел множество расследований совместно с ФНС относительно валютных операций многих российских компаний. Одно дело владельца Рольфа Сергея Петрова чего стоит. Не отстают с претензиями и зарубежные фискалы, которые […]

Читать далее
Дерипаска не олигарх – споры в суде США по вопросу санкций Минфина

Дерипаска не олигарх – споры в суде США по вопросу санкций Минфина


2 сентября адвокат бизнесмена Олега Дерипаска подал ходатайство в Окружной суд Колумбии с возражениями на встречный иск Минфина США. Основной акцент Эрик Феррари (адвокат Дерипаски) делает на неправомерное применение к подзащитному определения «русский олигарх», апеллируя к Пятой поправке Конституции США. Начало санкций против Дерипаска Скандал вокруг миллиардера Олега Дерипаски начался с момента включения его в […]

Читать далее
Автоматический обмен банковской информацией: как сохранить активы при разводе

Автоматический обмен банковской информацией: как сохранить активы при разводе


Многие наши читатели спрашивают, как повлияет участие России в программе автоматического обмена финансовой и банковской информацией? Есть ли возможность сохранить зарубежные активы в низконалоговых и безналоговых юрисдикциях, например, в случае развода? Насколько реальна угроза потерять доступ к собственному банковскому счёту? Остались ли ещё юрисдикции, в которых соблюдаются оба условия: эффективность ведения бизнеса и гарантированная сохранность […]

Читать далее
Как избежать комплаенса в иностранном банке в 2019 году?

Как избежать комплаенса в иностранном банке в 2019 году?


Василий, владелец успешного бизнеса, решил открыть счет в иностранном банке в стране N. Он хочет увеличить свой капитал и защитить активы от рисков в родной банковской системе. Наткнувшись на лучшее, по его мнению, финансовое учреждение, он подаёт запрос на открытие счета, и его практически мгновенно одобряют. «Отлично, ни лишней мороки, ни дополнительных расходов» — думает […]

Читать далее
Вот как открыть счет в оффшорном банке и почему оффшоры это не страшно

Вот как открыть счет в оффшорном банке и почему оффшоры это не страшно


Поговорим о том, как открыть счет в оффшорном банке, почему вокруг этой темы так много шума и почему оффшорные счета – на самом деле совсем не страшно. Если кратко^ оффшорный счет — это инструмент для получения финансового результата. Подробнее – ниже. Вот как открыть счет в оффшорном банке: Самый страшный страх Когда речь заходит об […]

Читать далее
Проверка комплаенс в зарубежных банках

Проверка комплаенс в зарубежных банках


Сегодня развитие любой сферы, будь то экономика, производство или медицина, происходит с невероятной скоростью. Постоянные нововведения, принятие новых сдерживающих мер, изменение стратегии развития компании – все это, подобно эффекту бабочки, ведет к быстрым и крупным последствиям. Исключением не является и отрасль банкинга. Еще лет пять назад, обращаясь в практически в любой банк, вы могли легко […]

Читать далее
Риски комплаенс или как избежать проблем с зарубежным счетом

Риски комплаенс или как избежать проблем с зарубежным счетом


Валютные риски существуют во всех экономиках мира. Чтобы их уменьшить, есть проверенная стратегия. Хранить денежные средства в разных валютах и в разных странах. Это является одной из основных причин, почему компании, равно как и частные лица, открывают счета в иностранных банках. Как действует комплаенс зарубежного банка в 2019 После 2015 года, практически все страны мира […]

Читать далее
Санкции и запрет на бизнес  – опасные для карьеры связи селебрити

Санкции и запрет на бизнес – опасные для карьеры связи селебрити


В июле 2019 года за криминального авторитета и «вора в законе» Олега Шишканова (Медведева) вступились десятки деятелей культуры, с просьбой заменить взятие под стражу на домашний арест. По данному делу и остальным случаям несоблюдения норм ст. 23 Конституции РФ о неприкосновенности личной жизни граждан, высказались в интервью партнер Pen & Paper Екатерина Тягай и адвокат […]

Читать далее
Покупки на 16 млн фунтов стерлингов в Harrods – это не преступление

Покупки на 16 млн фунтов стерлингов в Harrods – это не преступление


Адвокат Зарине Гаджиевой, ранее обвиненной в незаконном богатстве по законопроекту McMafia в Великобритании, заявил суду, что покупка на 16 млн фунтов стерлингов не является преступлением. Одновременно с таким громким высказыванием, продолжается судебное разбирательство по экстрадиции жены осужденного банкира в Азербайджан, где ее ожидает обвинение в растратах и мошенничестве. В 2018 году Зарине Гаджиева стала центром […]

Читать далее
Что делать, если Visa и MasterCard прекратят работу в России?

Что делать, если Visa и MasterCard прекратят работу в России?


23 июля в Госдуме Российской Федерации пройдут 2-е слушание законопроекта «О национальной платежной системе». Особое значение имеет запрет для международных платежных систем (далее МПС) на приостановление расчетов по картам российских банков, попавших под действие санкций. Речь идет о MasterCard, Visa, China Unionpay и JCB В течение 6 месяцев, МПС должны будут обеспечить возможность работать всем […]

Читать далее
Фейки – инструмент влияния на глобальном уровне

Фейки – инструмент влияния на глобальном уровне


На днях российское информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в военно-дипломатическом секторе заявило, что спецслужбы Великобритании и Соединённых Штатов организовывают новую фейковую атаку в целях дискредитации окружения президента Путина. Война компроматов и фейковое противостояние двух систем Противостояние между Западом и Россией продолжается ещё со времён СССР, и периодически обостряется в большей или меньшей мере. […]

Читать далее
А вы всё ещё отказываетесь вести бухгалтерскую отчётность?

А вы всё ещё отказываетесь вести бухгалтерскую отчётность?


Сколько стоит бухгалтер и его услуги для иностранной компании? В самом простом случае это обойдётся в 200-300 евро в месяц при минимальной активности бизнеса. Если же бизнес активный и разносторонний, бухгалтерские услуги могут стоить тысячи евро в месяц. При этом далеко не все страны требуют подавать отчётность каждый год. Багамы, Сейшелы, Белиз и другие оффшоры […]

Читать далее
Третье место по числу регистраций компаний: почему успешные предприниматели открывают компанию в Канаде?

Третье место по числу регистраций компаний: почему успешные предприниматели открывают компанию в Канаде?


Мы живем в эпоху глобализации. Это значит, что многие видимые и невидимые границы стираются, открывая новые возможности для огромного количества людей. Для бизнеса это в первую очередь означает, что сегодня любой предприниматель больше не ограничен условиями одной страны, региона или континента. Он в праве, и что гораздо важнее, имеет все возможности выбирать для себя наилучшие […]

Читать далее
Регистрация IT-бизнеса: где зарегистрировать IT-компанию и сколько это стоит?

Регистрация IT-бизнеса: где зарегистрировать IT-компанию и сколько это стоит?


IT-бизнес существует всего несколько десятилетий, но именно он предлагает миру новые технологии, решения и невероятные прибыли, на которые классические направления редко когда могли рассчитывать. При этом конкуренция среди компаний постоянно растёт и любое преимущество для IT-стартапа играет роль. Самый первый пункт после идеи, который нужно полнять – это где зарегистрировать IT-бизнес и во сколько это […]

Читать далее
Как открыть оффшорный счет за неделю в 2019 году?

Как открыть оффшорный счет за неделю в 2019 году?


Чтобы открыть оффшорный счет в 2019 году необходимо попотеть. Требования банков выросли настолько, что даже крупный бизнес с несколькими счетами не гарантирует себе открытие счета в заграничном банке. При этом открывать счета нужно для диверсификации, снижения рисков, повышения доходности компании. Возникает вопрос: есть ли возможность открыть счет быстро, без проблем и лишних вопросов? Есть, но […]

Читать далее
Возможно ли открыть оффшорный счет в 2019 году?

Возможно ли открыть оффшорный счет в 2019 году?


В этом материале мы хотим оценить шансы открыть оффшорный счет в 2019 году для разных целей. Исходя из разных задач меняется сложность открытия счета. Давайте рассмотрим следующие популярные запросы: счет для уклонения от налогов, счет для диверсификации личных активов, счет для корпоративных целей. Возможно ли открыть оффшорный счет: Оффшорный счет для уклонения от налогов в […]

Читать далее
Откуда деньги? Инвестиции США в Россию в 2019 году выше официальных показателей в 13 раз

Откуда деньги? Инвестиции США в Россию в 2019 году выше официальных показателей в 13 раз


Не все операции по инвестиции России со стороны США отображаются в статистике Банка России. ООН впервые в 2019 году подсчитало количество неучтенных денег, поступающих в Россию из США, что показало сумму американских вложений выше показателей ЦБ почти в 13 раз. Вопрос – откуда деньги? Как отмечает РБК, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику мировых держав […]

Читать далее
Хорошо ли работать в оффшоре и кто вам может запретить экономить на налогах?

Хорошо ли работать в оффшоре и кто вам может запретить экономить на налогах?


По всему миру, в том числе в России, власти говорят о необходимости деофшоризации. Причиной для этого служат весомые доводы: нет возможности поддерживать социальную программу и строить больницы со школами из-за нехватки налогов; ушлые мошенники и коррупционеры выводят миллионы и миллиарды долларов за границу и избегают наказания за преступления; нет возможности захватить, простите, защитить имущество собственных […]

Читать далее
Они на прицеле: Топ-10 стран, размывающих базу корпоративного налога

Они на прицеле: Топ-10 стран, размывающих базу корпоративного налога


Кто больше всего влияет на размытие налоговой базы и помогает агрессивно скрываться от налогов мультикорпорациям на 500 миллиардов ежегодно? Вы должно быть предположили, что страшные оффшоры, которыми нас все пугают. Но дело не совсем в них. Дело в том, что основными игроками на поле размытия налоговой базы, по мнению специалистов Tax Justice, являются несколько стран […]

Читать далее
Почему не стоит экономить на консультациях или дело о «Вятском квасе» и оффшорах с обысками МВД

Почему не стоит экономить на консультациях или дело о «Вятском квасе» и оффшорах с обысками МВД


В мае 2019 года на кировский пивоваренный завод «Вятич», сотрудники МВД вновь нагрянули с обыском. Что ищут сейчас? Действия сотрудников правоохранительных органов (обыск, изъятие документов, среди которых спец декларация с секретными сведениями по счетам) прокомментировал директор и владелец АО «Вятич» Н. Курагин, предположив, что это рейдерский захват, интересный какому-то лицу. Напомним, что обыски начались в […]

Читать далее
Требования к Substance и как они касаются любого желающего открыть иностранный банковский счет?

Требования к Substance и как они касаются любого желающего открыть иностранный банковский счет?


Новая эра в международном бизнесе настала и этого не изменить. Эту эру можно назвать эпохой Substance или реального присутствия бизнеса. Что это такое, зачем нужно и как получить – обо всём этом мы подробно поговорим в материале. Изучите его внимательно, ведь незнание этой информации не спасёт вас от закрытия счета и потенциальных проблем в бизнесе. […]

Читать далее