С 3 июня 2021 года существенно ужесточились правила ввоза и вывоза наличных в страны ЕС. Нововведения были запущены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь все лица, пересекающие границу стран-участниц Евросоюза обязаны декларировать любые сумы наличных в размерах от 10 000 EUR. Нужно отметить, что в категорию «наличные» попадают не только бумажные банкноты, но и ряд других денежных инструментов.
Что включает категория «наличные» с 3 июня 2021 года
Новые правила расширили категорию наличных средств. Теперь к последним относят:
- банкноты и монеты (в том числе валюту, что вышла из обращения, но которую еще можно обменять);
- оборотные средства на предъявителя (например, дорожные чеки, векселя, чеки, платежные ордера);
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки, куски с содержанием золота не менее 99,5%.
Это значит, что при въезде в/выезде из ЕС и при наличии вышеуказанных инструментов в совокупном размере более 10 000 EUR, необходимо заполнить таможенную декларацию.
Повышение полномочий таможенных органов
Таможенные органы в соответствии с новыми правилами получили право проверять людей и багаж, и при обнаружении незадекларированных средств, изымать их. Помимо указанного, они также могут требовать кассовую декларацию о наличных при обнаружении денежных средств в сумме более 10 000 EUR пересылаемых по почте, фрахтом или курьером. В таких случаях, заявление должно быть сделано в течение 30 дней получателем, отправителем или их доверенным лицом.
Также новые правила ЕС дают право таможенным органам действовать в отношении сумм ниже 10 000 EUR, если признаки указывают на их связь с преступностью.
В случае отсутствия декларации или отказ заполнить декларацию по запросу либо есть признаки связи с преступной деятельностью, наличные деньги таможенные органы задерживают, а их держателя могут оштрафовать. При заполнении кассовой декларации необходимо подробно указывать экономическое происхождение денег и цель их использования в будущем.
Внимание! Арестовать наличные средства таможенные органы также могут за неполную или неправильно заполненную кассовую декларацию.
Особенности заполнения таможенной декларации на наличные
Государства-участники ЕС применяют унифицированную форму декларации, которую разрешается заполнять на любом языку, используемого в стране въезда или выезда.
При перевозке наличных в суммах более 10 000 EUR также необходимо учитывать такие особенности заполнения декларации:
- если денежные средства принадлежат компании в декларации следует указать наименование юридического лица;
- на группу лиц (семью) лимит применяется к каждому индивидуально;
- декларации за несовершеннолетних заполняют их родители или опекуны.
Бланки кассовой декларации располагаются на таможнях, в морских портах и аэропортах. Также их можно скачать на сайте ЕС.
Штрафы за несоблюдение правил декларирования наличных в ЕС
Помимо изъятия и задержания денежных средств, каждое государство-участник Евросоюза может применять дополнительные штрафы в соответствии с личным законодательством. В некоторых странах ЕС также есть национальные положения, регулирующие перевозку наличных денег между государствами-членами ЕС или даже внутри одной страны. Поэтому перед заграничной поездкой рекомендуется изучить правила перевозки денежных средств через границу.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
для смены
налогового резидентства.
выбор подходящей юрисдикции и условий для смены налогового резидентства.
Обработка данных декларации
Все данные, полученные из кассовых деклараций при пересечении границ ЕС хранятся в течение 5 лет в компетентных органах. Государства-члены также:
- передают полученную информацию в свои национальные подразделения финансовой разведки;
- обмениваются данными о случаях отказа от декларирования денежных средств или при наличии признаков связи с преступной деятельностью;
- делятся анонимной информацией о рисках и результатах анализа рисков.
В определенных случаях, когда есть признаки неблагоприятного влияния на бюджет ЕС, данные передаются Европейской комиссии, Европейской прокуратуре и Европолу.
Если у вас есть вопросы по регистрации бизнеса в Европе, открытию счетов в иностранных банках или платежных системах, получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства, обращайтесь к нашим экспертам на e-mail: info@offshore-pro.info, пишите в онлайн-чат или звоните на контактный номер телефона. Мы предоставим профессиональную консультацию, а также поможем решить вашу задачу в максимально быстрые сроки.
Илья
В соответствии с Румынским Normă nr. 371 din 6.iun.1991 alin 3 требуется декларировать от 1000 долларов, но по европейским правилам требуется декларировать только суммы свыше 9 999 евро. Могу ли я без декларации перевозить менее 10 000 евро ?
Alexandra Erlanger
Согласно со ст. 3 Положения о текущих операциях и капитальных переводах с иностранными платежными средствами, от Национального банка Румынии (NORMA Nr. V/371/21 din 6 iunie 1991) — При въезде в Румынию физические лица, румынские граждане и иностранцы обязаны задекларировать в румынских таможенных органах суммы в действующей валюте (наличные деньги), которые превышают эквивалент 1000 долларов США. То есть если при въезде в Румынию вы имеете больше 1000 долларов США или эквивалент наличными придется заполнять декларацию.
В целом, согласно ст 1 этого нормативного акта ввозить в Румынию наличными нельзя больше эквивалента в 50 000 долларов США