Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

США готовится депортировать за уклонение от уплаты налогов клиентов UBS

США является лидером в борьбе с агрессивным уклонением от уплаты налогов, и если американских детей еще не пугают страшилками про Налоговую службу США (IRS), то страшилок для взрослых становится все больше.

В январе этого года стало известно, что за агрессивное уклонение от уплаты налогов резиденты США имеют все шансы быть депортированными из страны. Так 12 января 2015 года 73 летний гражданин Италии на постоянной основе проживающий в США получил штраф и пени за неподачу отчетности по своему банковскому счету в Швейцарии в размере USD3 млн.

Габриэль Габелла (Gabriel Gabella) являлся клиентом, скандально известного банка швейцарского происхождения UBS в период с 2005 по 2007 года. Размер активов на его незадекларированном счете за все эти годы насчитывал порядка USD6.3 млн. Однако основная часть этих активов досталась ему в качестве наследства от его семьи. Но проживая в США, он ни разу не сообщил IRS ни о своем наследстве, ни о капитале, ни о доходах полученных от данных активов.

IRS посчастливилось обнаружить активы итальянца еще в 2009 году, очевидно, по причине начала добровольно-принудительного сотрудничества UBS банка с IRS, с целью выявления американцев, которые уклоняются от уплаты налогов в США.

Впервые банк UBS был оштрафован 2009 году налоговой службой США за посредничество гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Банку пришлось выплатить 780 млн. долларов США с целью откупиться от американских налоговиков. Это было своеобразное начало самого страшного сна для акционеров банка. Вслед за США потянулись и другие налоговые службы. Немецкие налоговики завели дело против UBS в 2012 году, когда в руки немецких налоговиков попал СD диск с налоговыми данными всех клиентов UBS банка. На этот раз банк прибегнул к той же стратегии, что и с налоговыми органами США, просто откупился. Штраф налоговой службы Германии составил 300 млн. евро.

Далее настал черед налоговой службы Франции, которая пожелала также приглядеться к деятельности UBS. Для того чтобы выявить своих неплательщиков налогов Франция запросила у банка представить информацию о 300 французских клиентах. А в ноябре 2014 года за манипуляции валютными курсами были оштрафованы пять международных банков — HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup и UBS. Общая сумма штрафа составила 4,3 миллиарда доллара США, из которых 774 миллиона франков заплатил банк UBS.

Разобравшись с самим банком налоговая США взялась за его клиентов. Так в прошлом июне Габелла признал себя виновным по одному из пунктов по обвинению в умышленном отказе подать, так называемый FBAR (доклад иностранного банка и финансовой отчетности). Приговор был вынесен в прошлом месяце. Максимальное наказание за его преступления — это пять лет тюремного заключения, но его признание вины и полное сотрудничество с Министерством юстиции исключили тюремный срок. Вместо этого, он получил три года лишения свободы условно и штраф в размере USD50 тыс.

Однако помимо этого ему еще пришлось уплатить штраф в размере USD3.1 млн., который составлял половину от суммы его активов хранившихся на его швейцарском счете в 2007 году. Эта сумма составляет в десять раз больше чем, сумма налога в размере USD240 тыс., которую должен был уплатить Габелла за использование швейцарского счета, при этом отчитываясь IRS.

Но похоже, что этого не достаточно чтобы наказать нарушителя американских законов. Теперь дело по обвинению Габеллы будет передано в Департамент Иммиграции и таможни США, что возможно повлечет за собой дальнейшую депортацию Габеллы из страны, что не раз происходило на практике федерального правительства США.

Судья Габеллы, Джек Вайнштейн (Jack Weinstein), заявил, что он рассматривал возможность депортации в приговоре Габеллы, но он явно не рекомендует ее применение. Решение о депортации Габеллы может зависеть от таких факторов, как его многолетние проживание в США и выполнение обязанностей городского планировщика для Организации Объединенных Наций, и отсутствие судимости до этого момента.

Чтобы не оказаться в ситуации американского клиента UBS, мы рекомендуем вам обратиться к нам за получением бесплатной консультации по подбору иностранного счета, в рамках которой вы получите профессиональные консультации по подбору максимально безопасного и надежного банка в выбранной вами юрисдикции. Наш контакт info@offshore-pro.info.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×