Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Тинькова обвинили в налоговом мошенничестве

В феврале этого года российского бизнесмена Олега Тинькова арестовали в Лондоне. Ему предъявляют обвинения в сокрытии миллиарда долларов от налогов. Обвинители собирали материалы по делу еще с сентября прошлого года. И в феврале они наконец смогли предъявить и российскому бизнесмену.

Внимание! Если вам нужна профессиональная помощь в ведении бизнеса, свяжитесь с нашими специалистами. Для этого напишите нам в форме на сайте или используйте электронный адрес:  info@offshore-pro.info.

Его обвиняют в умышленном уменьшении доходов. Отказываясь от американского гражданства, Тиньков подал ложные налоговые декларации, которые позволили ему избежать уплаты на капитал для зажиточных людей.

Детали дела

Из обвинительного заключения стало известно, что на момент выхода из гражданства США, Тиньков владел акциями интернет-банка, оценивающимися в сумму более 1 миллиарда долларов. Однако в поданной декларации значился общий капитал в 300 тысяч долларов. Это позволило бизнесмену уйти от обязательной уплаты налога на прибыль. Цифра же ежегодного дохода составляла чуть более 200 тысяч.

Если российского бизнесмена признают виновным, его могут упрятать за решетку на срок до 3 лет по каждому из пунктов обвинения. Кроме того, ему придется заплатить большой денежный штраф.

Сегодня американские налоговики требуют у Великобритании выдачи Тинькова для последующего суда. Однако оглашенные обвинения указывают лишь на потенциальные преступления, которые еще нужно доказать. До тех пор подсудимый будет считаться невиновным.

В настоящее время Олег Тиньков является невыездным из Великобритании. Суд обязал его сдать все паспорта (а у него их оказалось три), а также круглосуточно носить браслет с отслеживанием местоположения. Чтобы выйти из-под стражи под залог, российский бизнесмен заплатил 20 миллионов фунтов.

Обвинительный приговор был вынесен в результате собственного расследования IRS, к которому был подключен целый ряд специалистов. Содействие в выдаче подозреваемого оказывается Управлением по международным делам при Минюсте.

Напомним, Олег имел американское гражданство 17 лет, вплоть до 2013 года. Первые подозрения на умышленное снижение доходов появились у американских налоговиков в прошлом году. В течение полугода они готовили обвинительный приговор.

Если вы хотите открыть успешный бизнес за границей, то вам следует обратиться к профессионалам. Для этого напишите нам на  info@offshore-pro.info. Наши специалисты смогут подобрать для вас хорошие инвестиционные проекты в странах Евросоюза и помогут в получении ВНЖ. Имея большой опыт работы на мировом рынке, мы убережем ваш бизнес от типичных ошибок и окажем всестороннюю помощь в его развитии.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×