В феврале 2020 года российского бизнесмена Олега Тинькова арестовали в Лондоне. Ему предъявляют обвинения в сокрытии миллиарда долларов от налогов. Обвинители собирали материалы по делу еще с сентября прошлого года. И в феврале они наконец смогли предъявить их российскому бизнесмену.
Его обвиняют в умышленном уменьшении доходов. Отказываясь от американского гражданства, Тиньков подал ложные налоговые декларации, которые позволили ему избежать уплаты на капитал для зажиточных людей.
Детали дела
Из обвинительного заключения стало известно, что на момент выхода из гражданства США, Тиньков владел акциями интернет-банка, оценивающимися в сумму более 1 миллиарда долларов. Однако в поданной декларации значился общий капитал в 300 тысяч долларов. Это позволило бизнесмену уйти от обязательной уплаты налога на прибыль. Цифра же ежегодного дохода составляла чуть более 200 тысяч.
Если российского бизнесмена признают виновным, его могут упрятать за решетку на срок до 3 лет по каждому из пунктов обвинения. Кроме того, ему придется заплатить большой денежный штраф.
Сегодня американские налоговики требуют у Великобритании выдачи Тинькова для последующего суда. Однако оглашенные обвинения указывают лишь на потенциальные преступления, которые еще нужно доказать. До тех пор подсудимый будет считаться невиновным.
В настоящее время Олег Тиньков является невыездным из Великобритании. Суд обязал его сдать все паспорта (а у него их оказалось три), а также круглосуточно носить браслет с отслеживанием местоположения. Чтобы выйти из-под стражи под залог, российский бизнесмен заплатил 20 миллионов фунтов.
Обвинительный приговор был вынесен в результате собственного расследования IRS, к которому был подключен целый ряд специалистов. Содействие в выдаче подозреваемого оказывается Управлением по международным делам при Минюсте.
Напомним, Олег имел американское гражданство 17 лет, вплоть до 2013 года. Первые подозрения на умышленное снижение доходов появились у американских налоговиков в прошлом году. В течение полугода они готовили обвинительный приговор.
Хорошие новости для Олега Тинькова состоят в снятии Великобританией транспортных санкций с российского бизнесмена. Движимому имуществу Тинькова (яхте, джетам) разрешено пересекать границы юрисдикции, свободно перемещаться внутри страны, базироваться на местных аэродромах/портах. Причину подобного шага власти Великобритании не уточняют.
Если вы хотите открыть успешный бизнес за границей, то вам следует обратиться к профессионалам. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info. Наши специалисты смогут подобрать для вас хорошие инвестиционные проекты в странах Евросоюза и помогут в получении ВНЖ. Имея большой опыт работы на мировом рынке, мы убережем ваш бизнес от типичных ошибок и окажем всестороннюю помощь в его развитии.
