Очередной скандал разгорелся в Мекке банковского дела – Швейцарии. На этот раз
Швейцарский еженедельник Sonntagzeitung выявил и обнародовал практику налоговой службы Альпийской республики, которая в своем стремлении к максимальной прозрачности, приняла решение и начала публикацию в открытом доступе информации об иностранных налогоплательщиках, в отношении которых Швейцария получила запрос от иностранных налоговых служб.
Такие действия противоречат налоговой тайне, которая не допускает рассекречивание конфиденциальной информации о стране налоговой резидентности иностранного физического лица.
Информация, представленная в свободном доступе (гос. газете — Swiss Federal Gazette) налоговой Швейцарии коснулась налоговых резидентов, таких юрисдикций, как Индия, Германия, Великобритания, Испания, Россия, США, Израиль, Норвегия, Швеция, Южная Корея и Нидерланды. Каждый может получить конфиденциальную информацию о данных лицах, которая будет содержать данные об именах, гражданстве и дате рождения налогоплательщиков. Засекреченными были данные граждан США и Израиля, где были указаны лишь инициалы налогоплательщиков. Что касается компаний, то налоговая постаралась вписать полное название компаний и страну их регистрации.
Бесплатная консультация
информация от специалиста о налогах
и возможных налоговых льготах юрисдикции,
подходящей структуре компании.
информация от специалиста о налогах и возможных налоговых льготах юрисдикции, подходящей структуре компании.
В ответ же на возмущение общественности, налоговая служба Швейцарии пояснила, что данное уведомление было размещено с целью информирования налогоплательщиков, а также в качестве возможности их дальнейшего опротестования передачи информации налоговым органам страны их налогового резидентства.
Данные опубликованные в Swiss Federal Gazette насчитывают порядка сорока, так называемых «последних уведомлений», адресованных иностранцам.
В рамках процедуры по передачи данных налоговой иностранного государства Швейцарией, после публикации уведомлений в гос. газете, иностранные налогоплательщики обязаны в срок 10 дней подать контактные данные своего представителя или адрес в Швейцарии, и еще в течение 30 дней они могут подать заявление на отказ о передачи информации в Федеральный административный суд Швейцарии.
Но самое важное во всем этом процессе факт того, что никто по существу не предупредил лиц, чьи данные были опубликованы в Swiss Federal Gazette о том, что по ним пришли запросы в налоговую службу Швейцарии. Как выяснилось, в основном это экс клиенты швейцарских банков, которые уже не имеют счетов в Швейцарии и банкиры не обременяют себя розыском своих бывших клиентов.
Существует подозрения, что имена физических лиц налоговых резидентов Индии и Германии попали в руги налоговых органов, в результате утечки информации ранее произошедшей из банков. Однако подтвердить такую информацию налоговая Швейцарии не может.
В последнее время отношения между Швейцарией и Индией ощутимо продвинулись вперед по вопросам борьбы с оборотом нелегально заработанных денежных средств. Данное сотрудничество отражается в планах Швейцарии пересмотреть свое законодательство и возможно принять поправки, которые также позволят в расследовании случаев мошенничества использовать информацию, полученную также у швейцарских банков в результате утечки информации.
В свою очередь Индия в отличие от Западного мира, не нацелена возиться с мошенниками. Всем, кто хранит ворованные деньги на оффшорных счетах, грозит тюремное заключение сроком на 10 лет, а также штраф в размере 90% от укрываемых средств, плюс налог в 30%. Вот и получается, что американские законы, которые грозят % штрафом, не так уж страшны от законов Индии, которые предполагают налог в 120% от сокрытой суммы.
Единственное спасение для мошенников родом из Индии – это прийти с повинной и легализовать средства, уплатив налог в 30% и штраф в 30%. В результате общая сумма составит 60% от суммы укрытых денежных средств, когда-либо хранившихся на счету.
Швейцария переживает не легкие времена и это явно сказывается и на всех, кто ранее имел счет в этой юрисдикции. Для надежного оффшорного банкинга, сегодня стоит выбирать юрисдикцию, проведя должный анализ и продумывая будущее не только самого финансового учреждения, но и страны его существования.
Обратившись по прямому контакту info@offshore-pro.info, вы сможете более детально узнать о возможностях и перспективах успешного открытия и работы с банковским счетом. А также вы можете получить бесплатную консультации по подбору иностранного счета.
Детально с разработанным нашей компанией Лучшим списком оффшорных банков на 2015 год вы можете ознакомиться на нашем портале InternationalWealth.info.
