К поиску активов россиян, включенных в «список Байдена», официально привлечено Следственное управление Налоговой службы Соединенных Штатов. Организация занимается расследованием по россиянам, включенным в список после 24 февраля, а также занимается расследованиями в отношении граждан, содействующих несанкционированным транзакциям от их имени.
Деятельность управления
Следственное управление Налоговой службы Соединенных Штатов активно занимается расследованием финансовых преступлений, случаями отмывания денег, финансирования терроризма, киберпреступлениями и поиском граждан, уклоняющихся от санкций. В числе прочего управление привлечено к расследованиям и проведению конфискаций активов россиян из «списка Байдена».
Управление имеет обширный опыт по выявлению мошеннических схем, раскрытию внутренних и внешних стратегий уклонения от уплаты налогов. С 2017 года организация официально участвовала в 20 успешно раскрытых расследованиях, где были замешаны олигархи. В результате раскрытия схем и поиска активов в бюджет вернулись сотни млн $, не считая стоимости конфискованных активов. Одним из заметных примеров, доказывающих эффективность управления, является привлечение к ответственности Олега Тинькова. Российский бизнесмен после проведения уголовного расследования выплатил штраф свыше 500 млн $.
Отслеживание и деанонимизация
Следственное управление Налоговой службы США обслуживает американскую общественность, расследуя потенциальные уголовные нарушения национального Налогового кодекса и налоговые преступления. Среди государственных структур это единственная организация, которая вправе участвовать в федеральных уголовных расследованиях. Основной целью являются финансовые преступления:
- отмывание денег преступниками;
- финансирование терроризма;
- уклонение от уплаты налогов.
Они также расследуют случаи отмывания денег, коррупцию и более широкие дела о мошенничестве, не связанные с налогами.
Управление использует в работе успешные и трудозатратные методы. Организация имеет право арестовывать активы, прямо или косвенно связанные со случаями отмывания денег. Значительные полномочия следственный орган имеет в отношении расследования киберпреступлений. Например, они вправе отслеживать средства и проводить деанонимизацию (снятие анонимности) при условии, что транзакция проходит через платежную систему Соединенных Штатов. В ходе деанонимизация управление отслеживает участников сделки и привлекает к ответственности.
Уникальный опыт расследований Следственного управления признается на государственном уровне. Организацию официально привлекли к оказанию помощи при межведомственных расследованиях в отношении россиян, попавших под санкции США. Дополнительным преимуществом управления является опыт расследований киберпреступлений и прикладные знания по проведению транзакций в блокчейне, помогающие отследить получателя и отправителя.
Но Следственное управление Налоговой службы испытывает острую нехватку ресурсов и финансирования. За 20 лет бюджет организации сократился почти на 20%, а штат на 25%. В 2022 году в организации состоит не больше 3000 чел. В условиях постоянно растущего количества преступлений и появления все более сложных и запутанных схем уклонения от уплаты налогов организации требуется увеличение финансирования. С дополнительными ресурсами Следственное управление Налоговой службы США сможет сделать гораздо больше в отношении поиска и выявления сложных финансовых преступлений.
