О том, что Германия не дает никому деньги просто так, известно всем, в особенности – правительству Греции. В этой связи, новость о том, что Германия собирается расследовать сразу 2000 дел, связанных с налоговыми преступлениями клиентов швейцарского банка UBS, не вызывает удивления.
Состоятельные немцы, как показывает практика, часто пользуются услугами швейцарских банков, которые не задают лишних вопросов и не считают, что понятие о банковской тайне – это пустой звук. Однако, официальные власти Германии не готовы мириться с таким положением вещей, поэтому прилагают все усилия для того, чтобы вернуть неуплаченные налоги в казну.
Швейцарские банки – пособники налоговых уклонистов?
Многие европейские страны в последнее время начали настоящую охоту за своими гражданами, которые уклоняются от уплаты налогов при помощи и содействии швейцарских банков. Сами банки, в свою очередь, вынуждены идти на сотрудничество с правоохранительными органами и выплачивать огромные штрафы, чтобы избежать более серьезных санкций в свой адрес.
В 2014 году банк UBS заплатил 300 миллионов евро, чтобы урегулировать претензии со стороны немецких властей, которые утверждали, что банк помогал состоятельным немцам уклоняться от уплаты налогов.
В 2015 году швейцарское подразделение банка HSBC согласилось выплатить властям Женевы 40 миллионов швейцарских франков за сохранение результатов расследования в тайне и отказ от возбуждения судебного разбирательства.
Швейцарское отделение банка HSBC попало в поле зрения правоохранительных органов европейских стран после грандиозной утечки информации. Эрве Фальчиани, который украл и предоставил для публикации данные о тысячах счетов в HSBC, стал героем в глазах таких стран как Великобритания, Германия и Франция, однако, Швейцария посчитала его преступником и приговорила к пяти годам заключения.
UBS является одним из нескольких швейцарских банков, которые оказались замешанными в расследованиях случаев уклонения от уплаты налогов. Правительства, вынужденные в кризисные года затянуть пояса, в поисках денег преследовали счета, скрытые в Цюрихе, Женеве и Тичино, где состоятельные европейцы в течение многих лет с успехом пользовались всеми благами швейцарской банковской тайны.
Британский регулятор отказывается от расследования по делу банка HSBC
Германия купила данные о клиентах UBS
В 2012 году властям земли Северный Рейн-Вестфалия удалось купить у своего швейцарского осведомителя диск с данными о клиентах банка UBS. Общая сумма активов на этих счетах достигала 3.5 миллиардов швейцарских франков. Эта сделка послужила толчком к началу первых расследований.
Кроме того, многие недобросовестные немецкие налогоплательщики, после того, как стало известно о появлении этой информации у властей, предпочли сами явиться с повинной, не дожидаясь карательных мер. Это стало еще одной маленькой победой властей Германии в борьбе против уклонения от уплаты налогов.
В настоящее время число расследований по налоговым делам достигло двух тысяч. В 14 случаях уже вынесен обвинительный приговор. Почти все обвиняемые должны будут выплатить штраф. Несколько человек приговорены к тюремному заключению.
По сведениям прокуратура Северного Рейна-Вестфалии, 340 дел были закрыты без уголовных обвинений, в обмен на штрафы, общая сумма которых составила 16.4 миллионов евро. Еще ряд дел были переданы в прокуратуру других районов Германии.
Германия открывает банковский рынок для Швейцарии
Германия и Греция объединяют усилия в борьбе против уклонения от уплаты налогов
Германия не только сама пользуется купленной у осведомителей информацией о налоговых уклонистах, но и делится ею с другими странами. Так, благодаря этой информации, уже проводятся проверки нескольких тысяч греков, подозреваемых в сокрытии средств от налоговых органов Греции на швейцарских банковских счетах.
В середине января власти Германии и Греции приняли решение активизировать свои усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Соглашение было подписано на торжественной церемонии в Афинах. Две страны договорились обмениваться информацией о неплатежеспособных компаниях и системах налогового управления.
В свою очередь, еще в декабре прошлого года немецкая прокуратура обнаружила данные о, по крайней мере, 200 налоговых уклонистах в афинском отделении швейцарского банка UBS. На их швейцарских счетах хранились средства, сумма которых составляла от 1.5 до 12 миллионов евро.
Министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия, Норберт Вальтер-Борьянс, передал Афинам информацию о более чем 10000 греков, которые подозреваются в сокрытии около 3.7 миллиардов евро от налоговых органов Греции. Власти Греции назвали «список Борьянса» знаком готовности к более тесному сотрудничеству между двумя странами для более эффективного противодействия уклонению от уплаты налогов.