10 января 2020 года в мире финансов, политики и экономики Великобритании приобрело особое значение. В этот день вступили в действие положения 5-й директивы ЕС направленные на борьбу с отмыванием денег.
Значение 5-й директивы
Противодействие легализации «грязных» денег и финансирования террористических группировок – одна из главных задач, которую преследует 5-я директива. Цель принятия Директивы – предотвращение использования финансовой системы ЕС и Великобритании для отмывания денег.
Новые правила
Как известно, основные инструменты мошенников, занимающихся отмыванием денег, являются:
- приобретение недвижимости;
- покупка драгоценностей;
- криптодеятельность.
Для контроля над данными сферами и действует с 10 января 2020 года положения 5-й директивы. Новые правила налагаются на следующих лиц:
Представителей арт-бизнеса Великобритании
Галереи, аукционы, фрипорты европейского государства обязаны идентифицировать покупателей, совершающих сделки на сумму свыше 10 тыс. евро. Такого объема операции производятся, как правило, именно с целью отмывания денег. Ведь только в прошлом году в Великобритании объем продаж предметов искусства составил более 67 млрд. долларов. Поэтому представители данного бизнеса обязаны обращать внимание на сомнительных клиентов и отправлять о них информацию в компетентные органы.
Бухгалтерию
Под действие директивы попадают и бухгалтера и консультанты по налогам. Данные специалисты так же обязаны теперь идентифицировать бенефициаров компаний клиентов. Если будут выявлены несоответствия, о них нужно информировать комитет по отмыванию денег.
Крипто-агентов, агентов по аренде недвижимости
Особый контроль установлен за банками одновременно работающими с крипто- и фиатвалютами. Согласно 5-й директивы ЕС, теперь информация о владельце виртуальной валюты, а также его адрес должен быть доступен для контролирующих органов. То же самое касается и агентов по недвижимости.
Вместо вывода
Великобритания и 5-я Директива ЕС ужесточила правила проверки информации о денежных средствах. Расширился и круг лиц, за которыми осуществляется мониторинг комитета по отмыванию денег.
Дополнительную информацию вы можете прочитать на сайте или обращайтесь по адресу info@offshore-pro.info.
