Одна из причин введения антиофшорного законодательства по всему миру – борьба с отмывание преступный доходов, в частности денег полученных в виде взяток. Разумеется, общая тенденция шире, но факт остаётся фактом – очень тяжело, когда чиновники берут большие деньги, чтобы дать преференции тому или иному человеку и организации. А ещё более неприятно, когда эти деньги требуют за обычные услуги.
Однако в любой момент может наступить расплата. И сегодня практически любую, даже особо запутанную транзакцию через сеть подставных компаний можно отследить. А значит и доказать факт отмывания денег, полученных незаконным путём.
Вообще, хранить деньги в офшорах и офшорных компаниях – законно. Но только если происхождение этих денег так же законно. Но к некоторым лицам, особенно бывшим чиновникам предъявляются претензии.
В частности, на Украине считают, что один из высокопоставленных судей брал взятки и хранил свои нечестные деньги в Лихтенштейне. Речь идёт о 13 миллионах франков, которые хранятся на счету Панамской компании в Лихтенштейне. Кабинет Министр Украины предполагает, что это деньги судьи Высшего хозяйственного суда, заместителя председателя во времена президента Януковича.
Лихтенштейн арестовал этот счёт, но не по просьбе украинских властей, а потому что собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег сообщило о некоторых нарушениях. В деле есть два подозреваемых и одному из них принадлежит счёт.
Разумеется, первым делом возник вопрос, а вернёт ли европейское государство эти деньги Украине? На что был получен вполне логичный и предсказуемый ответ: сначала докажите, что деньги были получены нелегально, а лишь затем поговорим о возврате. Другими словами, Лихтенштейн не спешит, поскольку ошибки случаются. К тому же, даже если и большая часть из 13 миллионов была получена в виде взяток, часть денег может иметь легальное происхождение.
Поэтому, нужно чётко отделять зёрна от плевел, и не делать резких движений. Ведь Лихтенштейн — это европейский уважаемый офшор и, если случится недоразумение, репутация пострадает.
Посему теперь правоохранительным органам Украины нужно приложить свои силы, чтобы доказать нелегальность этих самых 13 миллионов.
С другой стороны, Бразилия, которая вела судебный процесс против своего бывшего служащего – мэра города Сан-Пауло Пауло Малуфа (Paulo Maluf), — наконец добилась успеха. Начатое в 2005 году разбирательство ставило целью вернуть 28 миллионов, которые бывший мэр получил в виде взяток вместе со своими «партнёрами».
Деньги прошли через Нью-Йорк и осели на Британских Виргинских островах. Чётко проследить удалось лишь 15 платежей в сумме на 7,7 миллионов и источники ещё 3 миллионов, которые пришли на BVI, оказалось невозможно узнать. Дело в том, что использовалась сложная структура платежей, в том числе через выплату долга.
Однако несмотря на все сложности, уже в 2012 году представителям Бразилии удалось выиграть дело о 10,5 миллионах, доказав, что их можно проследить до банка на Джерси. Суд присудил выплатить компаниям 28 миллионов в пользу Бразилии. Но была подана апелляция в суд более высокой инстанции, Privy Council, который является высшей инстанцией для подобного рода дел не только в Великобритании, но и для части стран Содружества (Commonwealth).
Компании надеялись доказать, что метод, которым было получено доказательство связи, обратное отслеживание (backwards tracing), неправомерен. Защитники строили свои доводы на том, что последний платёж, который шёл через банк Нью-Йорка, был проведён позже, чем получена последняя транзакция в банке Джерси. К тому же, считали юристы защиты, часть использованных счетов была смешанной, а значит деньги могли прийти и по другим причинам, а не только от взяток.
Надежда была, да только суд отклонил прошение и признал действительным решение суда предыдущей инстанции. В данном случае использованный метод являлся обоснованным, а значит результат может быть использован.
Эксперты считают, что это дело может стать поворотным в ситуации рассмотрения дел о отмывании преступных доходов, ведь теперь есть дополнительный инструмент, позволяющий найти ниточки к истине, даже если деньги проводились через настоящее решето подставных и промежуточных компаний.
С другой стороны, у экспертов есть и доля скептицизма – ведь этот вариант будет работать от случая к случаю и основываться на фактах каждого конкретного дела. Другими словами, нельзя просто взять использованный метод и применять пошагово в другом расследовании.
Оба этих случая показывают, что взяточников будут ловить, доказывая то, как они отмывают деньги. Не всегда это будет легко, не всегда быстро. Но процесс будет идти, будет нарабатываться практика по противостоянию существующим схемам.
Взяточники же в свою очередь будут пытаться стать ещё менее заметными, ещё более изощренными.
Но в любом случае, наш вам совет – сторонитесь взяток. Сегодня это может выйти боком практически любому, а значит сказать не только на финансовом благополучии, но и на безопасности вас и вашей семьи. Готовы ли вы платить такую цену?
Поэтому используйте имеющиеся ресурсы разумно, с предосторожностью. Можно применять все те же методы, чтобы уйти от внимательных взглядов чиновников и воров, но главное, чтобы все ваши средства были получены легальным путем. Документы правят миром, поэтому запасайтесь доказательствами того, что взяли своё богатство не с неба.
А когда вы осознаете, что офшорные счета и компании можно использовать и на благо, а не только для скрытия нелегальных доходов, смело обращайтесь за поддержкой к нам. Наши эксперты знают, как использовать эти инструменты максимально эффективно и при этом не нарушать законодательство.
Подробности как всегда можно узнать по нашему почтовому адресу: info@offshore-pro.info.
