Закон о корпоративной прозрачности, который требует от компаний раскрывать своих настоящих владельцев, был одобрен голосованием 249-173, при этом 25 республиканцев поддержали в голосовании 224 демократов.
«США неоднократно убеждались в том, что самая большая лазейка в борьбе с отмыванием денег – это легкость, с которой можно включить анонимную подставную компанию”, — сказал Кларк Гаскойн, заместитель директора коалиции финансовой отчетности и корпоративной прозрачности из некоммерческой группы, которая выступала за проведение закона.
«В настоящее время ни один штат США не требует от компаний предоставления сведений о своем конечном владельце», говорится в пресс-релизе представителя Каролин Мэлони, ведущего спонсора и активиста по проведению законопроекта.
Новая мера потребует от корпораций и обществ с ограниченной ответственностью следующего:
- Раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, включая имена и идентификационные номера из паспорта, водительских прав или другого государственного удостоверения личности, в момент их регистрации.
- Предоставлять файл ежегодных обновлений с перечислением их текущих бенефициарных владельцев и любых изменений собственности, произошедших в течение предыдущего года.
- Определить бенефициарного владельца как любого, кто имеет существенный контроль, получает значительные экономические выгоды или владеет 25% или более компании.
Данные о владельцах будут передаваться в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (Финсен), которая будет хранить информацию во внутренней базе данных, доступной для других правоохранительных органов по запросу.
Серия глобальных расследований, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, показала, как офшорные подставные компании использовались в сомнительных финансовых сделках, включая санкции, уклонение от уплаты налогов и государственную коррупцию.
На данный момент большинство подставных компаний сосредоточены в Панаме, американских штатах Делавэр и Невада. Более двух миллионов корпораций и ООО формируются в США каждый год, и государства в настоящее время не требуют раскрытия бенефициарной собственности, согласно выводам Конгресса, приведенным в тексте законодательства.
Многие сотрудники правоохранительных органов и органов национальной безопасности одобрили это законодательство. Они настаивают на том, что отсутствие прозрачности в США создает серьезную угрозу для глобальных усилий по борьбе с коррупцией и политической нестабильностью.
Если вам необходимы консультации по финансовым вопросам – свяжитесь с нашими специалистами, написав на электронную почту: info@offshore-pro.info.
