Каймановы острова пересмотрят законы бенефициарного владения

Правительством Каймановых островов был выложен в открытый доступ новый проект, направленный на создание объединенного перечня бенефициаров – Центральный реестр бенефициаров. На данный момент на Кайманах действует система учета контролирующих лиц, которую самостоятельно ведут компании. Реестр призван будет заменить устаревшую систему контроля и позволит консолидировать и типизировать данные о бенефициарах.

Каймановы острова

Сроки

На текущий момент реестр находится в стадии разработки, окончательный срок реализации намечен на 2023 год. К этому моменту должен быть полностью введен в действие и наполнен информацией Центральный реестр. Существующая система учета контролирующих лиц была начата в 2017. Правительство Каймановых островов обязало компании накопительно вести данные о бенефициарах. Также на них налагалось обязательство о предоставлении этих данных по запросу правительственных организаций. Но система имела свои ограничения. Так запрашивать данные о контролирующих лицах мог только узкий круг организаций, наделенный определенными правами:

  • правоохранительные органы Соединенного королевства;
  • правительственный Генеральный реестр и проч.

Запрос не мог быть направлен в любой момент, для этого требовалась конкретная причина, подкрепленная законом. Для широкой общественности данные о бенефициарах могли быть получены в ограниченном количестве:

  • текущий директор;
  • офис регистрации;
  • тип деятельности;
  • дата завершения фингода.

Причиной реорганизации существующей системы учета на Кайманах послужил отчет Карибской целевой группы по финмероприятиям. В феврале 2021 целевая группа поставила перед юрисдикцией задачу систематизировать и актуализировать данные о бенефициарах и ввести санкции против недобросовестных компаний на законодательном уровне. Срок реализации в отчете был установлен на январь 2022. Целевая группа акцентировала внимание на введении эффективных законодательных мер против компаний, не предоставляющих актуальные данные о контролирующих лицах.

Выставленное требование привело к полному пересмотру существующей системы учета данных. Правительство Каймановых островов решило реорганизовать режим бенефициарного владения в части создания Центрального реестра, консолидирующего информацию о контролирующих лицах.

Централизованный реестр бенефициаров

Ранее реорганизацию бенефициарного владения провели юрисдикции:

  • Багамских островов;
  • Британских Виргинских островов;
  • острова Мэн;
  • остров Гернси;
  • остров Джерси.

Они объединили разрозненные законы, затрагивающие бенефициарное владение, в единый документ. Это позволило четко обрисовать права и обязанности сторон. Реорганизация, которую проводят Кайманы, предполагает внесение корректировок во все законы, затрагивающие бенефициарное владение. Также не обремененные налогом юрлица будут внесены в структуру, требующую отчетов о контролирующих лицах. В том числе об их гражданстве и способе контроля.

Перечень организаций, обладающих правом на запрос данных, также будет пополнен органами власти и финансовыми организациями. Им будет предоставлено право уведомлять органы власти о любых найденных несоответствиях в данных о бенефициарах.

Публичный доступ

На текущий момент четкого решения о публичном доступе к информации о контролирующих лицах нет. Предварительно юрисдикция предлагает предоставлять по запросу общественности следующие данные бенефициара:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • страна фактического проживания;
  • гражданство;
  • способ осуществления контроля

Подобные данные будут доступны публике только на совершеннолетних бенефициаров. Дополнительно юрисдикция предусмотрит возможность ограничения в предоставлении данных бенефициара по его личному обращению. Причинами ограничения выступают:

  • особенности деятельности подконтрольной организации бенефициара;
  • угроза причинения вреда и запугивания бенефициара, либо лица, проживающего совместно с ним.

Подобный запрос на ограничение может быть осуществлен только после официального заявления бенефициара, подкрепленного доказательствами, и его детального рассмотрения.  Консультационные услуги, касающиеся нового проекта, будут предоставляться до 04.10.21.

Если Вы не можете определиться с оффшорной компанией или счетом, советуем обратиться к нашим специалистам. Они подберут для Вас наилучший вариант, с учетом всех требований и предпочтений в кратчайшие сроки.

Почему создается Централизованный реестр?

Это требование было выдвинуто Карибской целевой группой, они обязали юрисдикцию ввести законодательные меры, принуждающие компании предоставлять актуальную информацию о бенефициарах. В связи с этим правительство решило полностью пересмотреть законодательство, затрагивающее бенефициарное владение и создать единый реестр данных.

Кто сможет запрашивать сведения из единого реестра?

Список будет расширен госорганами и финансовыми учреждениями. Также рассматривается возможность предоставления ограниченного количества данных общественности по официальному запросу. Правительство предполагает возможность ограничения в предоставлении личных данных несовершеннолетних бенефициаров и тех, кто обратился с официальным запросом на запрет. Подать это прошение могут те бенефициары, для которых существует угроза причинения вреда либо раскрытие личных данных навредит деятельности компании.

В какие сроки будет полностью реализован проект?

Карибская целевая группа установила срок введения законодательных мер на январь 2022 года. Но полностью проект будет введен в действие к 2023 году.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.