Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

ФАТФ заявила, что деньги могут отмывать через Монголию и Исландию

Недавно ФАТФ сделала два публичных заявления. После тщательного анализа они определяют страны, которые имеют серьезные бреши в своих системах противодействия преступному отмыванию средств и способствованию распространения терроризма или оружия массового поражения.

В первом заявлении говорится о том, что контрмеры нужно принять по 2 странам: Ирану и КНДР. ФАТФ настоятельно рекомендуют контролировать функционирование банков Ирана и их филиалов.

Своим вторым публичным заявлением организация призывает принять меры против ряда стран, чтобы минимизировать риск масштабного финансирования терроризма или отмывания средств с нелегальных доходов. Теперь в перечень потенциально опасных стран вошли Монголия, Зимбабве и Исландия.

Если вас интересует открытие счета в иностранном банке, обратитесь к профессионалам. Наши специалисты предложат вам лучшие варианты для удобного и безопасного хранения средств. Для получения консультации напишите нам на электронный ящик: info@offshore-pro.info

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.