Берлин борется с отмыванием денег

Ранее парламент Германии уже неоднократно принимал поправки к законам, направленным на борьбу с отмыванием денег. Одним из стимулов к таким изменениям были ужесточившиеся директивы ЕС, которым Германия всячески стремится соответствовать. Предложенный недавно пакет реформ направлен на ужесточение системы налогообложения по отношению к нотариусам, агентам по недвижимости, аукционным домам и прочим видам бизнеса, которые так или иначе связаны с отмыванием денег. Поправки еще не приняты, окончательное решение за верхней палатой парламента.

Теперь для того, чтобы вести законную деятельность на территории страны, агенты по недвижимости и нотариусы должны будут сотрудничать с властями. Речь идет о своевременном сообщении о возможных фактах отмывания денег. Кроме того, деятельность вышеописанных специалистов будет регулироваться более строгими правилами. Например, если клиент арендует помещение на сумму более 10 тысяч евро, об этом нужно доложить в соответствующий орган.

Немецкое подразделение финансовой разведки в прошлогоднем отчете выявило ряд слабых мест на рынке недвижимости страны. Были зарегистрированы сотни коммерческих сделок сомнительной направленности. По некоторым из них были проведены расследования в попытке выявить факт преступной деятельности.

Всего за прошлый год в Германии было зарегистрировано порядка 80 тысяч случаев отмывания денег. И около 4 тысяч из них связано с арендой или покупкой недвижимости. Столь неутешительная статистика и стала поводом для ужесточения общих мер.

По заявлению одной из антикоррупционных групп, только за 2017 год в немецкую недвижимость было вложено порядка 30 миллиардов евро. В использовании юридических лазеек немецкого законодательства подозревается ряд преступных группировок, в том числе и итальянская мафия.

Кроме того, ужесточение правил коснулось и торговцев драгметаллами. Теперь они должны сообщать в соответствующие инстанции при наличии сделок на сумму, превышающую 2 тысячи евро.

Если вы хотите вложиться в иностранную недвижимость, то избежать неприятных ситуаций вам помогут профессионалы. Чтобы связаться с нашими специалистами, напишите нам на info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность