Ранее парламент Германии уже неоднократно принимал поправки к законам, направленным на борьбу с отмыванием денег. Одним из стимулов к таким изменениям были ужесточившиеся директивы ЕС, которым Берлин всячески стремится соответствовать. Предложенный недавно пакет реформ направлен на ужесточение системы налогообложения по отношению к нотариусам, агентам по недвижимости, аукционным домам и прочим видам бизнеса, которые так или иначе связаны с отмыванием денег. Поправки еще не приняты, окончательное решение за верхней палатой парламента.
Теперь для того, чтобы вести законную деятельность на территории страны, агенты по недвижимости и нотариусы должны будут сотрудничать с властями. Речь идет о своевременном сообщении о возможных фактах отмывания денег. Кроме того, деятельность вышеописанных специалистов будет регулироваться более строгими правилами. Например, если клиент арендует помещение на сумму более 10 тысяч евро, об этом нужно доложить в соответствующий орган.
Немецкое подразделение финансовой разведки в прошлогоднем отчете выявило ряд слабых мест на рынке недвижимости страны. Были зарегистрированы сотни коммерческих сделок сомнительной направленности. По некоторым из них были проведены расследования в попытке выявить факт преступной деятельности.
Всего за прошлый год в Германии было зарегистрировано порядка 80 тысяч случаев отмывания денег. И около 4 тысяч из них связано с арендой или покупкой недвижимости. Столь неутешительная статистика и стала поводом для ужесточения общих мер.
По заявлению одной из антикоррупционных групп, только за 2017 год в немецкую недвижимость было вложено порядка 30 миллиардов евро. В использовании юридических лазеек немецкого законодательства подозревается ряд преступных группировок, в том числе и итальянская мафия.
Кроме того, ужесточение правил коснулось и торговцев драгметаллами. Теперь они должны сообщать в соответствующие инстанции при наличии сделок на сумму, превышающую 2 тысячи евро.
Если вы хотите вложиться в иностранную недвижимость, то избежать неприятных ситуаций вам помогут профессионалы. Чтобы связаться с нашими специалистами, напишите нам на info@offshore-pro.info.
