1 июня 2018 года Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA). Изменения основаны на важных рекомендациях из отчета оценки по Швейцарии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Одновременно с отчетом FATF межведомственная координационная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CGMF) опубликовала свой отчет о рисках отмывания денег для юридических лиц.
В 2016 году FATF провела уже четвертую по счету проверку Швейцарии и в своем отчете оценки признала то, что качество швейцарской системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма находится на высоком уровне. В то же время были выявлены недостатки в некоторых сферах и даны рекомендации. В июне 2017 года Федеральный совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов (FDF) подготовить соответствующий консультационный проект. Публичные консультации продлятся до 21 сентября 2018 года.
Ключевыми нововведениями являются:
- Должны быть введены обязательства по due diligence для определенных услуг, которые связаны с созданием, администрированием или управлением трастами и компаниями. Это требование не распространяется на компании, ведущие фактическую деятельность на территории Швейцарии из-за низкого риска.
- Финансовых посредников обязывают проверять данные о бенефициарах компаний, а также регулярно следить за актуальностью информации о клиентах. Частота проверок информации зависит от степени риска при работе с тем или иным клиентом.
- В коммерческий регистр будет вноситься информация об организациях, которые имеют повышенный риск использования в целях отмывания денег или финансирования терроризма. В частности, к ним относятся организации, которые занимаются сбором или распределением активов за границей в благотворительных целях.
Кроме вышеперечисленного, проект предусматривает снижение порога для оплаты наличными при покупке драгоценных металлов или драгоценных камней.
Швейцария ужесточает меры борьбы с отмыванием денег
Начало публичных консультаций совпадает с публикацией отчета CGMF о рисках отмывания денег для юридических лиц. В докладе анализируются риски, связанные с различными юридическими формами в Швейцарии и за рубежом, а также поддерживаются предлагаемые проектом меры в отношении услуг для компаний и трастов. Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нам за консультацией по электронному адресу info@offshore-pro.info.
