Всего постов: 202 Фильтр:
Парламент острова Мэн рассматривает новый Закон о бенефициарной собственности

Парламент острова Мэн рассматривает новый Закон о бенефициарной собственности


В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале […]

Читать далее
В ЕС теперь можно заморозить средства должников в течение 10 дней!

В ЕС теперь можно заморозить средства должников в течение 10 дней!


18 января 2017 года вступила в силу Регула №655/2014 Европейского парламента и Совета Европы. Ее действие направлено на поддержку предпринимательства, а особенно — малого и среднего бизнеса. Ежегодно такие предприятия теряют около 600 млн евро из-за долгого и дорогостоящего процесса возврата долгов через суд. Ситуация является наиболее сложной, если компания-должник находится в другой стране ЕС. […]

Читать далее
Каймановы острова ужесточили требования для финансовых учреждений в рамках CRS

Каймановы острова ужесточили требования для финансовых учреждений в рамках CRS


Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение […]

Читать далее
Закон о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах вступит в силу 1 декабря

Закон о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах вступит в силу 1 декабря


С 1 декабря 2016 года на Сейшельских островах вступает в силу новый Закон о международных бизнес-компаниях или IBC. Данный закон заменит и внесет значительные изменения в ранее действовавший Закон о IBC, принятый в 1994 году. Согласно заявлению представителей Агентства финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов, новый закон будет содержать более строгие условия, соответствующие  стандартам ОЭСР и […]

Читать далее
Суд Абу-Даби вынес важное судебное решение о распределении прибыли в компаниях в ООО, зарегистрированных в Эмиратах

Суд Абу-Даби вынес важное судебное решение о распределении прибыли в компаниях в ООО, зарегистрированных в Эмиратах


В этой статье рассматривается одно из важнейших судебных решений, которое фактически по-новому раскрывает понятие «компания в Эмиратах» с точки зрения инвестора. Все бизнесмены ОАЭ знают о том, что компания в ОАЭ должна на 51% принадлежать лицам из ОАЭ. Конечно, практически все заключают с лицами ОАЭ особые дополнительные соглашения, в которых договариваются с ними о том, […]

Читать далее
Правительство Кипра намерено изменить действующие условия программы IP box

Правительство Кипра намерено изменить действующие условия программы IP box


На сегодняшний день инвестиции в объекты интеллектуальной собственности (IP) являются одними из наиболее доходных. Продукты интеллектуального труда не имеют географической привязки и могут быть использованы в любой стране мира. Более того, наращивание интеллектуального потенциала поощряется властями практически всех развитых государств мира. В рамках этой инициативы правительством Кипра была разработана программа IP box. Главное её преимущество […]

Читать далее
Решение суда БВО даст новые возможности иностранным кредиторам

Решение суда БВО даст новые возможности иностранным кредиторам


В конце октября на Британских Виргинских островах было вынесено важное судебное решение в отношении обязательств регистрационного агента предоставлять информацию для третьей стороны, чтобы оказать содействие в отслеживании средств иностранному кредитору по судебному решению. Суд постановил, что такое раскрытие информации возможно, если кредитор может доказать наличие общей картины самовольного уклонения должника от выполнения своих долговых обязательств. […]

Читать далее
Закон FATCA останется: джина не вернуть в бутылку и он дотянется до ваших денег

Закон FATCA останется: джина не вернуть в бутылку и он дотянется до ваших денег


Против закона FATCA постоянно выступают различные организации, страны и даже конкретные политики. Последняя попытка предпринята в самом Конгрессе США. Но даже несмотря на локальные успехи, как в истории с Израильским судом, ситуация в целом выглядит так: закон FATCA останется и даже укрепится. Действие FATCA приостановили? Как вы помните, мы писали о том, что Высшим судом […]

Читать далее
Отмывание денег вскроется: британский законопроект повлияет и на россиян!

Отмывание денег вскроется: британский законопроект повлияет и на россиян!


Против отмывания денег настроены все государства и международные организации. Для того, чтобы факты отмывания денег вскрывались, вводятся новые законы и правила. Самое свежее предложение в английском парламенте способно перевернуть ситуацию вновь. И этот переворот опять будет не в пользу владельцев капитала. К тому же он коснется, как тех, у кого активы в Англии, так и […]

Читать далее
Сейшелы вводят новый закон о IBC с 1 ноября 2016 года

Сейшелы вводят новый закон о IBC с 1 ноября 2016 года


Сейшелы приняли новый закон о Международных Бизнес-Компаниях (IBC) и он начнет действовать уже с 1 ноября 2016 года. В него внесено несколько серьезных поправок, которые нацелены на прозрачность и соответствие международным стандартам. Поправки были приняты в конце июля 2016 года и в октябре сообщили, что в действие закон вступит начиная с 1 ноября 2016 года. […]

Читать далее
Невис запустит Общественный реестр компаний в 2017 – СПЛЕТНИ или РЕАЛИИ

Невис запустит Общественный реестр компаний в 2017 – СПЛЕТНИ или РЕАЛИИ


Накануне в свободном доступе появилась информация о том, в 2017 году Невис планирует запустить Общественный реестр компаний, что автоматически лишит юрисдикцию одной из её привилегий в вопросе конфиденциальности. Однако официального подтверждения или информации со стороны государственных органов страны о столь весомых законодательных поправках не поступило. Как показывает практика, на войне все средства хороши. Именно это […]

Читать далее
Какая ответственность лежит на директорах оманских компаний?

Какая ответственность лежит на директорах оманских компаний?


Экономический спад, рост рисков, и новые нормативные требования приводят к более тщательным проверкам действий должностных лиц компаний и директоров по всему миру. Вероятность, что инвесторы, регуляторы и даже уголовные обвинители будут сомневаться в их решениях делает критически важным правильное понимание природы и объема своих должностных обязанностей и потенциальной ответственности. Как и везде в Омане есть тенденция, […]

Читать далее
Какие законы регулируют регистрацию компаний в ОАЭ и ведение бизнеса?

Какие законы регулируют регистрацию компаний в ОАЭ и ведение бизнеса?


Коммерческое право, также известное, как бизнес право, включающее в себя корпоративное право — это основа закона, регулирующего бизнес, регистрацию компаний в ОАЭ и коммерческие сделки. Это вид гражданского права, которое имеет дело с вопросами и частного права, и общественного права. ОАЭ предлагают эффективные правовые рамки для поддержки бизнеса в соответствие с видением правительства страны, которое […]

Читать далее
Сравнение британского закона о компаниях и закона свободной зоны ОАЭ — DIFC

Сравнение британского закона о компаниях и закона свободной зоны ОАЭ — DIFC


Британский Закон о компаниях 2006 года может быть полезной стартовой точкой, когда рассматривается закон о компаниях зоны DIFC. Рассмотрим их некоторые достаточно серьезные отличия. Регистрация компании в ОАЭ в зоне DIFC регулируется законом о компаниях DIFC номер 2 от 2009 года, который создан по образцу британского Акта о компаниях 2006 года и принципам общего права […]

Читать далее
Новый Закон о компаниях в Люксембурге — закон 21 века!

Новый Закон о компаниях в Люксембурге — закон 21 века!


В прошлом месяце в Люксембурге состоялось поистине историческое событие — парламент одобрил реформы корпоративного законодательства. Текст реформ был опубликован в официальном издании 19 августа, а с 23 августа 2016 года они вступили в силу.  В очередной раз Люксембург показал, что является юрисдикцией, максимально дружественной по отношению к бизнесу. Кроме того, Люксембург — юрисдикция, которая предоставляет […]

Читать далее
Регистрация компании в ОАЭ. Особенности юрисдикции. Обзор законодательства.

Регистрация компании в ОАЭ. Особенности юрисдикции. Обзор законодательства.


За последние годы, ближний Восток стал синонимом быстрого роста. С его разнообразием и уникальной социально-политической динамикой, регион стал ключевым глобальным бизнес хабом. Даже при текущем спаде экономики, в то время, как другие экономики мира испытывают медленное восстановление, Ближний Восток, наоборот, испытывает относительно высокий подъем экономики и снова может предоставлять серьезные возможности для бизнеса. Стоит при […]

Читать далее
Как ведутся уголовные процессы c участием экспатов в Дубае?

Как ведутся уголовные процессы c участием экспатов в Дубае?


Те, кто подвергся Уголовному преследованию в ОАЭ, могут счесть систему пугающей и подавляющей, особенно те экспаты, которые выбрали для себя иммиграцию в Дубай, но при этом не понимают арабский язык, и которые могут посчитать процесс очень сложным по сравнению с процессом в их родной стране. В этой статье мы проведем общий обзор того, как устроен […]

Читать далее
Новое корпоративное законодательство Люксембурга

Новое корпоративное законодательство Люксембурга


13 июля 2016 года парламент Люксембурга одобрил долгожданный законопроект, который должен радикально модернизировать и упростить правовую систему в стране. Люксембург на протяжении долгого времени славился среди международных инвесторов своей дружественной для бизнеса средой, теперь же он подтверждает и усиливает свою приверженность этой идее. Общие изменения Введение отслеживаемых акций; Признание условий, когда нынешние или будущие акционеры […]

Читать далее
США с 2017 перестанут считать «соответствующими» страны, которые подписали соглашения по FATCA, но не внедряют их

США с 2017 перестанут считать «соответствующими» страны, которые подписали соглашения по FATCA, но не внедряют их


С начала 2017 года США перестанут считать страны, которые подписали межправительственные соглашения (IGA), но при этом не внедряют их в реальную жизнь, соответствующими требованиям FATCA. Это приведет к появлению налога в 30% для финансовых организация и необходимости вручную договариваться с IRS. США берут контроль над миром с помощью FATCA Представьте, что ваши родители, установили в […]

Читать далее
Регистрация компании в ОАЭ – обзор правовой системы ОАЭ

Регистрация компании в ОАЭ – обзор правовой системы ОАЭ


Восхождение на какой-либо новый рынок (включая рынок ОАЭ) сопровождается множеством сложностей для бизнеса и предпринимателей, и не в последнюю очередь сложности вызывают понимание правовых рамок, управляющих этим рынком. Сюда входит и точка зрения на структурирование компании и понимание вопросов права собственности на компанию, в том числе и права собственности местного партнера при регистрации компании в […]

Читать далее
Что такое «де-факто компания» без полноценной регистрации компании в ОАЭ?

Что такое «де-факто компания» без полноценной регистрации компании в ОАЭ?


В недавнем решении Кассационного суда Дубая (Апелляция 454 от 2015 года, датированная от 13 апреля 2016 года), суд обозначил, что в отсутствие соглашения между владельцами долей, которое устанавливает распределение убытков (и прибыли), суды должны трактовать компанию, как «де-факто компанию». Если же соглашение есть, но оно умалчивает об убытках и прибылях, суд первой инстанции по своему […]

Читать далее
Регистрация компании в ОАЭ и антикоррупционное законодательство

Регистрация компании в ОАЭ и антикоррупционное законодательство


Бизнесмены, принявшие для себя решение о регистрации компании в ОАЭ, предварительно должны ознакомиться хотя бы с основами правовой среды Эмиратов, и сегодня, в этой статье, мы рассматриваем то, как устроено противодействие коррупции в ОАЭ. Коррупция представляет малый риск для компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, наименее коррумпированной страны в арабском мире. ОАЭ предлагают дружественную бизнесу среду […]

Читать далее
Обязанности и ответственность директора компании, зарегистрированной в ОАЭ. В каких случаях директор компании из ОАЭ может оказаться в тюрьме?

Обязанности и ответственность директора компании, зарегистрированной в ОАЭ. В каких случаях директор компании из ОАЭ может оказаться в тюрьме?


Обязанности и ответственность директоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вытекают из различных законодательных источников, так как отсутствуют единые законодательные рамки, регулирующие обязанности и ответственность директоров в соответствии с законом ОАЭ. Обратите внимание на то, что в соответствии с законом ОАЭ термин «менеджер» и «директор» используются взаимозаменяемо. Какие законы влияют на директоров при регистрации компании в […]

Читать далее
Оффшор Сингапур и его революционная система электронных судебных разбирательств

Оффшор Сингапур и его революционная система электронных судебных разбирательств


Прозрачность правосудия – один из основных и ключевых элементов успеха каждой страны. На местном и международном уровне, прозрачность страны оценивается по справедливости решения по делу, насколько эффективно осуществляется рассмотрение судебных дел и многие другие показатели. Интегрированная система судебных разбирательств Сингапура стала известна во всем мире. Особое внимание ей уделено в рейтинге «Ведение бизнеса 2016». Оффшор […]

Читать далее