Оффшорное Законодательство

В Гонконге внесли поправки в законодательство о защите персональных данных, которые предусматривают уголовную ответственность за доксинг и предоставляют новые полномочия комиссару по конфиденциальности данных.

Бермудские острова планируют сделать реестр бенефициаров публичным уже в 2023 году. Этот шаг значительно повысит безопасность и надёжность оффшорного бизнеса и снизит риск санкций со стороны финансовых регуляторов, но говорить об анонимности и конфиденциальности на Бермудах уже не приходится.

Министерство финансов Германии будет проводить масштабную реформу финансового регулирования после скандала с «Wirecard». «BaFin» должен иметь право проводить специальные аудиты всех компаний, ориентированных на рынок капитала, а также получит другие полномочия. Также каждые 10 лет потребуется заменять аудитора.

В статье описывается проект юрисдикции Каймановых островов, касающийся создания единого реестра бенефициаров и предоставления их личных данных по запросам.

В статье рассказывается о решении Верховного суда, согласно которому налоговая служба не имеет права списывать деньги с текущих счетов ИП.

Сколько времени осталось у назначенных лиц компаний на Джерси, чтобы подать подтверждающие отчеты о бенефициарах и значимых лицах? Какие данные необходимо указывать в документе? Требования, которые содержит Закон о раскрытии информации.

Получить доступ к адресам проживания и полным идентификационным номерам директоров компаний в Гонконге теперь смогут только определенные лица.

Новые требования к отчетности о бенефициарной собственности согласно Corporate Transparency Act США. Подготовка разрешительных положений и вступление закона в силу – когда американскому бизнесу нужно подавать информацию о бенефициарном владении?

Закон №263-ФЗ о «приземлении» IT-компаний в России: кого касается, какие требования и что ждет нарушителей. Кратко об основных моментах закона о «приземлении».

Что такое международный арбитраж? Где находятся его институты – в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Париже, Женеве, Нью-Йорке, Стокгольме, Шанхае, Пекине, Дубае или Цюрихе (ICC, SIAC, HKIAC, LCIA, CIETAC)? Какова общая картина международного арбитража? Каковы основные тенденции следует учитывать бизнесу?

Справедливое налогообложение и список стран для налоговых целей Австрии. Почему юрисдикции принимают меры по соблюдению стандартов налогового управления? Экспертная помощь налоговых консультантов в международном налоговом планировании.

Швейцарский парламент одобрил закон, который обязывает финансовых посредников проводить комплексную проверку личности клиентов, но в то же время отклонил требования по поводу соблюдения правил AML юристами, доверенными лицами и нотариусами.

В статье мы расскажем о последствиях от ратификации Многосторонней конвенции BEPS MLI для регистрации оффшорной компании на Сейшелах, последних изменениях в местном корпоративном законодательстве.

Государства-члены ЕС должны выполнять правила, касающиеся налогового режима, применимого к материнским и дочерним компаниям. О таком нормативно-правовом акте в сфере налогообложения в данном материале.

Краткий обзор обязательных отчетов для компаний с иностранными инвестициями и представительства зарубежных компаний в Китае. Сроки подачи отчетов и штрафы за их нарушение.

Торговый реестр на Сейшельских островах больше не является публичным. Как проверить корпорацию и получить выписку с реестра бенефициаров, быстро и недорого? Как стать невидимым для регуляторов в оффшоре Сейшелы иностранным компаниям?

Новые правила о передаче данных бенефициарных владельцев компаний США в национальный реестр. Закон корпоративной прозрачности и новые обязательства корпораций, ООО в Штатах. Освобождение от отчетности по бенефициарам – какие организации могут не передавать данные в FinCEN?

Какие ограничения могут получить оффшоры в России? Иностранные компании резидентов России, возможные препятствия для бизнеса, правила о КИК.

Оффшорные компании украинских резидентов – возможные ограничения. Ограничивается ли деятельность оффшора законодательством Украины?

Насколько законной является практика использования оффшоров в качестве бизнес-инструмента. Является ли применение оффшорных компаний незаконным в России.

Насколько законны сделки с офшорными компаниями? Как легально использовать оффшор в своей бизнес-структуре? Полный гайд по оффшорному бизнесу.

Влияние поправок CEPA на работу сферы услуг Китая и Гонконга. Реализация формата CEPA в разных отраслях. Практические аспекты работы компаний.

Электронная система поиска бенефициаров на BVI надежно защищает владельцев зарегистрированных компаний от получения информации посторонними лицами.