Обновленное руководство по AML 2022 в Великобритании: новые правила для бухгалтерского сектора

Великобритания – страна, которая ведет активную работу в сфере безопасности и финансовой прозрачности экономики юрисдикции. Правительство вместе с налоговыми органами, министерством финансов производят постоянное реформирование тех или иных сфер права Великобритании. На днях были произведены очередные реформы, которые затронули сферу бухгалтерских услуг в рамках Руководства, контролируемого Консультативным комитетом бухгалтерских органов (CCAB) по борьбе с отмыванием денег (AML).

AML в Великобритании

Поправки в нормативном документе

Изменения, которые включены в Руководство, произведены в рамках Положения по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, действующего на основании директивы ЕС 5 AMLD.

Ознакомиться с изменениями должны физические лица и компании, которые предоставляют услуги в сфере бухгалтерского учета, аудита, налоговой оптимизации и сопровождения финансовой деятельности предприятий.

Правовая основа

Поправки в Руководство по AML внесены на основании действующего корпоративного законодательства Великобритании, обновленного в сентябре 2020 года в связи с выходом UK из ЕС. Также руководство содержит несколько расшифровок к уже действующим инструкциям AML.

Внесенные изменения

Далее рассмотрим, какие именно поправки необходимо учитывать специалистам сферы бухгалтерских услуг в Великобритании с момента публикации закона:

  1. Реестр лиц, на которых возложен значительный контроль, теперь необходимо обновлять в случае каких-либо изменений в течение трех недель или 15 рабочих дней. Все правки отправляются в Companies House. Отметим, что ранее сроки были более растянутые и составляли 30 дней. Считается, что времени в три недели более чем достаточно, чтобы успеть обсудить с клиентом причины несостыковок, установить допущена ли преднамеренная ошибка или нет, а также определить возможность внести незамедлительные правки.
  2. Изменению подверглась формулировка «должен», теперь вместо нее фигурирует слово «обязан». Данный нюанс играет важную роль в интеграции руководства по бухгалтерии для AML. Усилить требования пришлось для того, чтобы упразднить риски в масштабах компании по следующим направлениям: предоставление услуг, методов проверки сотрудников, осмотрительности клиентов. Также руководство поясняет формулировку, применимую к усиленной осмотрительности в отношении ситуативных сделок, когда на сделку влияют третьи лица с высоким уровнем риска.
  3. В значительной степени расширен перечень характеристик и признаков, которые помогают дифференцировать сделки по отмыванию денег и финансирование терроризма.
  4. В регламенте также приведены новые признаки того, как определить бенефициарных владельцев компании.

Профессиональные бухгалтерские услуги и помощь при регистрации компании в UK

Современное бухгалтерское и налоговое законодательство Великобритании очень сложное. Невыполнение каких-либо требований грозит серьезными штрафами. Кроме того, неправильное ведение бухгалтерской отчетности грозит формированием недостоверной информации, приводит к искажению данных, которые также могут негативно повлиять на принятие руководством управленческих решений.

Доверить вести профессионалом бухгалтерский учет и отчетность для вашей компании в Великобритании, как минимум является разумным решением. Кроме того наши специалисты помогут с:

  • оптимизацией налогообложения;
  • разработкой учетной политики;
  • выбором оптимального метода учета хозяйственных операций;
  • оформлением налоговых льгот;
  • формированием оптимальной системы договорных отношений и прочее.

Более того, если вы только планируете начать заниматься бизнесом в Соединенном Королевстве, вы можете обратиться за комплексным сопровождением процесса регистрации компании.

Советуем обратить внимание на следующие услуги:

Консультацию предоставляем по электронному адресу info@offshore-pro.info. Обращайтесь!

Какие изменения в законодательстве Великобритании были недавно утверждены?

Казначейство UK внесли поправки в Руководство по борьбе с отмыванием денег (AML) в части организации и ведения бухгалтерского учета компаний, зарегистрированных в Соединенном Королевстве.

Какие были внесены основные изменения?

Поправки в Руководство коснулись срока подачи данных в Companies House о лицах со значительным контролем, были ужесточены ряд требований закона, путем изменения формулировки с «должен» на «обязан».

Можно ли сегодня открыть компанию в Соединенном Королевстве удаленно?

Да. Регистрация нерезидентских компаний в Великобритании довольно популярная услуга. Наши специалисты могут предложить огромное количество предложений по формированию британской компании.

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.