А Ваш регистратор и администратор Кипрской компании лицензирован?

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ НА КИПРЕ, ТО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИПРСКИХ КОМПАНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

Новый Фидуциарный Закон (закон регулирующий деятельность компаний, предоставляющих доверительные услуги и связанные с этим вопросы, N.196 (I) / 2012) (далее — «Закон») вступил в силу в декабре 2012 года.

Целью Закона является регулирование предоставления управленческих и административных услуг юридическим лицам и трастам, а также предоставления номинальных услуг и услуг попечителя траста юридическим лицам и трастам на Кипре.

В соответствии с новым Законом, для осуществления указанных видов деятельности, действующие фидуциарные фирмы должны получить лицензию, выданную Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, являющейся регулирующим органом.

В общих чертах, фидуциарная фирма на Кипре должна отвечать следующим требованиям:

1. Офисы фирмы должны находиться на Кипре;
2. Лицензиат должен иметь как минимум двух (2) квалифицированных сотрудников, имеющих соответствующие профессиональный опыт и навыки;
3. Фирма должна иметь профессионального юриста или же сотрудничать с внешним юристом на ежегодной основе;
4. Лицензиат также обязан иметь сотрудника, специализирующегося по вопросам легализации незаконно полученных денежных средств, имеющим разрешение ККЦББ.

Для полного соблюдения всех требований, изложенных в новом фидуциарном Законе, Комиссия оставляет за собой право выступать против назначения нового сотрудника лицензированной фирмой, если данное лицо не отвечает указанным выше требованиям (в частности, параграфа 2).

Законом исключается получение лицензии зарегистрированными юристами и юридическими фирмами, и аудиторами, так как их деятельность уже регулируется их собственными регулирующими органами.

Порядок выдачи разрешения предусматривает представление официального заявления, сопровождаемого следующими документами:

1. Анкетой, заполненной и предоставленной ​​директорами, акционерами и, если применимо, реальными владельцами фирмы заявителя;
2. Заявлением, подписанным Советом директоров фирмы, утверждающим, что все документы являются верными, правильными и полными;
3. Сертификатом об отсутствии судимости и сертификатом о том, что фирма не является банкротом;
4. Меморандумом и Уставом;
5. Документами, раскрывающими информацию о Совете директоров, акционерах и реальных владельцах;
6. Свидетельствами надлежащего состояния и юридического адреса.

Комиссия выдает разрешение только при условии, что все требования были выполнены.
Те фирмы, которые на вступление в силу нового фидуциарного Закона уже предоставляли административные услуги, могут продолжать оказывать эти услуги, подав заявление в Реестр.

В течение двух месяцев с момента вступления Закона в силу, заявитель должен предоставить Комиссии следующее:

1. Сведения об акционерах, директорах и краткий отчет о деятельности;
2. Заявление о намерении предоставить или не предоставлять заявление в соответствии с новым Законом;
3. После четырех месяцев с момента вступления в силу нового фидуциарного Закона, заявитель должен подать заявление вместе с аудированной отчетностью за два года, предшествующих подаче заявления.

Лица, предоставляющие доверительные услуги без лицензии, могут быть привлечены к уголовной ответственности и / или гражданской ответственности с оплатой административного штрафа в размере до € 1000000 и лишением свободы в срок до 5 лет.