Первая неделя мая 2017 года для законодательного собрания БВО выдалась особенно продуктивной. Всего за три дня законодатели прочитали, рассмотрели, обсудили и приняли сразу семь законов. Все они охватывают различные темы — от экологического налога до уголовного правосудия. В связи с этим законодатели тут же подверглись критике со стороны оппозиции за то, что слишком торопятся с принятием законов, не уделяя достаточно времени их рассмотрению.
Тем не менее, законы приняты, и теперь всем, кто имеет какое-либо отношение к этой юрисдикции, стоит ознакомиться с ними и решить, какое влияние эти законы могут на них оказать.
БВО с июня начнут обмен информацией о бенефициарах с Великобританией: власти подписали новый закон
Поправки к Закону о Комиссии по финансовым услугам
1 мая 2017 года были приняты поправки к закону, регулирующему деятельность Комиссии по финансовым услугам. Поправки считаются вступившими в силу 1 января 2017 года.
Принятые поправки дают Комиссии по финансовым услугам свободу действий в отношении того, публиковать ли в открытом доступе названия тех учреждений, в отношении которых осуществлялось наказание за финансовые преступления.
Поправки вводят следующие изменения:
- Если Комиссия считает, что характер нарушения или правонарушения, которое привело к принудительному исполнению закона, не требует обязательного опубликования имени лицензиата или другого лица, Комиссия может принять решение не публиковать информацию об этом лице на своем веб-сайте или в каком-либо другом месте;
- Комиссия теперь может самостоятельно определять типы дел, в которых может быть ограничена публикация информации о принудительном исполнении закона;
- Комиссия теперь также имеет возможность:
- определить период, в течение которого публикация может оставаться опубликованной;
- определить, что публикация должна остаться на неопределенный период времени;
- указать условие или условия, которые должны быть выполнены для прекращения публикации;
- предпринять другие действия в отношении публикации, какие она сочтет уместными.
Компания на БВО со счетом в Чехии в Fio banka
Поправки к Закону об уголовном правосудии
В начале мая были также приняты поправки к Закону об уголовном правосудии (в области международного сотрудничества).
Данные поправки снимают с правительства ранее действовавшее обязательство составлять список стран, с которыми БВО осуществляют взаимную правовую поддержку. Теперь Кабинет министров может обеспечить принудительное правоприменение на основании решения суда любой иностранной юрисдикции.
Решение суда БВО даст новые возможности иностранным кредиторам
Поправки к Закону о доходах от преступной деятельности
Еще один ряд поправок, принятых в мае 2017 года, позволяет Агентству финансовых расследований взыскивать административные штрафы за преступления, совершенные в соответствии с Кодексом практики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2008 года.
Средства, полученные от штрафов, в свою очередь, могут быть внесены в фонд Агентства финансовых расследований.
С чего начать регистрацию оффшорной компании на БВО?
Другие поправки к законодательству БВО
В начале мая 2017 года на БВО были приняты также следующие поправки к законодательству:
- Закон о деятельности фонда по охране окружающей среды и туризму, 2017 год — установлен туристический сбор в размере $10, предназначенный для накопления средств в фонд охраны окружающей среды;
- Закон о портовых властях БВО, 2017 год — модернизация формулировок в содержании первоначального закона от 1990 года, а также назначение директора Туристического управления БВО на должность члена правления BVIPA (BVI Ports Authority);
- Закон о коронерах, 2017 год — обновление политики в области деятельности коронеров, которая не менялась в течение около 67 лет;
- Закон о деятельности Агентства финансовых расследований БВО, 2017 год — модернизирует правовые отношения между Агентством и Королевской полицией Виргинских островов.
