Изменения в Законе о конфиденциальности клиентов финансового сектора на Каймановых островах

Изменения в Законе о конфиденциальности клиентов финансового сектора на Каймановых островах

На Каймановых островах в последнее время кипят нешуточные страсти вокруг Закона о конфиденциальных отношениях. Действующий Министр финансовых услуг, Вейн Пэнтон, инициировал внесение поправок в действующий закон, чем тут же вызвал резкую критику оппозиции.

По мнению Маккивы Буша, лидера оппозиции и бывшего Премьер-министра Каймановых островов, Пэнтон продался “хозяевам из Лондона” и собирается уничтожить всю офшорную отрасль на островах.

В закон, который ранее предоставлял абсолютную конфиденциальность клиентам финансового сектора Каймановых островов, планируется внести поправки, разрешающие раскрытие информации в определенных случаях. По словам Буша, предложенное законодательство представляет собой наибольшую угрозу для индустрии финансовых услуг Каймановых островов за последние сорок лет и явно было подготовлено британским правительством, без какой-либо заботы о благосостоянии финансовой индустрии Каймановых островов.

В свою очередь, Вейн Пэнтон убежден — автоматический обмен информацией становится общемировым стандартом, и его инициатива исходит не только от Великобритании. А значит, для Каймановых островов чрезвычайно важно следовать взятым на себя ранее обязательствам и обеспечить выполнение этих стандартов. В противном случае, юрисдикция рискует попасть в черные списки и оказаться в международной финансовой изоляции.

31 страна подписала соглашение о сотрудничестве по вопросам налогообложения

Закон о конфиденциальных отношениях на Каймановых островах

Закон о конфиденциальных отношениях на Каймановых островах был принят в 1976 году. До него действовал закон 1966 года, который устанавливал положения банковской тайны, опираясь, в качестве примера, на законодательство Багамских островов.

В рамках действующего законодательства, пересмотренного в 2009 года, правонарушениями считаются:

  1. разглашение конфиденциальной информации;
  2. побуждение или предложение разглашать конфиденциальную информацию, а также угрозы с этой целью;
  3. умышленное получение или попытка получить конфиденциальную информацию.

Таким образом вплоть до прошлого года банковская тайна на Каймановых островах была надежно защищена законом. Однако, после того как в 2014 году странами ОЭСР был разработан Единый стандарт по обмену налоговой информацией, а также еще ряд мер и международных соглашений, призванных максимально повысить уровень финансовой прозрачности в глобальном масштабе, правительство Каймановых островов оказалось перед сложным выбором. Либо присоединяться к общемировым стандартам и продолжать свою деятельность с небольшими убытками, либо до конца защищать конфиденциальность и рисковать попаданием в различные черные списки, что в долгосрочной перспективе может принести еще большие убытки.

И в 2015 году Министр финансовых услуг Каймановых островов принял решение внести определенные поправки в Закон о конфиденциальных отношениях. Цель этих поправок — постараться одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны — обеспечить конфиденциальность коммерческой деятельности, связанной с Каймановыми островами, а с другой — обеспечить раскрытие конфиденциальной информации по специальным каналам, в интересах правосудия.

Оффшор Каймановы острова: Подойдет ли Вам оффшорная юрисдикция Каймановы острова?

Поправки к Закону о конфиденциальных отношениях на Каймановых островах

caymans

В предложенном варианте поправок к Закону прописаны те же запреты на разглашение конфиденциальной информации, но с рядом исключений. Конфиденциальную информацию могут разглашать:

  • профессиональное лицо, действующее в рамках обычной бизнес-деятельности;
  • профессиональное лицо, которое получило согласие лица, передавшего конфиденциальную информацию;
  • офицер полиции, расследующий преступление;
  • банк, в ходе любого судебного разбирательства, в той степени, которая необходима для защиты интересов банка;
  • Финансовый секретарь Каймановых островов или Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA);
  • любое профессиональное лицо (с одобрения Финансового секретаря) с целью защиты своих интересов или интересов любого другого лица против обвинений в совершении преступления;
  • любое физическое или юридическое лицо, в соответствии с Законом о конфиденциальных отношениях или любым другим законом Каймановых островов.

США в черном списке Tax Justice Network из стран не желающих раскрывать банковскую информацию опередили даже Каймановы острова

Наказанием за нарушение положений Закона о конфиденциальных отношениях являются штраф, тюремное заключение и/или изъятие прибыли в пользу государства. Сумма штрафа может быть удвоена, если преступник считается профессиональным лицом с точки зрения Закона о конфиденциальных отношениях.

В Законе указано следующее определение: профессиональное лицо — общественное или правительственное должностное лицо (чиновники), трастовая компания, адвокат, бухгалтер, агент по недвижимости, страховщик, брокер и всякого рода коммерческие агенты и консультанты, вне зависимости от того, соответствуют ли они указанным выше описаниям и независимо от того, обладают ли они лицензией и полномочиями действовать в таком качестве, а также любое лицо, являющееся подчиненным или нанятым работником такого лица, с целью его профессиональной деятельности.

В поправках к Закону также указано, что если лицо намерено или обязано раскрыть конфиденциальную информацию в качестве свидетельских показаний или в связи с любым расследованием суда, трибунала или другого аналогичного учреждения, необходимо заполнить специальную форму заявления, для получения указаний суда относительно того, может ли быть раскрыта данная конфиденциальная информация.

В данном заявлении указывается:

  • обстоятельства, которые окружают предлагаемое разглашение конфиденциальной информации;
  • характер конфиденциальной информации;
  • источник конфиденциальной информации;
  • основания, на которых источник конфиденциальной информации возражает против ее раскрытия.

В соответствии с этой информацией, суд принимает решение о необходимости разглашения конфиденциальной информации.

На Каймановых островах ужесточаются меры по борьбе с отмыванием денег

Просмотров: 9 806
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.