Всего постов: 190 Фильтр:
Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг

Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг


В результате давления Европейского Союза Невис вносит поправки в законы сектора финансовых услуг. Изменения касаются законодательства, регулирующего бизнес корпорации Невиса (IBC) и компании с ограниченной ответственностью (LLC). Невис выполняет рекомендации для стран «серого списка» Юрисдикция Сент-Китс и Невис, которая долгое время раздражала европейских регуляторов своей оффшорной привлекательностью для бизнеса, в последних числах уходящего 2018 года […]

Читать далее
Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года

Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года


С 1 января 2019 года в Белизе начнут действовать поправки к Закону о Международных Бизнес Компаниях (IBC), которые отвечают стандартам Евросоюза и ОЭСР. Внесение поправок исключает вероятность внесения Белиза в «чёрный список» несоответствующих юрисдикций. Белиз вынужден внедрять международные стандарты Белиз, который расположен к югу от Мексики, известен как активный оффшорный финансовый центр с развитой банковской […]

Читать далее
В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма


ОАЭ приняли закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, что соответствует стремлению страны к реализации международных правил по противодействию незаконным денежным потокам. Его Высочество Шейх Халифа бин Заид Аль-Нахайян издал Федеральный декрет номер 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. ОАЭ заинтересованы в развитии законодательной и правовой структуры страны для […]

Читать далее
Цифровой зал суда в ОАЭ в ADGM для удаленного рассмотрения споров

Цифровой зал суда в ОАЭ в ADGM для удаленного рассмотрения споров


ОАЭ предложили новые возможности для предпринимателей со всего мира. В ОАЭ, в свободной зоне Abu Dhabi Global Market (ADGM) в эмирате Абу-Даби, открылся цифровой зал суда для удаленного рассмотрения споров. ADGM является международно-признанным, независимым судебным органом, и теперь он открыл полностью цифровой зал суда. Цифровой зал суда размещен в одном из главных зданий Maryah Island. […]

Читать далее
Регистрация компании в Дубае в DIFC. В DIFC вступили в силу новые усовершенствованные правила

Регистрация компании в Дубае в DIFC. В DIFC вступили в силу новые усовершенствованные правила


Многие предприниматели выбирают регистрацию компании в Дубае, но не в юрисдикции Дубая, а в финансовой свободной зоне DIFC. Международные финансовый центр Дубая (DIFC) ввел новый режим для компаний в рамках нового Закона о компаниях (Закон DIFC номер 5 от 2018 года), Операционного закона (Закон DIFC номер 7 от 2018 года) и Регулирующих положений для компаний. […]

Читать далее
Приняты поправки к Закону о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах

Приняты поправки к Закону о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах


26 ноября 2018 года были приняты поправки к Закону о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах, который вступил в силу в декабре 2016 года. Этот закон ужесточил правила создания и функционирования IBC на Сейшельских островах с целью соответствия глобальным тенденциям финансовой прозрачности, но при этом условия для ведения бизнеса остались достаточно привлекательными, чтобы юрисдикция […]

Читать далее
В законодательство Великобритании внесены изменения касательно раскрытия адресов владельцев компаний

В законодательство Великобритании внесены изменения касательно раскрытия адресов владельцев компаний


Великобритания – респектабельная юрисдикция, которая на протяжении многих лет является одной из самых популярных для регистрации компаний. Причин для этого много: понятная и проверенная временем система налогообложения, следование многовековым традициям ведения бизнеса, простота и удобство учреждения новых компаний и многое другое. Это государство, пожалуй, является одним из самых «продвинутых» среди всех стран в вопросе автоматизации […]

Читать далее
Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег

Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег


1 июня 2018 года Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA). Изменения основаны на важных рекомендациях из отчета оценки по Швейцарии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Одновременно с отчетом FATF межведомственная координационная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Как повлияет европейский Общий регламент по защите данных на зарегистрированные в ОАЭ компании?

Как повлияет европейский Общий регламент по защите данных на зарегистрированные в ОАЭ компании?


В этой статье мы рассмотрим какие требования предъявляет европейский Общий регламент по защите данных к компаниям, зарегистрированным в ОАЭ. Общий регламент по защите данных (GDPR) находился в процессе разработки 7 лет, является преемником Директивы о защите данных 1995 года, был разработан для защиты личной информации физических лиц. Юридический смысл заключается в том, что с 25 […]

Читать далее
Лихтенштейн завершает обсуждение правового регулирования Blockchain

Лихтенштейн завершает обсуждение правового регулирования Blockchain


Лихтенштейн готовится к большим изменениям, которые могут изменить мир криптовалют. На данный момент завершается обсуждение правового регулирования технологии Blockchain. Первое публичное обсуждение нового Закона о блокчейне прошло 21 июня 2018 года. С населением всего 40 тысяч человек Лихтенштейн – совсем крохотное государство, но благодаря низким налоговым ставкам он стал тихой гаванью для большого количества финансовых […]

Читать далее
Если у Вас есть европейская компания, Вы должны знать о новом законе по защите данных

Если у Вас есть европейская компания, Вы должны знать о новом законе по защите данных


25 мая 2018 года в Европе начнут действовать обновленные правила обработки персональных данных согласно Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation). При этом новый закон имеет экстерриториальный характер, то есть касается абсолютно любых компаний, которые обрабатывают информацию о гражданах ЕС. В мае этого года законодательство ЕС в сфере защиты персональных данных ожидают самые серьезные […]

Читать далее
История перестройки закона инвестиционных фондов на Багамских островах

История перестройки закона инвестиционных фондов на Багамских островах


В этой статье вы получите общую картину инвестиционного рынка Багамских островов. Увидите, как видоизменялось законодательство инвестиционных фондов Содружества. Ознакомитесь с действиями Комиссии во время разработок, «Закона об инвестиционных фондах» и узнаете, что ждет инвесторов Багамских островов в ближайшем будущем… До 1995 года бизнес инвестиционных фондов на Багамских островах подходил под описание, как «бизнес на заказ» […]

Читать далее
Открытие бизнеса в ОАЭ – какую динамику изменения законодательства стоит ожидать инвестору?

Открытие бизнеса в ОАЭ – какую динамику изменения законодательства стоит ожидать инвестору?


Многие предприниматели при открытии бизнеса в ОАЭ, постепенно погружаясь в бизнес-среду эмиратов, ждут определенных изменений в законодательстве. Однако, изменения происходят не так быстро, как ожидают бизнесмены. Но многие не понимают причин этого, а причина этого связана с уникальным способом ведения бизнеса в регионе. Во всем, что происходит в ОАЭ, и во всех других странах GCC, […]

Читать далее
Стандарты услуг финансовой индустрии Невиса в 2018. Что регулятор требует от лицензированных регистраторов на Невисе?

Стандарты услуг финансовой индустрии Невиса в 2018. Что регулятор требует от лицензированных регистраторов на Невисе?


В этой статье мы рассмотрим стандарты Федерации Сент Китс и Невис, которые применяются к компаниям, зарегистрированным здесь и работающим в сфере финансовых услуг. Для тех, кто решил сохранить свои классические оффшоры или решился на регистрацию нового классического оффшора в 2018 году, прочитать эти правила – важно. На Невисе стандарты услуг финансовой индустрии на данный момент […]

Читать далее
С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг

С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг


С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг 25 января 2018 года в Гонконге было объявлено о том, что с 1 марта 2018 года вступает в силу новый режим лицензирования для поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?

Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?


Закон «О преступных финансах» Великобритании официально вступил в силу 30 сентября 2017 года и будет бороться с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов. В начале 2018 года правительство решило внести поправки в данный закон и пересмотреть некоторые процедуры соблюдения правил в нерегулируемых и регулируемых секторах. Закон о преступных финансах Великобритании Великобритания решила усиленно бороться […]

Читать далее
С 2018 года на БВО должен вступить в силу новый закон о Партнёрствах с Ограниченной Ответственностью

С 2018 года на БВО должен вступить в силу новый закон о Партнёрствах с Ограниченной Ответственностью


Британские Виргинские Острова (БВО) с начала 2018 года вводят в действие новый закон о партнёрствах с ограниченной ответственностью (Limited Partnership (LP)). Это закон является важным дополнением коммерческих законов БВО. После вступления в силу новый закон заменит существующие положения относительно LP. Сегодня, даже с учётом последних изменений в требованиях международных стандартов «прозрачности», БВО является одной из […]

Читать далее
Гонконг ввел поправки в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

Гонконг ввел поправки в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма


С 1 марта 2018 года на территории Гонконга начнут действовать новые правила о препятствовании отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Вот основные поправки, которые были введены в законодательство Гонконга: в следующем году бенефициарным владельцем компании будет признаваться физическое лицо, которое тем или иным образом имеет более 25% голосующих прав или владеет более 25% долей участия; […]

Читать далее
Панама продолжает обсуждать внесение изменений в закон по налоговым правонарушениям

Панама продолжает обсуждать внесение изменений в закон по налоговым правонарушениям


Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции продолжает реформировать своё законодательство согласно требованиями ФАТФ и ОЭСР. Уже более полугода обсуждается вопрос о внесении в уголовный кодекс страны ответственности за налоговые правонарушения. Реформа уголовного кодекса Панамы Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia ещё в средине мая 2017 года заявил, что рассмотрение закона и […]

Читать далее
В Китае вступили в силу новые правила привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность

В Китае вступили в силу новые правила привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность


В Китае вступили в силу новые правила привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность В Китае изменились правила привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а именно за ведение деятельности без регистрации или/и без специальных разрешений и лицензий. В данной статье мы детально рассмотрим положения нового постановления Государственного совета КНР. Новые правила вступили в силу […]

Читать далее
Португалия приняла закон о создании центрального реестра бенефициаров

Португалия приняла закон о создании центрального реестра бенефициаров


Португальский Закон 89/2017 о создании центрального реестра бенефициарных владельцев компаний вступит в силу с 19 ноября 2017 года. Тех, кто не предоставит необходимую информацию вовремя, будут штрафовать на сумму от 1 000 до 50 000 евро. Это законодательство также распространяется на фонды и трасты Мадейры. Как известно, все государства-участники Европейского союза обязались реализовать на практике положения […]

Читать далее
Панамский новый закон о налогообложении семейной собственности утверждён и ждёт подписи президента

Панамский новый закон о налогообложении семейной собственности утверждён и ждёт подписи президента


Новый панамский Закон № 509, который изменяет правила налогообложения семейной собственности, с учётом всех замечаний был принят Национальной Ассамблеей Панамы и сейчас находится на подписи у президента. Правительство считает, что этот закон позволит снизить налоговую нагрузку на граждан в пределах 75-100%. Помимо того, что закон предусматривает снижение налоговых ставок, Министерство Экономики и Финансов уверенно в […]

Читать далее
Регистрация компании в ОАЭ. Политическая и правовая среда Эмиратов.

Регистрация компании в ОАЭ. Политическая и правовая среда Эмиратов.


Регистрация компании в ОАЭ привлекает многих предпринимателей со всего мира. В этой статье мы рассмотрим самые основы – то как устроена политическая и правовая среда ОАЭ, в которой придется работать бизнесу. Также мы рассмотрим возможности и инициативы правительства Эмиратов, которые будут способствовать развитию Вашего бизнеса. Регистрация компании в ОАЭ – какие полномочия имеются у ОАЭ, […]

Читать далее
Последние поправки в Закон о компаниях Сингапура

Последние поправки в Закон о компаниях Сингапура


Правительство Сингапура постоянно стремится поддерживать статус страны как глобального центра для инвесторов и бизнеса. В прошлом году Министерство финансов (MoF) Сингапура и Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA) провели углубленный анализ Закона о компаниях. Этот пересмотр завершился внесением поправок к Закону о компаниях 2017 года (Companies Amendment Act — CAA), ориентированных на решение проблем, […]

Читать далее