Оффшорное Законодательство

Всего статей: 245 Поиск по датам:
Гайд по ежегодному аудиту и подготовке отчетности для российских компаний в Китае

Гайд по ежегодному аудиту и подготовке отчетности для российских компаний в Китае


Краткий обзор обязательных отчетов для компаний с иностранными инвестициями и представительства зарубежных компаний в Китае. Сроки подачи отчетов и штрафы за их нарушение.

Читать далее
Как проверить компанию на Сейшелах – торговые реестры бенефициаров и их прозрачность

Как проверить компанию на Сейшелах – торговые реестры бенефициаров и их прозрачность


Торговый реестр на Сейшельских островах больше не является публичным. Как проверить корпорацию и получить выписку с реестра бенефициаров, быстро и недорого? Как стать невидимым для регуляторов в оффшоре Сейшелы иностранным компаниям?

Читать далее
Отчетность о бенефициарных владельцах LLC в США

Отчетность о бенефициарных владельцах LLC в США


Новые правила о передаче данных бенефициарных владельцев компаний США в национальный реестр. Закон корпоративной прозрачности и новые обязательства корпораций, ООО в Штатах. Освобождение от отчетности по бенефициарам – какие организации могут не передавать данные в FinCEN?

Читать далее
Обязанности директора компании на Каймановых островах

Обязанности директора компании на Каймановых островах


Директора компаний на Каймановых островах должны честно выполнять свои обязанности, согласно общему Английскому праву, Закону «О компаниях» и корпоративному уставу компании.

Читать далее
ЕС принял поправки к Директиве DAC6 – отсрочка 6 месяцев, но не для всех

ЕС принял поправки к Директиве DAC6 – отсрочка 6 месяцев, но не для всех


Сроки по обмену налоговой информацией в рамках директивы DAC6 от ЕС изменились на 9 месяцев максимум. Какие страны приняли новый регламент и как это отразится на оффшорном бизнесе

Читать далее
Рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег возглавила Эстония

Рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег возглавила Эстония


Рейтинг стран, которые эффективно борются с терроризмом и отмыванием денег, возглавила Эстония. Суть законопроекта эстонского правительства, результаты исследования Базельского института.

Читать далее
Закон о цифровых финансовых активах – 2020. Точка, запятая или многоточие?

Закон о цифровых финансовых активах – 2020. Точка, запятая или многоточие?


Вы узнаете, почему только что принятый Закон о цифровых финансовых активах не ставит точку во взаимоотношениях криптовалютный бизнес – власть, и какое будущее ждёт ЦФА в России.

Читать далее