Все статьи по теме – оффшорное законодательство

Европейский совет и Европарламент достигли предварительного согласия по поводу внесения новых поправок в "антиотмывочный закон". В ЕС считают, что таким образом удастся закрыть лазейки для мошенников и террористов.

С 1 января 2024 года компании в США должны раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями. Требование об отчетности является частью усилий властей, направленных на то, чтобы злоумышленникам было сложнее получать выгоду от своих незаконных доходов через подставные компании или другие непрозрачные структуры собственности. FinCEN также представила Правила доступа к такой информации, чтобы гарантировать должный уровень защиты конфиденциальности.

Иностранным владельцам счетов в банках США, которые не сообщили о наличии таковых налоговым службам в стране исхода, не стоит забывать о практике "вызовов Джона Доу", а также о вступлении в силу Закона о корпоративной прозрачности в 2024 году.

В 2022 году законодательство ОАЭ претерпело значительные изменения. Произошла смена рабочих дней, отменены визовые наклейки в паспорт, изменились правила оплаты аренды в ОАЭ, поменялось иммиграционное, трудовое, семейное, корпоративное законодательство ОАЭ и пр.

Новые правила прозрачности, предложенные Еврокомиссией, будут касаться операторов криптоактивов, облегчающих транзакции для жителей ЕС, а также поставщиков услуг криптоактивов.

Какие обязательства возникли в сербских компаниях после вступления в силу Закона «Об архивах». Какую документацию должны вести юрлица в Сербии и какие штрафы за нарушения?

В статье описываются особенности уголовно-процессуальной системы Гонконга, результаты ратификации соглашения о правовой помощи, объем оказания помощи.

Законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности, внесенный сегодня в Палату общин Великобритании, содержит давно назревшие реформы Регистрационной палаты, включая новые полномочия по проверке личности тех, кто создает фирмы.

Статья о поправках 2022 г. в «антиотмывочный» закон, ответственности за нарушение его требований. Приведен перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом.

Банковский мониторинг, контроль оборота наличных денег и соблюдение нормативов KYC стали реальностью в России задолго до обострения событий на Украине. Пользующийся дурной славой у граждан РФ Закон №115-ФЗ «О противодействии отмыванию грязных денег...» был принят ещё в 2001 году. Как изменилась ситуация с ним в 2022 году?

В статье рассказывается о новых правилах, введенных Тайванем для КИК. Отдельно затрагивается вопрос отчетности юрлиц и физлиц перед налоговиками.

Панама ужесточает контроль над отчетностью о бенефициарном праве. Закон 254 и обязательство компаний перед агентами-резидентами по предоставлению финансовой документации. Регистрация и обслуживание компаний в Панаме с экспертами Offshore Pro Group.

Перечень государств и территорий, вступающий в силу с 1 января 2023 г., для промежуточного владения активами. Экспертные консультации для бизнеса в России относительно владения иностранными активами.

В первый день налогового администрирования Великобритании были утверждены правила MDR ОЭСР. Какие еще реформы были утверждены правительством в области налогов в UK, читайте в статье.

Комитет по кондуитным компаниям Нидерландов направил 15 мер налоговой и нефискальной политики для укрепления позиций Нидерландов как прозрачной юрисдикции. К каким изменениям следует подготовиться кондуитным компаниям Нидерландов?

Разъяснительный Циркуляр 55 от властей Кипра по штрафам для компаний, нарушающий сроки отчетности по DAC6. В каких случаях компания будет обязана уплатить штраф за просрочку подачи информации? Экспертные консультации от наших экспертов по обязательствам вашего бизнеса на Кипре.

В данной статье мы дадим расшифровку нового Постановления правительства Парагвая, касающиеся налогообложения дивидендов и распределения прибыли.