После того, как история с «панамскими бумагами» прогремела на весь мир, на Панаму со стороны стран «Большой двадцатки» звучали несправедливые обвинения в бесконтрольности над финансовой ситуацией в стране.
Правительству высказывались претензии в бездействии против «отмывания денег» и уклонения нерезидентов от налогообложения. Реакция на это Панамы была взвешенная и категоричная. Президент страны заявил о протесте и о попытке дискредитации Панамы перед международным сообществом.
В действительности панамское государство провело огромную работу по соответствию внутренних законов мировым стандартам «прозрачности», на которые ориентируется страна уже много лет. Знаменательный прогресс в этом направлении был отмечен ещё в конце февраля 2016 года, когда Панама была вычеркнута из «серого списка» ФАТФ. На тот момент страна продемонстрировала реформаторские изменения в своём законодательстве, выполнила все свои пункты рекомендаций и обязательства перед ОЭСР. Единственный момент, который в то время был не решён – это согласие Панамы подписать международный договор об автоматическом обмене информацией. Панамское правительство настаивало на своём варианте договора и было против некоторых пунктов соглашения в редакции ОЭСР.
На сегодняшний день Панама добавила в свой арсенал двусторонние договоры с разными странами о согласии обмена информацией в налоговой сфере. Седьмого сентября 2016 года правительство республики вынесло подготовленный Закон «Об автоматическом обмене налоговой информацией» на обсуждение в Парламент и в ближайшее время ожидает его ратификации.
Исполнительный Совет Директоров Всемирного банка Реконструкции и Развития 8 сентября 2016 года выделил Панаме 300 млн. долларов кредитных средств на поддержание инициативы страны по стремлению соответствия международным требованиям «прозрачности». Государство должно выработать методы эффективного управления своей финансовой системой, которые необходимы для внедрения закона об автоматическом обмене. Согласно мониторингу Всемирного Банка, в социальной сфере Панамы 60% населения страны живут в условиях нищеты.
Независимо от этого, Панама ежегодно улучшает показатель борьбы с бедностью и для решения социальных проблем привлекает в бюджет всё больше средств. Поэтому часть предоставленного кредита будет направлена на улучшение решений по социальным программам, и особенно на борьбу с нищетой. Правительство Панамы давно разработало программу «Стратегии развития и финансирования общества». Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio de la Guardia заявил, что для соответствия принципам «прозрачности» правительство проводит изменения в законах в целях автоматизации финансовых процессов для большей доступности общества к услугам. В том числе закладываются новые механизмы условных денежных переводов, направленных на улучшение социальной помощи, где рассматриваются адресные выплаты. С января 2016 вступил в силу «Закон о децентрализации власти», который увеличивает выделение государственных средств из Центрального Аппарата в местные органы самоуправления. Также часть кредитных финансов будет направлена на повышение качества образования и энергетические проекты по обеспечению населения. В сфере образования будут проводиться мониторинги со стороны различных международных организаций. Так как страна сильно нуждается в квалифицированной рабочей силе, будет оказываться помощь в реализации программ «Панама двуязычная» и « Среднетехническое образование». Эти программы будут плодотворно способствовать трудоустройству молодых панамских граждан.
Панама, как государство, соглашаясь выполнять международный обмен налоговой информацией, готова соответствовать всем необходимым принципам автоматического обмена. В связи с этим Панама берёт на себя обязательство гарантий идентичности информации, которые будет предоставлять другим государствам, касающейся бухгалтерской документации. Правительство также планирует, что 90% бюджетных средств, будут перечисляться на конкретный казначейский банковский счёт, для обеспечения эффективного управления финансами. Благодаря этому, правительство сможет безошибочно управлять основными государственными капиталами и выплачивать долги государственного займа.
Всемирный банк рассчитывает, что выделенный кредит поможет Панаме бороться с «отмыванием денег». Изменения в панамском законодательстве должны повлиять на политику панамских банков. Считается, что минимум половина всех банков страны должны пересмотреть свои правила и проводить ежегодные аудиты. Как сказал один из чиновников Всемирного банка, что наведение порядка в финансовом секторе государства отразится на стабильности макроэкономических показателей страны.
Учитывая тот момент, что Панама показывает стабильный ежегодный рост экономики, то повышение качества финансового управления отразится на производительности труда в стране. Этот кредит, выделенный Всемирным банком, предоставляет Панаме два года льготного периода, после чего государство будет погашать долг в течение 20, 5 лет.
