Вопросы включения Панамы в различные международные «серые списки» сильно беспокоит новую администрацию нового президента. В целях отстаивания положительного имиджа страны, Панама создаёт организацию, которая будет изучать недостатки регулирования финансового сектора.
Риски Панамы оказаться в «сером списке» ФАТФ
Новоизбранный президент Панамы Лаурентино Кортизо, который недавно сменил Хуана Карлоса Варелу, приступил к своим обязанностям, начав реализовать свои предвыборные обещания с создания специальной группы специалистов по курированию финансового сектора.
Пока нет подробностей о том, какие конкретно будут полномочия и обязанности у членов новой организации при администрации президента. Тем не менее понятно, что эта президентская команда экономического блока будет координировать законодательные инициативы в отношении регулирования финансового сектора Панамы.
Президента Кортизо беспокоит тот вопрос, что Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) высказывает ряд замечаний в адрес Панамы, будет непрерывно мониторить ситуацию и грозит включением страны в «серый список». Это первая проблема, которая может возникнуть у нового президента, в первые дни его нахождения у власти.
В свою очередь Министр Финансов и Экономики Панамы Гектор Александр заявил, что новое правительство страны совместно с частным сектором будет разрабатывать свою стратегию действий для ликвидации проблем в финансовом секторе. В том числе будут приниматься адекватные меры для улучшения международного имиджа страны.
В пресс-релизе для СМИ президентом Панамы было сказано, что новое правительство будет строго бороться с проявлениями «отмывания денег», финансирования терроризма во всех областях экономики.
В то же время некоторые эксперты говорят о том, что президент может столкнуться с оппозицией в некоторых секторах экономики, которые уже высказывают претензии правительству в «сдаче национальных интересов» в пользу ОЭСР и ФАТФ. Они считают, что таким образом идёт атака на банковский сектор Панамы.
Панама сделает всё, чтобы не попасть в «серый список» ФАТФ
Президент заявляет, что Панама заинтересована в «прозрачности», а также в том, чтобы данные проблемы были окончательно искоренены, так как данные проблемы отрицательно влияют на обеспечение общего благосостояния граждан страны.
После событий 2016 года, когда на международном уровне возник скандал с «Панамскими бумагами», Панама ощутила на себе незаслуженные обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов и «отмывании денег».
В последние годы панамское правительство ускорило проведение реформ, которые направлены на защиту финансовой системы. Одной из последних таких реформ было принятие закона о криминализации факта уклонения от уплаты налогов.
Панама ввела наказание в виде штрафа, превышающего сумму уклонения в 2-10 раз, а также лишение свободы от 2-х до 5 лет. Ранее данное нарушение считалось административным. В итоге этот закон послужил поводом того, что Панама была удалена из «серого списка» ЕС.
Тем не менее до сих пор Панама состоит в списке налоговых убежищ Франции, которая недовольна уровнем обмена информаций, касающегося французских налогоплательщиков в Панаме.
Учитывая этот факт, новое правительство Панамы понимает, что риск определения страны в «серый список ФАТФ, сведёт на «нет» все реформаторские усилия Панамы в борьбе за «прозрачность» и будет препятствовать привлечению иностранных инвестиций в страну. В своё время, когда Панама была включена в «чёрный список ФАТФ, панамские банки лишились возможности работать с 70 банковскими корреспондентами
Президент Кортизо 10 июля заявил, что на следующей неделе он совершит свой первый официальный визит в Нью-Йорк, где встретится с тридцатью американскими банкирами, для того, чтобы минимизировать вероятность включения Панамы в «серый список» ФАТФ.
Известно, что в своей поездке в США, Кортизо намерен посетить от 30 до 40 банков, а также встретиться с Генеральным директором «Citibank». Таким образом администрация нового президента Панамы делает всё, чтобы панамские банки и вся национальная финансовая система пользовалась международной поддержкой и имела положительную репутацию
Панама сегодня является популярным направлением у международных инвесторов и бизнеса, так как в стране созданы для деятельности все необходимые условия. Если у Вас есть вопросы относительно организации бизнеса в Панаме, открытия банковского счёта или получения резидентства этой страны, пишите нам на электронный адрес: : info@offshore-pro.info.
