Сингапур вернул 10 млрд. иностранным банкам

Мощный финансовый и экономический центр Азии – Сингапур, переживает стремительное развитие, которое происходит благодаря усердной и отлаженной работе не только правительства Сингапура, но и всего финансового и бизнес центра страны.

Не смотря на весьма гибкое законодательство юрисдикции, а также максимальное стремление удержать завоеванную часть рынка не только в Азии, но и во всем мире, юрисдикция очень серьезно относиться к таким вопросам, как выполнение международных стандартов, налоговая прозрачность, коррупция и мошенничество. В связи с этим, еще год назад под подозрение в нарушении законодательства Сингапура и возможное совершение мошеннических действий, Сингапур зарезервировал 10 млрд. сингапурских долларов ($7,7 млрд.), которые принадлежали 19 банками мира среди которых были такие, как печально известный швейцарский банк UBS, а также Bank of America Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank и Commerzbank.

Однако по истечению года, по делу касательно возможных манипуляцию валютным курсом LIBOR и на рынке Forex, Сингапур произвел собственное расследование и принял решение вернуть ранее зарезервированные средства. По заявлению представителей Денежного управления Сингапура (MAS):

«Эти банки усилили управление, внутренний контроль и системы, которые используются при подаче данных для расчета ставок и в трейдинговых операциях».

Все началось по инициативе правительства США и Великобритании, которые еще 2012 году приняли решение перепроверить деятельность международного финансового учреждения Barclays, которое попало под подозрение в манипуляции курсами в кризисное время чтобы замаскировать свою финансовую нестабильность. По результатам данного расследования банк выплатил мировым державам более $450 млн.

Такая развязка заинтересовала не одну налоговую службу мира, включая Сингапур. Сингапур принял решение провести собственное расследования о возможности манипулирования ставкой Sibor — местным сингапурским эквивалентом LIBOR, а также касательно данных, которые банк предоставлял для осуществления действий fixing на валютном рынке.

Не смотря на начало расследования, MAS не мог предъявить штраф ни одному финансовому учреждению, и было решено заморозить активы всех финансовых учреждений, которые попали под подозрение в махинациях. В итоге количество банков насчитало 19 банков, в которых были обнаружены: «просчеты в управлении, риск-менеджменте, внутреннем контроле и системах для подачи данных».

Все обвинения были вынесены против трейдеров, которые искусственно поддерживали или опускали курс. Общее количество лиц задействованных в манипуляциях составило 133 трейдера, однако не смотря на то, что виновные вроде и были найдены, MAS не решился завести уголовные дела, ведь не было доказано, что трейдеры действовали в личных интересах, и как-либо смогли лично на этом заработать.

Общее количество зарезервированных активов было распределено следующим способом:

Банк

Зарезервированная сумма в USD

UBS, RBS и ING

$1-1,2 млрд.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation

по $700-800 млн.

Barclays, Crеdit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered, DBS и United Overseas Bank

по $400-600 млн.

ANZ, Citibank, JPMorgan, Macquarie, Bank of Tokyo-Mitsubishi и HSBC

по $100-200 млн.

По прошествии года банки провели тщательную и основательную работу не только над своими процедурами, но и ощутимо усилили контроль за внутренними операциями, что в итоге позволило им избежать последующих проблем с Сингапуром. Однако для MAS – это было пусковым механизмом для того, чтобы потребовать увеличения возможностей и полномочий с целью применения уголовных и гражданских санкций к местным финансовым компаниям за манипулирование рыночными индикаторами в будущем.

За прошедший период расследование по делу валютных манипуляций еще с 2011 года принесло казне США и Великобритании сумму в размере $2,5 млрд., которые были получены в виде штрафов от Barclays, UBS и Royal Bank of Scotland. Что касается расследования по манипуляциям на Forex, то оно также затронуло 20 банков, которые сейчас находятся под подозрением и в ожидании потенциального штрафа, который может быть приближён к выплатам за манипуляции с LIBOR.

У европейских налоговиков новая жертва – HSBC

Напомню, что в начале ноября этого года за манипуляции валютными курсами также в Европе были оштрафованы пять международных банков — HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup и UBS. Общая сумма штрафа составила 4,3 млрд. долларов США, из которых 774 миллиона франков заплатил банк UBS. Теперь же UBS банк планирует наказать своих трейдеров, которые, как и в Сингапуре, по заявлению FINMA (орган по надзору за финансовыми рынками в Швейцарии) были признаны виновными, и заставить их вернуть полученные бонусы.

Бонусы полученные трейдерами насчитывают миллионы франков, и банк намерен получить их обратно, чтобы хоть как-то компенсировать штраф. При этом, по данным газеты Financial Times, желание лишить премии своих трейдеров появилось не только у UBS, но и у HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase и Citigroup.

На фоне глобального обострения сотрудничества с международными финансовыми учреждениями Сингапур проявил себя весьма достойно предоставив банкам возможность реабилитироваться и не платить многомиллионные штрафы. Возможно, это только вопрос времени, пока MAS не получил такой возможности штрафовать финансовые учреждения, но так или иначе, на данный момент, это вновь доказывает гибкость законодательной системы Сингапура.

Напомню, что Сингапур весьма привлекателен для ведения международного бизнеса, поскольку является респектабельным мидшором, в котором возможно получить не только необходимые финансовые услуги, но и уверенность в экономической, политической и финансовой стабильности юрисдикции.

Сделка Сингапура и США в сфере обмена налоговой информацией

Тонкости двухсторонних соглашений об избежании двойного налогообложения Сингапура

По всем вопросам учреждения бизнеса в Сингапуре, а также разработки надежной оффшорной структуры, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.