Некоторое время назад Валютное управление Сингапура (ВУС) в попытке укрепить свою борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД / ФТ) прокомментировало свое решение преследовать за серьезные налоговые преступления, такие как отмывание денег.
Ответ Валютного управления Сингапура позволит финансовым учреждениям до момента вступления в силу поправок, точнее до 1 июля 2013 года, лучше понять иx обязательства относительно достижения этой большой цели. Поправки помогут Сингапуру укрепить свою репутацию, как стабильного и прогрессивного финансового центра, а также присоединить к этой цели Группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF).
Валютное управление Сингапура считает, что финансовым учреждениям страны необходимо пересмотреть эффективность существующего контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, для того чтобы они могли выявить суммы серьезных налоговых преступлений.
Финансовые учреждения должны выяснить существует ли возможность того, что активы иx клиентов связаны или получены в результате серьезныx финансовых нарушений. Если вдруг это произошло, финансовое учреждение должно предоставить отчет о подозрительных транзакциях и принять соответствующие меры по контролю и снижению риска. Такие преступления в соответствии со стандартами FATF, будут включены в концепцию двойной преступности.
Если финансовое учреждение в случае весомых оснований полагает, что существующие или запланированные активы клиента являются следствием серьезного налогового преступления, то учреждение в праве само решать продолжать обслуживание счета данного клиента или нет. Если финансовое учреждение желает закрыть счет клиента, то для начала необходимо в должном виде составить подтверждение менеджментом учреждения с указанием причин.
Финансовые учреждения также должны провести оценку налоговых рисков своих клиентов основываясь на риск- ориентированном подxоде (RBA) и определить приоритеты по результатам проверки. Проверка счетов, которые входят в список с высокой степенью налогового риска, должны быть завершены к 30 июня 2013 года, остальные счета не позже 30 июня 2014 года.
Данную ситуацию прокомментировал один из сингапурских экспертов в оффшорном бизнесе:„Этот шаг подтверждает, что Сингапур серьезно борется за свою конкурентоспособность и не позволит использовать свою финансовую систему в целях совершения серьезных налоговых преступлений. Сингапур функционирует, как стабильный международный экономических партнер, и подтверждением тому, является владение необходимой Сингапурской основой для борьбы с отмыванием денег. При этом Сингапур только набирает силы и с целью ликвидировать угрозу репутации, принял решение по отсеиванию счетов”.
“Мы уверенны, что в дальнейшем эти меры позволят предпринимателям ощущать себя более уверенными, поскольку страна будет являться безопасным местом для ведения бизнеса. Вследствие этого можно предположить прирост клиентов в ближайшие несколько месяцев, которые пожелают учредить компании в Сингапуре. В тоже время становится очевидным, что те, кто пытаются уклониться от уплаты налогов будут под пристальным контролем, а сингапурские банки могут раскрыть информацию в рамках преступления связанного с неуплатой налогов”.
Сингапур идет в ногу со временем и по примеру Европы нацелен на борьбу с отмыванием денег и международным терроризмом. Сегодня эта страна все больше и больше набирает популярность, среди европейских клиентов, но это не должно означать, что бдительность сингапурского правительства уменьшится, наоборот, по причине увеличения интереса к Азиатским странам, контроль за финансовыми операциями только увеличивается.
На нашем портале Internationalwealth.info вы можете ознакомиться более подробно о бизнес возможностях в Сингапуре и другиx, не менее привлекательных юрисдикциях. В вопросах касательно оффшорных юрисдикций обращайтесь к нам по электронной почте: info@offshore-pro.info
