Кому выгодны «Панамские бумаги» и скандальное рассекречивание данных о связи Путина с оффшорами на 2 млрд. долларов?

3 апреля 2016 года британское издание The Guardian опубликовало скандальную статью, нацеленную на дискредитацию президента РФ Владимира Путина. По заявлению издательства, Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project), а также Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), друзья президента владеют активами на сумму в размере 2 млрд., которые проходят через оффшорные счета.

The Guardian рассказало о том, как за год расследования было осуществлено рассекречивание конфиденциальной информации, которая выявила связь Путина и его друзей с оффшорами и миллиардами. Главное во всех обвинениях, что президент и его семья однозначно имели интерес и прибыль от осуществляемой деятельности этих людей.

Помимо президента РФ под прицел попали премьер-министр Исландии, Пакистана, король Саудовской Аравии, а также дети президента Азербайджана. Все они связаны с использование оффшорных компаний для управления своим капиталом и вывода средств из страны. Среди лиц указанных в раскрытых документах, фигурирует 33 физических и юридических лица из черного списка правительства США.

Как и где все началось?

Все начинается с южноамериканской юрисдикции, всем хорошо известной как классический оффшор, а также как оффшор решивший пойти против автоматического обмена налоговой информации на условиях ОЭСР – Панамы.

Рассекреченные данные уже получили название – «Панамские бумаги». Утечка данных произошла из архива компании провайдера финансовых услуг мирового уровня — Mossack Fonseca. Компания является четвертым по величине во всем мире регистратором оффшорных компаний, который предоставляет свои услуги в 40 странах, и администрирует более 300 тыс. компаний.

Утечка данных, названная «Панамскими бумагами», составила 11,5 млн документов и 2,6 терабайт данных с серверов Mossack Fonseca. Для сравнения, скандальное рассекречивание данных на БВО Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) составило 2,5 миллионов файлов, которые скрывали секреты более чем 120,000 оффшорных компаний и трастов.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес компании Mossack Fonseca, её совладелец Рамон Фонсека в своем интервью панамскому телеканалу заявил, что его компания никак не может нести ответственность за деятельность своих клиентов. Фонсека сравнил обвинения с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.

Как стало известно из «Панамских бумаг», Mossack Fonseca активно покрывала незаконную деятельность своих клиентов. Вплоть до того, что в Бразилии было найдено письмо одного из сотрудников компании, который призывал своих коллег скрыть данные по клиенту, который возможно попал под подозрение в отмывании денег. Он написал: «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома».

Основное содержание полученных документов сводится к множественным оффшорным транзакциям и сделкам, которые уходили корнями в РФ и проводились через Панаму, Кипр, и Швейцарию. Конкретно имени призедента РФ нигде нет, но без его протекции осуществления таких сделок просто было невозможным. Отталкиваясь от таких убеждений, журналичны и OCCRP свели все данные к президенту.

К слову о том, кто такие OCCRP. OCCRP — это объединение некоммерческих региональных центров, что занимаются журналистскими расследованиями и независимых коммерческих СМИ. В данную организацию входят такие организации, как Центр расследовательской журналистики Боснии и Герцеговины, Журналистское объединение RISE Romania, Журналистское объединение RISE Moldova, Центр расследовательской журналистики Болгарии, Центр расследовательской журналистики Сербии, Российская «Новая газета», Газета Kyiv Post, Латвийское журналистское объединение re:Baltica, Журналистский портал Atlatszo.hu в Венгрии и другие.

Цель организации, весьма проста – раскрыть глаза обществу на все происходящее, и выявить коррупцию, мошенничество и прочее, что вредит обществу и государству.

С кого начинается оффшорная цепочка Путина?

Расследования OCCRP показали, что один из друзей детства Путина, Сергей Ролдугин, который также является практически членом семьи – главный игрок в оффшорной схеме. Ролдугин также является крестным старшей дочери Путина, и человеком, который познакомил Путина с бывшей женой Людмилой.

«Панамские бумаги» раскрыли информацию о том, что под контролем Ролдугина были проведены транзакции на общую сумму более чем 100 млн. долларов. Свою связь с президентом Ролдугин отрицает, однако при этом он владеет 12,5% крупнейшего российского агентства телерекламы «Видео Интернешнл», доход которого насчитывает порядка 900 млн. GBP. Кроме «Видео Интернешнл», Ролдугин выкупил миноритарный пакет «КамАЗа», и ему принадлежит 15% акций кипрской компании Raytar и 3,2% Банка «Россия».

К слову о банке «России», эту кредитно-финансовую организацию возглавляет, также один из товарищей Путина — Юрий Ковальчук.

Два товарища Путина, которые отрицают свои отношения с Путиным, осуществили перечисление на сумму в размере 1 млрд долларов в компанию оффшорного происхождения Sandalwood Continental Ltd. Помощником в осуществлении данной операции выступил кипрский коммерческий банк (RCB Bank). RCB Bank хоть и зарегистрирован на Кипре, частично он контролируется государственным российским банком — ВТБ. Сделка была осуществлена посредством предоставления кредитов.

Ролдугин также был связан, как бенефициар с Sonnette Overseas на БВО, и International Media Overseas (IMO) из Панамы. Эти компании являлись акционерами Sandalwood и Sunbarn Ltd. А общий оборот только по счетам Sandalwood составил порядка 2 млрд долларов. И это при том, что в отчетности за 2009 год стоимость активов кампании указана в размере 18 млрд. рублей. Источниками финансирования были внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний РФ – «Роснефть» и «Газпром»; инвестиции российских хайнетов и пр.

Куда утекли российские деньги?

Несмотря на то, что из страны были выведены средства в размере миллиардов, часть из них вернулась в Россию, но уже в качестве займов под весьма высокие проценты. Прибыль в качестве процентов уплаченных за займы опять уходила из страны. На этот раз в Швейцарию.

Но не все деньги были выданы под высокие проценты. Люди из особого круга смоги получить средства всего под 1%, после чего у компании Sandalwood появилась яхта, стоимостью в $6 млн, которая чуть позже была отправлена в порт под Санкт-Петербургом.

На этом «бизнес операции» Sandalwood не остановились. В период с 2010 по 2011 года, компания предоставила компании Ozon три кредита на общую сумму $11,3 млн. Как выяснилось, Ozon принадлежит Юрию Ковальчуку и компании Cypriot. Ковальчук также владеет горнолыжным курортом «Игора» под Санкт-Петербургом. Путин частый гость на «Игора», при том, что именно там прошла свадьба младшей дочери Путина с Кириллом Шамаловым, сыном еще одного давнего петербургского товарища Путина.

В чем именно обвиняют Путина и его товарищей?

Несмотря на детальное описание, кто и как чем владеет, главное обвинение ни в том, что были использованы оффшорные структуры в рамках бизнеса, а как они были использованы.

Издательство The Guardian указывает на то, что в «Панамских бумагах» четко прослеживается ряд фиктивных сделок, осуществленных лишь с одной целью – скрыть деньги и следы.

Передача акций задним числом, оплата непонятных консалтинговых услуг, многократная компенсация за псевдо аннулированные акции и пр. Особенно привлекла внимание сделка компании Ролдугина на сумму в размере $1, за кредит в размере $200 млн.

Одновременно с усилением контроля над отмыванием денег, в 2012 году компания Sandalwood была закрыта, а все ее дела переведены в ново созданную компанию на БВО — Ove Financial Corp. Но и эта компания имеет «грязный след», который уходит к Михаилу Лесину. Лесин был известен как создатель Russia Today, вследствие чего, со временем попал в немилость местной власти. В ноябре 2015 его тело было найдено в номере отеля в Вашингтоне.

Еще много имен было упомянуть в расследовании OCCRP, но суть в том, что по заявлениям The Guardian и других представителей Западного мира, президент РФ, вовсе не придерживается той политики «деоффшоризации», что сам и пропагандирует.

«Панамские бумаги» как способ убить трёх зайцев одним выстрелом

Почему именно трех, а не двух зайцев? И вообще кто стрелял? Мир стоит на грани экономического и социального дефолта. Если кто-то еще думает, что третьей мировой войны не будет, к сожалению, она уже началась. К всеобщему счастью война без использования ядерного оружия, но с не менее агрессивными и эффективными способами и методами борьбы. Оружием 21 века стала социальная дестабилизация, за основу которой были взяты массовые потоки беженцев из стран Ближнего Востока в Европу, а также мировые СМИ, что несут пропаганду в общество. А экономику подорвет дискредитация власти, массовый отток капитала и, безусловно, деоффшоризация.

Первым зайцем после выстрела OCCRP, за финансированием которой, скорее всего, стоит именно Запад. Стала дискредитация президента РФ, и его ближайшего круга. Это позволит снизить уровень популярности президента не только в стране, но и за пределами.

По заявлению Габриэля Цукмана, экономиста Калифорнийского университета в Беркли, все обнародованные данные должны подвигнуть правительства к конкретным санкциям против стран и организаций, что незаконно оперировали в оффшорах.

Фактически, полученные данные из Mossack Fonseca уходят корнями вплоть до 1977 года. И все это не только об оффшорных компаниях, но и о кредитно-финансовых учреждениях, и других финансовых организациях, что не смогли должным образом контролировать своих клиентов, которые погрязли в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Явно прослеживается анти российская идеология направленная, если не на ужесточение санкций против РФ, но на их однозначное продление. При этом под санкции Запада могут попасть и другие страны указанные в рассекреченных документах.

Вторым зайцем оказалась – массовая пропаганда. Теперь все налогоплательщики не только в РФ, но и на Западе будут знать, насколько коррумпирована российская верхушка.

Рассекречивание информации станет подстрекательством налогоплательщиков отказаться платить налоги, так как и правительство, не особо-то стремится выполнять свои законы.

Других, наоборот, факт рассекречивания и «отсутствия настоящей оффшорной тайны» заставит отказаться даже от вполне законных идей оптимизации бизнеса. Те, кто мог бы легально оптимизировать налоги на личные доходы или бизнес – побоятся это сделать.

И наконец, в под-дых дали Панаме, которая решила потягаться с ОЭСР в вопросе автоматического обмена информацией, потребовав создать для Панамы свои правила для осуществления обмена информацией на двухсторонней основе. Очевидно вследствии бюрократического совпадения, Панама, после резкого (впервые для классического оффшора!) высказывания в сторону автоматического обмена информации, была выведена из серого списка. Через 1,5 месяца после смелой попытке противостоять абсолютному автоматическому обмену – Панаму наказали. Но уже поздно, так как против автоматического обмена со странами с агрессивной бизнес и политической средой (в том числе и РФ) выступили и многие другие страны. Наказывать теперь многих?

Несмотря на нападки на Россию, уже 28 марта пресс-секретарь президента РФ Песков знал, что ICIJ попытается скомпрометировать президента и его окружение, но никак не прокомментировал рассекреченные данные.

Что можно посоветовать клиентам, для успешного сотрудничества с провайдерами оффшорных услуг?

Существует несколько важных аспектов, которые важно соблюдать, даже если вы полностью доверяете своему регистратору и уверенны в будущем страны регистрации вашей иностранной компании – это:

· Выбор достойного направления; Для того чтобы ваш бизнес не столкнулся со схожими проблемами по причине репутационных проблем регистратора, стоит пользоваться более бутиковыми направлениями. Возможно даже компаниями с публичным присутствием. Не стоит пользоваться компаниями, у которых есть очень крупные клиенты, способные привлечь к себе внимание международных СМИ. По той же причине мы рекомендуем и бутиковые частные семейные банки или банки, работающие с нерезидентами в совершенно не оффшорных юрисдикциях, например, в Финляндии.

· Онлайн безопасность; Необходимо также проверять, что провайдер оффшорных услуг серьезно относится к онлайн безопасности, и САМ клиент относится к ней серьезно. Первичные утечки могут быть и со стороны клиентов.

Если Вы хоть раз использовали свой компьютер в бизнес-целях, он должен быть в обязательном порядке защищен. В этом вопросе могут помочь такие программы, как Criptohippie и Securelaptops.org.

· Эволюция оффшорного мира; Важно понять, что, несмотря на деоффшоризацию и прошлые утечки на БВО, в Сингапуре, в Люксембурге, Швейцарии, на Сейшелах — индустрия все еще существует и процветает, и более того, ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ новыми услугами и решениями по SUBSTANCE (присутствию бизнеса) и смене налогового резидентства. Панама выбрана не случайно — это НЕ ОФФШОР для Украины, это страна с территориальным налогообложением и самая развитая в Латинской Америке (совсем скоро сюда поедут успешные люди за налоговым резидентством). Это лучшая страна для выхода на пенсию и жизни на пенсии в большинстве топов для пенсионеров/ экспатов. Также здесь панамские Каналы — старый и новый. И это оффшор с реальной экономикой, который, в общем-то, и не оффшор. Лучшие возможности для создания SUBSTANCE среди Карибский оффшоров — в Панаме.

· Пользоваться услугами провайдера, который не боится потерять клиента — задавая много детальных вопросов. Это как хороший зубной врач, который сразу увидит, что надо убить нерв, а не будет каждый год менять одну и ту же пломбу, которая выпадает от пульсации нерва (и зарабатывать снова и снова на новых пломбах). Лучше СРАЗУ заплатить за консультацию и построить структуру ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА вместо того, чтобы из года в год укреплять фундамент Пизанской башни. Нужно искать такого провайдера, который, если клиент «бредит», не возьмется делать сомнительную структуру сомнительному клиенту. Таких провайдеров — единицы. Для получения детальной консультации по подбору оффшорного направления и открытия иностранного счета, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также мы предлагает получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору счета у наших консультантов.