Панама сегодня занимает лидирующее место среди стран Латинской Америки. Панама продолжает прогрессировать в экономике и с каждым годом привлекает к себе всё больше и больше инвесторов. Заинтересованность правительства Панамы в привлечении иностранных инвесторов обязывает государство соблюдать международные правила и законы, а также создать положительный международный имидж своей страны. Поэтому страна хочет приблизиться к международным стандартам и постоянно обновляет принятые новые законы, адаптируя их к современным реалиям.
После выхода из чёрного списка в 2014 году, согласно заключениям FATF, Панама была определена в так называемый «Серый список», где находятся страны, которые недостаточно активно борются с отмыванием денег и терроризмом. Организация FATF три раза в год проводит мониторинги в стране по сложившейся ситуации с законами, направленными на предотвращение отмывания денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения. Также за деятельностью финансового сектора Панамы ведёт надзор организация МВФ, так как Панама является одним из членов этой организации.
Законодательство по предотвращению отмывания денег было создано ещё в октябре 2000 года (закон № 24), где закреплялись уже существующие контролирующие и надзорные органы над финансовым и фондовым рынком услуг, а также над компаниями, занимающимися продажей недвижимостью, автомобилями, азартными играми и другими видами нефинансового сектора. Полномочия по контролю предоставляются специально подготовленным лицам, а также третьим лицам в лице адвокатов, нотариусов и аудиторных проверяющих. Правительство рассчитывает, что закон приведёт к прозрачности международного сотрудничества и приблизит Панаму к международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. На протяжении последних двух лет были утрачены корреспондентские отношения по работе с иностранными банками и на сегодня в стране с участием банков – корреспондентов работают лишь 14 банков Панамы. По выводам Управления банков Панамы, такое положение дел отрицательно сказывается на международной торговле и препятствует переводу денег за рубеж.
По последним заключениям комиссии FATF в феврале 2015 года были сделаны выводы о положительных шагах правительства Панамы в направлении борьбы с криминализацией отмыванием денег. FATF рекомендовал создать и реализовать правовые законы, которые создадут возможность замораживания террористических активов и увеличат контроль над финансовыми клиентами при регистрации. Также FATF рекомендует предпринимать предупредительные меры в финансовой сфере, установить требования по финансовой отчётности для всех финансовых учреждений с целью предотвращения всех сомнительных финансовых операций.
В Майами 28 апреля 2015 года «С глазу на глаз», состоялось заседание Международной группы GAFI с правительством Панамы, где были рассмотрены правовые вопросы об уже принятых законах и проведенной работе правительства за короткий срок. По словам заместителя министра финансов Eyda Varela de Chinchilla были достигнуты договорённости об отсрочке визита контролирующей группы FATF и перенесение её на июнь месяц 2015 года. Правительство Панамы пообещало урегулировать и практически внедрить изменения закона № 18, об обязательстве хранения акций на предъявителя у назначенного хранителя, законы № 217 и № 218, благодаря которым Панама ратифицирует давно назревшие протоколы ООН, а также одобренный закон № 23 по предотвращению отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Данные законы нарабатывались при участии рабочей группы МВФ и главная цель правительства Панамы — это выход страны из «Серого списка» FATF, который создаёт отрицательный имидж страны на Международном уровне.
Панама прощается с акциями на предъявителя
Встреча в Майами длилась на два часа больше предусмотренного регламента, и за это время стороны обговорили все сомнительные вопросы. Все юридические документы совместно с пакетом законов окончательно будут представлены в Австралии в конце июня 2015 года. Рабочая группа FATF будет продолжать наблюдать за внедрением в жизнь закона по предотвращению отмыванию денег, и следить за тем, как в стране идёт разъяснение и информирование среди молодёжи в учебных заведениях страны. На бумаге Панама практически создала все условия для выхода из «серого списка», теперь ей нужно показать перед мировым сообществом практические действия в этом направлении.
По всем вопросам учреждения оффшорной компании в Панаме, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info.
