Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных финансовых и нефинансовых кругов страны, где также будут привлечены к дебатам представители частного сектора экономики, банков, фондов, юридических компаний и представители Свободной Зоны Колон. Хочется напомнить, что в июне месяце 2014 года организация ФАТФ включила Панаму в «Серый список» стран, которые недостаточно уделяют внимание борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также ведут недостаточный контроль над финансовыми международными операциями и законодательство которых не соответствует международным нормам. После этого миссия МВФ сделала своё исследование в Панаме, которое выявило ряд недостатков, которые не позволяют продуктивно бороться с отмыванием денег. Было предложено 40 рекомендаций от ФАТФ, которые необходимо выполнить стране. Последнее заседание технической группы ФАТФ по Панаме было в середине октября 2015 года в Париже, в результате чего группа признала многие усилия Правительства Панамы по соблюдению плана действий. Также ФАТФ признала оперативность Панамы по внесению новых законодательных правил в правовую систему страны на основе Закона №23(27 апреля 2015 года). А такие проведенные меры как:
- Изменение режима хранения акций на предъявителя
- Создание Управления по надзору и регулированию нефинансовых субъектов деятельности
- Укрепление отраслевых решений
правительство Панамы считает, что по истечении полтора года, страна полностью выполнила все поставленные ей задачи по плану действий направленных на борьбу с терроризмом и отмыванием денег и рассчитывает, что страна будет признана международным сообществом. На панамском форуме «Ведущие инвестиционные инициативы и устойчивый рост Панамы», который состоялся до этого события в Панама-Сити, Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De la Guardia сказал, что главной угрозой для экономики страны, а это финансовый сектор и сектор услуг, является то, что Панама находится в «Сером списке» ФАТФ. В направлении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма правительство проделало большую работу и продолжает регулировать разногласия, которые были со стороны МВФ. В начале 2016 года предполагается рассмотрение двух законопроектов Национальным Собранием от Генерального Прокурора Республики, которые направлены на решение слабых сторон уголовного кодекса. А именно: поправки к законам относительно конфискации и законов, регулирующих Международные отношения прокурорских и судебных органов Панамы с международными организациями, а также внесение в уголовный кодекс поправок, связанных с новыми преступлениями, такими как пиратство, подлог и подделка. Другие проекты законов в настоящее время разрабатываются специалистами Межамериканским Банком Развития совместно с представителями частного национального сектора экономики Панамы и впоследствии реформируют «Закон об отмывании денег и финансировании терроризма». Министр Dulcidio De la Guardia надеется, что в начале 2016 года Панама выйдет из «Серого списка» после выполнения страной некоторых требований, касающихся прозрачности и автоматического обмена информацией между странами. Выход из «серого списка» – это первоочередная задача Правительства, которая поможет наладить новые отношения с финансовым сектором США. До сих пор власти Соединённых Штатов выставляют требования американским банкам быть осмотрительными при заключении сделок с банками Панамы, так как Панама считается на основании ФАТФ страной с повышенным риском. Страна много теряет в связи с нахождением в данном списке, поэтому она менее привлекательна для американских банков и бизнесменов, ведущих с Панамой дела. За весь период нахождения Панамы в «неблагоприятном» статусе, с ней прекратили деятельность 20 Международных Американских банков. В ближайшем будущем, после выхода из «Серого списка» Правительство надеется изменить отрицательную тенденцию, что привлечёт к Панаме не только американские банки, но и банки из других стран. Следующее заседание по Панаме будет проведено в феврале этого года, в столице Франции, так что возможно уже через месяц Панама окажется в «белом списке» налоговых юрисдикций, который утвердит Европейская Комиссия.
