Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Оффшор Джерси удостоился похвалы MONEYVAL

Оффшор Джерси удостоился похвалы MONEYVAL

Несмотря на то, что чаще всего в адрес оффшоров приходиться слышать лишь критику, иногда звучат и слова похвалы. На этот раз высокой части удостоился оффшор Джерси — Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) похвалил режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой оффшорной юрисдикции, назвав его зрелым и многосторонним.

24 мая 2016 года MONEYVAL опубликовал отчет на 300 страницах, который особенно подчеркивает способность Джерси бороться с финансовыми преступлениями через сложную систему сбора информации о владении компаниями и другими структурами в юрисдикции. Этот отчет был составлен на основе комплексной оценки, которую MONEYVAL проводил, в том числе, и непосредственно на месте, на острове Джерси в январе 2015 года.

В ходе визита, группа по оценке финансового сектора острова встретилась с представителями правительства, соответствующими должностными лицами и представителями частного сектора. В целом, группа по оценке провела около 35 встреч и переговорила более чем со 110 людьми.

Целью такой всеобъемлющей проверки было выяснить, насколько институциональная, законодательная и нормативная база Джерси готова к современным вызовам: противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Данные преступления на сегодняшний день находятся на повестке дня почти каждой мировой организации, работающей в области экономики или финансов.

На оффшорные юрисдикции сегодня оказывается массивное давление. И тем важнее и приятнее для Джерси получить столь блестящую оценку — по 48 рекомендациям FATF из 49 Джерси был признан соответствующим или в значительной мере соответствующим.

Кэмерон заступился за налоговые гавани

Основные выводы комиссии MONEYVAL по итогам оценки Джерси

По результатам проверки MONEYVAL были сделаны следующие выводы о том, какого прогресса смог достичь Джерси и что все еще требует доработки:

  1. Как хорошо зарекомендовавший себя международный финансовый центр, с достойным режимом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, Джерси, тем не менее, сталкивается с целым рядом рисков, связанных с отмыванием денег. Эти риски вытекают из характера деятельности финансового сектора Джерси, который может быть использован для осуществления определенных этапов схем по отмыванию денег.
  2. Джерси удалось достичь значительного прогресса со времен первой процедуры оценки со стороны МВФ, благодаря достижению более полного соответствия 40 рекомендациям FATF (2003), 9 специальным рекомендациям (2004), а также благодаря принятию мер по упрочнению правовой и институциональной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  3. Были внесены поправки в законодательство Джерси, с целью привести в соответствие с международными стандартами понятия таких правонарушений как отмывание денег и финансирование терроризма.
  4. Правовая структура, регулирующая принятие временных мер, а также процесс конфискации, носит комплексный характер и эффективно применяется на практике. Тем не менее, общая сумма конфискованного остается низкой.
  5. Со времени первой процедуры оценки были реализованы некоторые правовые и операционные изменения, которые оказали положительное влияние на эффективность работы Подразделения финансовой разведки.
  6. Были усилены и обновлены превентивные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с международным стандартом. Тем не менее, остаются некоторые технически недочеты.
  7. Джерси разработал очень хорошо действующие процессы координации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма как на уровне политики, так и на оперативном уровне.
  8. Джерси также демонстрирует проактивный подход к международному сотрудничеству.

Брокерский счет в Джерси на платформе Royal Bank of Canada – от 999 USD

Джерси — лучший финансовый центр

offshornie_yuristВ высшей степени положительная оценка по результатам проверки MONEYVAL — это не единственная хорошая новость для оффшорной юрисдикции Джерси.

В середине мая в Лондоне прошел конкурс WealthBriefing European Awards 2016. Этот конкурс проходит уже четвертый год и собирает сотни профессионалов отрасли банковских услуг и управления частным капиталом. В номинации, в которой оценивались юрисдикции, предоставляющие услуги по управлению капиталом и трастами, а также услуги приват-банкинга, победу одержал остров Джерси. Именно он был назван лучшим финансовым центром мира по версии WealthBriefing European Awards 2016.

Согласно критериям оценки, победить мог финансовый центр, продемонстрировавший в прошлом, 2015-м году, наиболее инновационный подход и высочайший стандарт деятельности. И по этим параметрам Джерси уверенно занял первое место.

Надо отметить, что это уже не первый раз, когда Джерси получает подобные награды. В 2014 году островная юрисдикция была удостоена титула Лучшего центра по управлению финансовыми активами, по версии британского портала Investment Week. А в январе 2016 года Джерси получил звание Международного финансового центра года, по версии ежегодного рейтинга Citywealth IFC Awards.

Если Вас интересуют те возможности, которые может предложить Вам остров Джерси, а также другие, не менее привлекательные оффшорные юрисдикции, напишите нам, и мы с радостью поможем Вам найти подходящее решение: info@offshore-pro.info. Кроме того, Вы можете воспользоваться нашей бесплатной консультацией по выбору иностранного банковского счета.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×