Несмотря на то, что чаще всего в адрес оффшоров приходиться слышать лишь критику, иногда звучат и слова похвалы. На этот раз высокой части удостоился оффшор Джерси — Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) похвалил режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой оффшорной юрисдикции, назвав его зрелым и многосторонним.
24 мая 2016 года MONEYVAL опубликовал отчет на 300 страницах, который особенно подчеркивает способность Джерси бороться с финансовыми преступлениями через сложную систему сбора информации о владении компаниями и другими структурами в юрисдикции. Этот отчет был составлен на основе комплексной оценки, которую MONEYVAL проводил, в том числе, и непосредственно на месте, на острове Джерси в январе 2015 года.
В ходе визита, группа по оценке финансового сектора острова встретилась с представителями правительства, соответствующими должностными лицами и представителями частного сектора. В целом, группа по оценке провела около 35 встреч и переговорила более чем со 110 людьми.
Целью такой всеобъемлющей проверки было выяснить, насколько институциональная, законодательная и нормативная база Джерси готова к современным вызовам: противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Данные преступления на сегодняшний день находятся на повестке дня почти каждой мировой организации, работающей в области экономики или финансов.
На оффшорные юрисдикции сегодня оказывается массивное давление. И тем важнее и приятнее для Джерси получить столь блестящую оценку — по 48 рекомендациям FATF из 49 Джерси был признан соответствующим или в значительной мере соответствующим.
Кэмерон заступился за налоговые гавани
Основные выводы комиссии MONEYVAL по итогам оценки Джерси
По результатам проверки MONEYVAL были сделаны следующие выводы о том, какого прогресса смог достичь Джерси и что все еще требует доработки:
- Как хорошо зарекомендовавший себя международный финансовый центр, с достойным режимом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, Джерси, тем не менее, сталкивается с целым рядом рисков, связанных с отмыванием денег. Эти риски вытекают из характера деятельности финансового сектора Джерси, который может быть использован для осуществления определенных этапов схем по отмыванию денег.
- Джерси удалось достичь значительного прогресса со времен первой процедуры оценки со стороны МВФ, благодаря достижению более полного соответствия 40 рекомендациям FATF (2003), 9 специальным рекомендациям (2004), а также благодаря принятию мер по упрочнению правовой и институциональной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Были внесены поправки в законодательство Джерси, с целью привести в соответствие с международными стандартами понятия таких правонарушений как отмывание денег и финансирование терроризма.
- Правовая структура, регулирующая принятие временных мер, а также процесс конфискации, носит комплексный характер и эффективно применяется на практике. Тем не менее, общая сумма конфискованного остается низкой.
- Со времени первой процедуры оценки были реализованы некоторые правовые и операционные изменения, которые оказали положительное влияние на эффективность работы Подразделения финансовой разведки.
- Были усилены и обновлены превентивные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с международным стандартом. Тем не менее, остаются некоторые технически недочеты.
- Джерси разработал очень хорошо действующие процессы координации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма как на уровне политики, так и на оперативном уровне.
- Джерси также демонстрирует проактивный подход к международному сотрудничеству.
Брокерский счет в Джерси на платформе Royal Bank of Canada – от 999 USD
Джерси — лучший финансовый центр
В высшей степени положительная оценка по результатам проверки MONEYVAL — это не единственная хорошая новость для оффшорной юрисдикции Джерси.
В середине мая в Лондоне прошел конкурс WealthBriefing European Awards 2016. Этот конкурс проходит уже четвертый год и собирает сотни профессионалов отрасли банковских услуг и управления частным капиталом. В номинации, в которой оценивались юрисдикции, предоставляющие услуги по управлению капиталом и трастами, а также услуги приват-банкинга, победу одержал остров Джерси. Именно он был назван лучшим финансовым центром мира по версии WealthBriefing European Awards 2016.
Согласно критериям оценки, победить мог финансовый центр, продемонстрировавший в прошлом, 2015-м году, наиболее инновационный подход и высочайший стандарт деятельности. И по этим параметрам Джерси уверенно занял первое место.
Надо отметить, что это уже не первый раз, когда Джерси получает подобные награды. В 2014 году островная юрисдикция была удостоена титула Лучшего центра по управлению финансовыми активами, по версии британского портала Investment Week. А в январе 2016 года Джерси получил звание Международного финансового центра года, по версии ежегодного рейтинга Citywealth IFC Awards.
Если Вас интересуют те возможности, которые может предложить Вам остров Джерси, а также другие, не менее привлекательные оффшорные юрисдикции, напишите нам, и мы с радостью поможем Вам найти подходящее решение: info@offshore-pro.info. Кроме того, Вы можете воспользоваться нашей бесплатной консультацией по выбору иностранного банковского счета.
