Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Основные шаги для регистрации компании в Панаме

Республика Панама популярна среди юрисдикций для ведения всех видов предпринимательской деятельности, и признана как лучшая страна для формирования корпоративной бизнес-структуры. Какие основные шаги для регистрации компании в Панаме предстоит сделать?

Панама

Регистрация корпорации в Панаме – юридическое лицо, называемое Sociedad Anónima

Корпорация в Панаме называется Sociedad Anónima, что обозначает «Анонимное акционерное общество». Панамская компания имеет статус юридического лица, и является самой популярной структурой, которую регистрируют в стране панамцы, иностранные предприниматели и инвесторы.

Компании в Панаме обычно используются для разных целей. При регистрации структуры в документах можно перечислить максимальный перечень видов деятельности, которыми может заниматься корпорация, несмотря на то, что фактически фирма может заниматься только некоторыми из них.

Это могут быть такие цели, как: приобретение и владение активами, налоговое планирование, инвестирование, коммерческая или промышленная деятельность, структура по защите активов, а также структура по планированию операций в рамках крупных финансовых холдингов.

Требования регистрации Sociedad Anónima в Панаме

  • Иностранец может владеть 100% акций панамской корпорации. Нет ограничений к гражданству учредителя и требований к проживанию.
  • Высокая конфиденциальность имени бенефициара и акционеров. Номинальные директора могут использоваться компанией официально.
  • Количество акционеров – минимум 1 (одно) лицо (физическое или юридическое).
  • Отсутствуют требования к размерам уставного капитала.
  • Отсутствие государственного контроля над корпоративным капиталом.
  • Обязательное наличие юридического адреса в стране.
  • Требуется назначение зарегистрированного агента (официального юридического представителя).
  • Не требуется обязательное присутствие учредителя при регистрации панамской компании. Процедура регистрации может быть выполнена на основе доверенности. Компания может быть зарегистрирована в течение 5-7 рабочих дней. С учётом открытия корпоративного банковского счёта в Панаме и получения необходимых лицензий, разрешающих деятельность на местном уровне, термин процесса регистрации может растянуться на 6-7 недель.
sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Первые шаги для регистрации панамской корпорации

  1. Учредитель должен заключить договор с юридической фирмой в Панаме или с частным (лицензионным) адвокатом. Адвокат является официальным юридическим лицом компании, уполномоченным представлять бизнес в государственных органах страны.
  2. Акционеры фирмы должны получить индивидуальный номер налогоплательщика.
  3. Создание правил управления бизнесом – устава компании, и подписание этого главного корпоративного документа.
  4. Оформление учредительных документов у панамского регистратора.
  5. Регистрация юридического лица в местных органах власти.
  6. Получение соответствующей лицензии (согласно профилю бизнеса) для возможности ведения коммерческой деятельности.
  7. Открытие банковского корпоративного счёта в банке Панамы (аккаунт может быть, как панамским, так и иностранным).
  8. Внесение минимального депозита.

Определение названия корпорации

При регистрации панамской корпорации учредитель должен предоставить минимум 3 (три) названия. Это связано с тем, что выдвинутое на регистрацию название, не всегда может отвечать требованиям уникальности. Поэтому имя корпорации обязательно проверяется на предмет совпадений с ранее зарегистрированными именами в публичном реестре.

В названии могут использоваться иностранные слова, но должны применяться следующие слова или их аббревиатуры: Sociedad Anónima (SA), Corporation (Corp.) или Incorporation (Inc.).

Нельзя в названии компании использовать слова, которые могут ассоциировать корпорацию с государственным учреждением, что в конечном итоге приведет к введению потребителей в заблуждение. К таким запрещенным словам относятся: Trust, Foundations, Finance, Bank, Limited, LTD, Insurance и другие.

Акционеры компании в Панаме

Акционеры или держатели акций корпорации – это и есть ее владельцы. Уровень владения компанией зависит от размера долевого участия в уставном капитале, то есть от количества купленных акций каждым акционером.

Панамская корпорация может быть организована одним и более акционерами, которыми могут физические или юридические лица. Акционеры несут ограниченную юридическую ответственность. Они отвечают по долгам компании и за её управленческие решения согласно вложенному объему капитала.

В случае регистрации корпорации с единственным акционером при открытии банковского счёта, банк может потребовать подать ряд дополнительных документов, позволяющих выяснить личность конечного бенефициарного собственника.

Согласно новым международным банковским требованиям «прозрачности», при открытии корпоративного банковского счёта, личные данные акционеров должны быть раскрыты банку.

При этом, если корпорация выпустила акции «на предъявителя», то большинство банков, а скорей всего никакие банки, не откроют корпоративный банковский счёт.

Корпоративный Закон Панамы №32 предоставляет акционерам следующие права:

  • Акционеры могут вносить любые поправки в устав корпорации.
  • Могут свободно распоряжаться частью или всеми активами.
  • С согласия акционеров может проводиться: роспуск компании, слияния и поглощения.
  • Акционеры могут назначать и увольнять директоров, за исключением вакансий, предусмотренных правом назначения членами Совета Директоров.
  • Принимать решения по использованию активов в качестве залога в целях обеспечения гарантий по выплатам «третьим лицам» (если это право предусмотрено уставом корпорации).

Уставный капитал 

Уставным или акционерным капиталом компании в Панаме является согласованная сумма между акционерами, которая указана в учредительном договоре в качестве акционерного капитала на начальном этапе регистрации.

Размер уставного капитала может быть в любое время изменен в большую или меньшую сторону. Обычно фирмы объявляют минимальный  уставной капитал в размере 10 000 USD, который может быть выражен в любой валюте.

Такой уставный капитал разделяется на количество 100 акций, достоинством по 100 USD каждая. При этом оплачивать уставный фонд компания не обязана. Если она выпускает акции, то они должны быть оплачены акционерами.

Размер уставного капитала во многом может повлиять на готовность банка предоставить кредит бизнесу. Поэтому, если компания намерена в процессе своей деятельности получить займ или кредит от банка, размер акционерного капитала должен быть достаточно актуальным. Любой банк не будет брать на себя риски при выдаче кредита, в случае низкого размера уставного капитала .

Совет Директоров 

Совет Директоров – это лица, назначенные акционерами, для выполнения административных функций, совместного контроля и управления бизнесом.

Директора в Состав Совета директоров избираются или отстраняются от занимаемой должности путем голосования акционеров, имеющих право голоса, посредством акций, находящихся в обращении.

Минимальное количество директоров составляет 3 (три) члена. Данные лица могут быть любой национальности и гражданства, а также физическими или юридическими лицами.

В то же время, если директорами панамской фирмы являются иностранцы, то процедура регистрации компании будет сложнее. В таком случае для прохождения процесса оформления может понадобиться больше времени, так как регистратор будет запрашивать список подтверждающих документов.

Наличие в составе Совета Директоров панамских граждан значительно ускоряет процессы обработки оформления документов и упрощает процедуру регистрации компании, а также получения различных лицензий или открытие банковского счёта.

Совет Директоров может создавать подзаконные акты, регулирующие корпоративное управление, и вносить их в устав (если это изначально не запрещено акционерами, что прописано в уставе).

Члены Совета Директоров не отвечают за обязательства и долги корпорации, но несут полную личную или совместную ответственность за возложенные на них обязательства со стороны акционеров или мошенническую несостоятельность.

Директора могут нести ответственность за следующее:

  • Отсутствие экономической эффективности, отражающейся на капитализации акционерных активов.
  • Несоответствующее ведение бухгалтерского учёта.
  • За качество ведения отчетов, подтверждающих истинное состояние, объявленных корпорацией дивидендов.
  • За ненадлежащее выполнение непосредственных обязанностей, за сознательное нарушение законодательства Панамы или корпоративного устава, или учредительных документов и нарушение решений, вынесенных на Общих собраниях акционеров корпорации.

Проведение годового общего Собрания акционеров может быть проведено физически или удаленно, путём виртуальной видеоконференции в любой стране. Место проведения общего Собрания акционеров должно быть указано в уставе корпорации.

Если об этом устав не упоминает, то Собрание акционеров должно быть в Панаме. Если хотя бы один из акционеров компании не может принимать участие в удалённом формате общего собрания акционеров, то такое собрание проводить нельзя.

Регистрационный агент и юридический представитель резидент 

Каждая панамская компания должна иметь официального юридического представителя со стороны государства и регистрационного агента. Такими лицами могут быть частные панамские юристы и адвокаты – резиденты страны, имеющие государственную лицензию или представители панамской юридической фирмы Панамы.

Юридический представитель бизнеса и регистрационный агент должны выполнять функции надзора в плане соблюдения панамского законодательства. Эти лица должны входить в Совет директоров, также они имеют право от лица фирмы подписывать все виды документов.

При регистрации панамской компании наличие регистрационного агента обязательно. Именно регистрационный агент официально представляет корпорацию во всех органах государственной власти Панамы и организовывает все юридические процедуры.

Юридический или фискальный адрес компании в Панаме

Одно из главных требований панамского законодательства при регистрации компании в Панаме – юридический адрес.

Также на этот юридический адрес будут приходить официальные извещения на имя компании от государственных органов страны. Если бизнес не имеет своего физического офиса в стране, то таким юридическим адресом может быть адрес зарегистрированного агента.

Учитывая ужесточение международных правил «прозрачности», и чтобы панамская фирма не ассоциировалась с «подставной» структурой, она должна иметь физический корпоративный офис в стране с наличием обслуживающего местного персонала. Компания  будет соответствовать всем правилам «economic substance», и сможет подтвердить свое реальное присутствие в юрисдикции.

Открытие корпоративного счёта

Открытие корпоративного счёта является завершающей фазой полноценного формирования корпорации в Панаме. В стране насчитывается около 80 международных банков, среди которых большинство представляют известнейшие мировые структуры.

Компании понадобится подготовить следующие документы:

  1. Цветные копии паспортов директоров, акционеров и лиц, имеющих доступ к финансам.
  2. Цветная копия Сертификата о регистрации панамской фирмы.
  3. Цветная копия «Учредительного Договора» корпорации и всеми поправками к нему.
  4. Два банковских рекомендательных письма, касающиеся директоров  и акционеров.
  5. Два рекомендательных письма на фирменном корпоративном бланке с указанием контактных данных банка, обслуживающего деловые сделки.
  6. Рекомендательное письмо из банка для действующего юридического лица, которое использовалось заявителем на открытие счёта,.
  7. Подтверждение происхождения финансов и деловой активности. Подача финансовой отчетности о доходах и понесенных убытках корпорации и акционеров. Если финансы имеют иностранное происхождение, то данные документы должны быть заверены апостилем.
  8. Справочная информация с подробным описанием бизнеса и характера деятельности, с указанием предполагаемого ежемесячного объема финансовых операций (из расчета на ближайшие 8 месяцев), клиентов и основных поставщиков.
  9. Банковские формы-заявления на открытие корпоративного счёта от каждого лица, которое уполномочено пользоваться счётом .

Чтобы открыть основной корпоративный счет, надо посетить отделение банка в Панаме. Законодательство страны не требует обязательного наличия панамского банковского счета, так как аккаунт для корпорации может быть открыт в любой выбранной стране.

Зарегистрируйте корпорацию в Панаме

Регистрация корпорации в Панаме позволяет иностранным инвесторам воспользоваться налоговыми и законодательными преимуществами по защите активов в панамской юрисдикции. Панамская корпорация – это лучший инструмент для осуществления инвестиций.

Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам ведения бизнеса в Панаме, и помогут оформить все необходимые документы. 

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.