Гонконг борется с отмыванием денег и обменивается налоговой информацией

Гонконг, несмотря на свою офшорную направленность и любовь многих предпринимателей, не собирается становиться темным пятном в финансовой и экономической системе мира. Эта территория, одновременно свободная и принадлежащая Китаю, строит собственный путь в современном экономическом и политическом пространстве мира, при этом учитывая и собственные интересы, и требования окружающих.

В частности, Гонконг борется с отмыванием денег – ему совершенно не хочется стать черной дырой, куда стекаются криминальные деньги. Его вполне устраивает репутация надежного, развитого и делового партнера для сотен тысяч предпринимателей со всего света. А «нелегальщина» его бесит.

Чтобы избежать проблем как внутри, так и на мировой арене, в силу давления мирового сообщества, Гонконг с 2012 года ввел Закон о борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и противодействии финансированию терроризма. Это аналог подобных законов по всему свету. И уже спустя полгода рост количества обращений по поводу подозрительных сделок вырос на 29%. В 2013 году рост составил 40% по отношению к 2012 году – что так же невероятно высокий показатель.

Банковские структуры, и прочие организации решили, что работать лучше с благонадежными клиентами и не заморачиваться с проблемами. Особенно, если учесть, что за прошлый год в ходе расследований полиция Гонконга заморозила 873 миллиона гонконгских долларов (112,6 миллионов долларов США) в ходе различных расследований. Возможно, в рамках общего потока средств это и не так много, но всё же достаточно высокий показатель, который растет год от года.

Согласно принятому закону, сотрудник банка, подтверждающий открытие счета, или сопровождающий счет, несет персональную ответственность, вплоть до уголовной (в зависимости от вовлеченности) в случае, если местные контролирующие органы выявляют нарушения в действиях владельца банковского счета. В силу этого, многие сотрудники перестраховываются и проверяют своих клиентов очень тщательно, особенно это касается граждан и резидентов стран, входящих в список стран с большим количеством выявленных нелегальных операций, а также стран, против которых действуют международные санкции.

Но Гонконг стал жестче не только в плане отмывания денег на его территории. Страна серьезно занимается и информационным обменом с другими странами особенно в контексте налоговых вопросов.

На основе последней редакции комментариев и толкований законов об обмене налоговой информации, становится ясно, как и в какой форме необходимо предоставлять информацию, на какие запросы и каким странам. В частности, такой информацией Гонконг готов делиться с теми государствами, с которыми у него заключен договор об избежании двойного налогообложения.

И хотя Россия не имеет подобных соглашений с островным государством, а россияне очень любят Гонконг для своих импортно-экспортных сделок в Азии, всё же процесс пошел. В декабре прошлого года был проведен первый тур переговоров по заключению конкретных договоров.

Островное правительство и налоговые органы готовы предоставлять информацию всем заинтересованным сторонам, если заключены соответствующие соглашения. Чиновники другого государства не считаются третьей стороной, которой нельзя передавать информацию в рамках правил конфиденциальности. Другими словами, если у органов другой страны есть обоснования, что человек или компания имеет проблемы с законом, Гонконг предоставит всю необходимую информацию.

Самое печальное для любителей сидеть за кулисами в том, что в порядке обмена возможно получить информация от номиналов о том, кто в реальности владеет правом собственности на компанию. И хотя пресса может и не узнает истинного владельца, всё же органы смогут.

Кстати, если вы считали, что Гонконг предал правила о банковской тайне, расслабьтесь – их никогда не было, поэтому предавать нечего. Страна заинтересована в чистом и белом капитале. Тем более уровень обслуживания и скорость работы никуда не делись.

Единственное, что может порадовать не всегда честных предпринимателей, так это то, что закон не имеет ретроспективной силы, что означает: раскрыть и передать информацию можно только после вступления закона в силу, но всё что было раньше, как говориться, было раньше.

Так же российским бизнесменам стоит учитывать тот факт, что РФ и Гонконг ведут активную дискуссию о заключении соглашений о двойном налогообложении. Сами то соглашения применить особо не удастся – всё-таки большая часть компаний работает как офшорные (лишь на внешних по отношению к Гонконгу рынках, не влезая на внутренний), а значит, положения о двойном налогообложении не работают.

Однако это совсем не означает, что не будет осуществляться обмен налоговой информацией, а значит, у Российской стороны могут возникнуть вопросы к капиталам, что лежат на счетах на острове. Так что будьте аккуратны и начните приводить все документы и дела в порядок, просто на всякий случай. Иногда приходится доказывать, что ты не верблюд, даже если это видно не вооруженным взглядом.

При всём при этом Гонконг остаётся прекрасным местом для ведения офшорной деятельности, особенно, если ваш бизнес связан с работой или торговлей в Тихоокеанском регионе и Азии. Здесь отличная инфраструктура, налажены бюрократические процессы, выгодные условия существования компаний.

Это не самая дешевая юрисдикция – её успех позволяет выбирать действительно выгодные компании и действительно лучших предпринимателей. Однако используя опыт наших профессионалов попасть сюда можно. А значит и воспользоваться всеми преимуществами этой юрисдикции.

Если вы хотите начать новый бизнес в Гонконге или перенести сюда уже существующее предприятие, то стоит оценить, какие выгоды вы приобретете и какие вложения придётся сделать. В этом вам помогут специалисты нашего портала. Чтобы получить лучшую консультацию, просто напишите нам на почтовый адрес письмо с вопросами: info@offshore-pro.info. Сэкономьте себе время, силы и деньги.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.