Германия в первой десятке чемпионов мира по отмыванию денег

Сеть справедливого налогообложения (TJN) опубликовала отчет, который заставляет изменить стереотипное мнение о том, что именно тропические острова, как правило, являются налоговыми убежищами, в которых все прячут свои деньги и куда уводят капитал. Парадокс, но по результатам отчета сотни миллиардов, которые возникают от неуплаты налогов и процесса отмывания денег, благополучно хранятся в крупнейших мировых экономиках, которые выступают лидерами в борьбе против преступлений.

Особого внимания заслуживает Германия. В соответствии с Индексом финансовой секретности эта юрисдикция находиться на 8 позиции из 82 стран включенных в этот Индекс. А, например, нагремевший Кипр в отличие от Германии, занимает уже всего 41 позицию. Так получается, несмотря на то, что Кипр во много раз прозрачней Германии, он все равно был вынужден применить жесточайшие меры в виде «стрижки депозитов» к своему банковскому сектору, что в результате практически уничтожило доверие всех мировых инвесторов к Кипру. И именно Германия, которая сегодня в соответствии с Индексом финансовой секретности в намного худшем положении, чем Кипр, обвинила Кипр в отмывании российских денег, и настояла в «тройке» на применение жестких мер относительно островного государства в Марте 2013.

Как описано в отчете TJN, Германия ежегодно отмывает от 29 до 57 млрд. И большинство этих денег поступает от организованной преступности и от коррупционных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке. Помимо этого есть предположение, что Итальянская мафия ведет дела с немецкими банками.

Ну а первой юрисдикцией в Индексе, безусловно, стала Швейцария. Вслед за мировым налоговым раем идет Люксембург, кстати, в котором также в основном присутствуют Финансовые учреждения Германии.

Россия в этом Индексе 25-ая, США 6-ые, Великобритания 21-ая, а например такая оффшорная юрисдикция, как Невис имеет один из наивысших индексов 80 из 82 существующих. И тогда сразу появляется вопрос, так, где же справедливость, и кто на самом деле прячет деньги. Может мировые лидеры выбрали тактику, лучшая защита — это нападение?

Индекс финансовой секретности за 2013 год.

Сноска1: Территории, выделенные синим цветом, являются «заморскими территориями» или «зависимыми территориями», которые зависят от короны Великобритании. Законы данных юрисдикций утверждаются в Великобритании. А юрисдикции, которые отмечены голубым цветом, являются членами Британского Содружества. Они не являются заморскими территориями и не подчиняются английской королеве, но их последней апелляционной инстанцией является Судебный комитет Тайного совета в Лондоне.

Если Значение в глобальном масштабе заморских юрисдикций и зависимых территорий (24% от общемирового объема) было бы суммировано, то Великобритания со своими связанными юрисдикциями, заняла бы первое место в Финансовом индексе секретности. Помимо этого, это место было бы присвоено Великобритании с большим отрывом от нынешнего первого места, которое занимает Швейцария с индексом 1765, против возможного индекса Великобритании и связанных с ней юрисдикций, которые могли бы создать индекс в размере от 2162 до 3170. Помимо этого обратите внимание, что этот список стран исключает многие страны Британского Содружества, где королева остается главой их государства.

Сноска 2: Индекс финансовой секретности рассчитывается, умножая Рейтинг секретности в 3 степени на корень из Мирового уровня значения в третьей степени. Результат делится на 100 для лучшей презентации цифр.

Сноска 3: Рейтинг секретности рассчитывается на основании 15 аспектов.

Этими аспектами являются:

• Банковская тайна;
• Реестр трастов и фондов;
• Запись о владении компанией;
• Владение открытой компанией;
• Счета открытой компании;
• Отчетность страны стране;
• Соответствие требованием для обмена информацией;
• Эффективность налоговой администрации;
• Содействует или нет страна уклонению от уплаты налогов;
• Присутствие опасных правовых механизмов;
• Борьба с отмыванием денег;
• Автоматический обмен информацией;
• Двусторонние договора;
• Выполнение обязательств международной прозрачности;
• Международное сотрудничество судебных органов.

Сноска 4: Мировой уровень значения представляет собой долю юрисдикции в глобальном экспорте финансовых услуг.

Мы хотим обратить Ваше внимание на юрисдикцию с одним из наилучших Индексов, это Невис. Тот факт, что острова не зависят от Великобритании является большим плюсом потому, что острова Сент Китс и Невис не подчиняются директиве ЕС о сбережениях. Это дает оффшорам, зарегистрированным на острове Невис, преимущество по сравнению с другими оффшорами Карибского бассейна, которые зависят от Великобритании и традиционными британскими оффшорными центрами, такими, как Нормандские острова.

Сент Китс и Невис в белом списке OECD и на данный момент налоговой гаванью подписано 34 международных соглашения по обмену налоговой информацией (13 договоров об избежании двойного налогообложения и 21 договор по обмену налоговой информацией).

Высокий Индекс говорит о том, насколько дальновидно и перспективно будет вести бизнес именно через эту юрисдикцию и инкорпорировать компанию именно в Невисе.

Мы можем предложить Вам в этом свою помощь, поскольку Невис действительно заслуживает пристального внимания. Основными приоритетами оффшорных компаний Невиса являются следующие характеристики:

• Классические оффшорные компании Невис ООО могут быть легко структурированы таким образом, чтобы разделить управление оффшорной компанией (менеджеры) и владение размерами долей оффшорной компании (члены правления) и обеспечить механизм, с которым менеджеры могут формально ограничивать полномочия неисполнительных членов.
• Члены правления (владельцы) классической оффшорной Невис ООО могут быть физическими лицами или предприятиями любой национальности или местожительства (места регистрации). У ООО, зарегистрированных на острове Невис может быть много групп и уровней членов правления.
• Менеджерами классических оффшорных компаний – Невис ООО могут быть частные лица или предприятия любой национальности и местожительства и соответственно, юрисдикции регистрации. ООО из Невиса может управляться как членами правления, так и третьими лицами, которые могут увеличить конфиденциальность бенефициаров членов.
• Классическая оффшорная компания Невис ООО это юридическое лицо с отдельными правами и обязанностями, обособленное от менеджеров и членов правления, как от физических лиц. Члены правления могут участвовать в управлении без несения личной ответственности за долги компании. ООО, зарегистрированное в Невисе, несёт ответственность за свои долги, облигации и обязательства.
• В Невисе допускается один единственный член правления ООО.
• Прозрачность налогов; означает, что любая прибыль, которая проходит через членов правления считается личным доходом. Никаких налогов, валютного контроля или сборов от активов или прибыли, возникающих вне Невиса.

Более подробно о Невисе и его преимуществах Вы можете на Internationalwealth.info, а также обратившись к нам по электронному адресу info@offshore-pro.info