Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Излишняя прозрачность вредит Гонконгу

В последнее время компании и трасты, которые желают открыть банковский счет в Гонконге, сталкиваются с трудностями в достижении данной цели, что негативно влияет на позитивную репутацию Гонконга, как надежного и престижного финансового центра.

За последние несколько месяцев ситуация в банковском секторе страны накалилась по причине усиленного стремления местных властей сделать Гонконг более прозрачной юрисдикцией. Банки стремятся оградить себя от клиентов, в денежных потоках которых, они не могут быть уверенны на 100%. Для достижения данной цели финансовые учреждения Гонконга были вынуждены усложнить процедуру открытия банковского счета как для местных, так и для иностранных компаний и трастов.

Однако многие эксперты считают данные меры чрезмерными, поскольку они не просто осуществляют более четкое проведение банковской процедуры – знай своего клиента (KYC — Know Your Client), но и реально ухудшают репутацию юрисдикции.

Так для того чтобы сегодня открыть банковский счет в Гонконге, помимо основных документов по компании для открытия банковского счета необходимо представить в банк: бизнес план компании, выписку транзакций и данные относительно истинного выгода получателя компании (бенефициара). Помимо этого Гонконгские банки хотят видеть владельцев банковских счетов, что обязывает иностранных предпринимателей приезжать в страну для открытия банковского счета. А это неудобство снижает привлекательность открытия гонконгских счетов иностранными предпринимателями.

В соответствии с отчетом предоставленной газетой South Morning China Post, такие банки как HSBC и Standard Chartered расположенные в Гонконге уже успели отказать в открытии счетов компаниям и трастам из БВО и Каймановых островов.

А все дело в том, что основным оружием в борьбе с отмыванием денег являются именно коммерческие и частные банки, которые делают значительные изменения своих внутренних процедурах в ответ на регуляторные меры, которые созданы в рамках правил по глобальной борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма (ПОД/ФТ). При этом не стоит забывать и о многочисленных новых правилах по всей Азии, Законе о налогообложении иностранных счетов США (FATCA), и конечно, общий стандарт отчетности среди всех стран ОЭСР. 

Таким образом, становиться очевидным, что по причине огромного количества ограничений и мер, которые должны применять банки Гонконга открытие банковских счетов для недостаточно «прозрачных» клиентов, включая компании из оффшорных юрисдикций становится практически невыполнимой целью. Но такие тенденции присутствуют не только в банках Гонконга. Некоторые европейские банки уже давно «затянули пояса» и отказались от работы с оффшорными компаниями, по причине, опять же, мер по достижению налоговой прозрачности.

Все это одна война против оффшорного мира, которая одну за другой затягивает юрисдикции и не оставляет возможностей для маневров.

Offshore Pro Group рекомендует всем своим клиентам в вопросе регистрации компании и открытия банковского счета за рубежом обращаться к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Мы сотрудничаем с большим количеством банков по всему миру, в которых существует возможность открытия банковского счета не только для местных, но и для оффшорных компаний. Для рассмотрения доступных вариантов мы рекомендуем ознакомиться с нашим списком лучших оффшорных банков 2014 года.

Гонконгская компания + номинальный сервис из Панамы

Регистрация компании в Гонконге + банковский счет в Швейцарии

Если кому-то из ваших друзей или партнёров по бизнесу надо бы открывать счёт в Гонконге для своей компании — перекиньте ему ссылку на эту статью. И помните, что альтернатива есть всегда. Мы её обязательно предложим.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: