Саммит, направленный на противодействие коррупции, прошедший в прошлый четверг в Лондоне, стал ярким событием для оффшорного мира. Громкие заявления были сделаны не только налоговыми гаванями, но и самим «локомотивом» деоффшоризации Дэвидом Кэмероном.
Дэвид Кэмерон заявил, что люди должны перестать «тыкать пальцем» в налоговые гавани, такие как БВО за то, что они стали убежищем для сокрытия богатства, и призвать США и другие оншорные юрисдикции заняться собственными вопросами финансовой прозрачности на их территориях.
США – крупнейшая дыра в налоговом законодательстве
Очевидно, что Кэмерон устал от того, что «все бочки» катят на британские оффшоры, в то время, как например, США покрывает собственные налоговые гавани, на своей территории, отказываясь присоединяться к автоматическому обмену информацией.
К мнению Кэмерона, а соответственно и Великобритании, также присоединились такие страны, как Афганистан, Франция, Кения, Нидерланды, и Нигерия. И еще шесть стран планируют высказать свое согласие с утверждением Кэмерона.
На сегодня 11 стран присоединились к группе из 29, готовых к обмену информацией о бенефициарном владении друг с другом. Среди этих юрисдикций Джерси, и Каймановы острова, но не БВО.
В конце саммита Кэмерон все же высказал свое мнение о том, что Британские оффшоры играют весомую роль в размещении скрытого богатства. Однако он пояснил, что и некоторые европейские страны пока не имеют публичных реестров компаний: «Как я продолжаю утверждать, золотые стандарты – которые я буду продвигать пока дышу – все должны их иметь и не только мелкие острова».
Кэмерон дал четко понять, что среди стран стремящихся к отчетности он желает видеть не только оффшоры, но и США, Китай, Индию и всех остальных.
Камнем преткновения стало создание реестров бенефициарного владения оффшорными гаванями Великобритании, что является существенным шагом вперед. Однако участники саммита теперь желают видеть данные реестры открытыми, также как и реестр Великобритании.
«Оффшорные гавани долгое время были легкой мишенью для прессы, компаньонов и других стран, но это в прошлом. Я считаю, теперь, после того как юрисдикции изменили свое законодательство, будет гораздо сложнее указывать на их недостатки», сказал Кэмерон.
Кроме этого, на саммите Кэмерон затронул тему приобретения или владения имуществом в Великобритании. Теперь все владельцы имущества или недвижимости в Великобритании через оффшорную компанию должны будут раскрыть имя бенефициара, что позволит предотвратить использование и приобретение коррумпированными лицами приобретение недвижимого имущества в Великобритании.
Премьер также намерен продвинуть идентичные требования в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, после переговоров с местными властями.
Почему именно английская недвижимость важна в вопросе выявления коррупции?
Важность выявления владельцев недвижимости в Лондоне связанна с высокой стоимостью. Столь ценные активы, как дома, квартиры и нежилые помещения в Лондоне, которые также легко можно и продать, привлекают мошенников и преступников, которые таким способом могут легко легализовать незаконные средства.
В период с 2004 по 2014 года недвижимость на сумму более 180 млн GBP была проверена правоохранительными органами Великобритании, так как владельцы подозревались в отмывании денег. И 75% данной недвижимости принадлежало оффшорным компаниям.
Совсем скоро местные английские компании начнут предоставлять информацию о бенефициарном владении (или лицах со значимым контролем) в открытый центральный регистр. Но до последнего времени это не касалось иностранных компаний.
Что происходит с недвижимостью в Великобритании на сегодня?
На данный момент при приобретении недвижимости в Лондоне, и на всей Великобритании, оффшорной или иностранной компанией, в реестре отображается название компании, как владельца недвижимостью. Но частью процесса идентификации во время приобретения недвижимости, является обязанность компании представить информацию о бенефициарном владельце своему юридическому представителю.
Однако правительство уверенно в том, что процесс идентификации не достаточно прозрачный относительно бенефициаров, так как он может быть проведен и без юридических представителей.
Предлагаемые Кэмероном изменения
Заявления Кэмерона на саммите в Лондоне подкреплено намерением правительства интегрировать новые требования в закон о владении недвижимостью. Предполагается, что законодательные поправки, что потребуют идентификации бенефициарных владельцев всей недвижимости в Великобритании, позволит правоохранительным органам заполучить необходимую информацию для расследования преступлений.
После принятия предлагаемого закона, компании должны будет получить уникальный идентификационный номер, который необходимо предоставить в земельный реестр при покупке недвижимости или земли в Великобритании или Уэльсе, как это уже делают местные компании.
Первым шагом станет публикация данных обо всех иностранных компаниях, которым принадлежит недвижимость в Великобритании.
Исключениями могут стать иностранные компании, учрежденные в юрисдикциях, где такие центральные реестры бенефициарного владения уже существуют – это будут все станы ЕС после того, как будет принята Четвертая Директива против отмывания денег. Это освободит компании от повторной подачи информации, что они уже осуществили в стране своей регистрации.
Великобритания задает тон процессу деоффшоризации, однако она не готова выполнять требования и желания иностранных государств, что сам ничего не делают, чтобы сделать свою финансовую систему прозрачней. Если вас волнует вопрос безопасности вашего оффшора, обращайтесь за консультацией по э-почте info@offshore-pro.info.
