Суд Британских Виргинских островов запретил отвечать на необоснованные запросы Следственного комитета России.
Суду БВО пришлось снова вмешаться, чтобы обеспечить правильную процедуру передачи данных при запросах иностранных правительственных органов. После прошлогодних мониторинговых запросов в согласии с налоговыми соглашениями по обмену информацией Суд решил детально рассмотреть просьбы Российской Федерации о сборе доказательств предполагаемой преступной деятельности. При рассмотрении мотивов, стоящих за такими запросами, Суд запретил передачу документов и потребовал в конечном итоге пересмотреть решение.
Дело Magnum Investment Trading Corporation & Niteroi Limited против Генерального прокурора Британских Виргинских островов является первым случаем в своем роде, где были успешно оспорены полномочия Генерального прокурора в соответствии с Законом об уголовном правосудии (Criminal Justice (International Cooperation) Act). По решению Высокого суда БВО, Генеральный прокурор, являясь компетентным органом по обработке международных запросов на получение информации, должен «делать больше», чем просто выполнять их.
В данном случае Следственный комитет Российской Федерации попросил Генерального прокурора БВО предоставить доказательства для содействия в предполагаемом уголовном расследовании. Запрос был сделан с целью получения конфиденциальной информации, хранящейся у регистрационного агента компании-истца. Генеральный прокурор, используя свои полномочия в соответствии с Законом об уголовном правосудии:
- санкционировал обыск помещений регистрационного агента;
- изъял конфиденциальные записи компании;
- организовал их передачу в Россию по дипломатическим каналам.
Компания-истец была против такой конфискации документов и передачи их в РФ. Однако Генеральный прокурор не принял это во внимание, так как посчитал, что законодательством предусмотрена автоматическая передача документов по запросу. Таким образом, он проигнорировал заявления компании-истца и пришел к выводу, что не обязан проводить никаких расследований перед тем, как выполнить просьбу другого государства. Но истцу удалось добиться временного судебного запрета на передачу документов до окончательного решения суда.
Впоследствии компании-истцу удалось предоставить весомые доказательства того, что запросы из России были сделаны с неправильными мотивами и являются частью противоправной кампании российской власти и высокопоставленных лиц против компании-истца и связанных с ней лиц. Компания-истец владела значительной долей в одной из самых успешных компаний по производству минеральных удобрений в России (дело «ТольяттиАзот»). Данные последних лет показали, что эти компании подвергались различным корпоративным рейдам, включающим неправильное использование режимов уголовной, нормативной и международной взаимопомощи.
Высокий суд Британских Виргинских островов поручил Генеральному прокурору пересмотреть свое решение о передаче документации в Россию, на этот раз с учетом сведений, предоставленных истцом. Теперь, при получении подобных запросов Генеральному прокурору придется делать больше – учитывать заявления истцов и проверять законность запросов, а именно убедиться, что они являются справедливыми и обоснованными.
Таким образом, суд БВО продемонстрировал свою готовность обеспечить надлежащее регулирование договоров и строгую проверку, прежде чем передать конфиденциальную документацию властям другого государства. Да, Британские Виргинские острова становятся все более привлекательной юрисдикцией для регистрации компании. Если Вы заинтересованы в открытии компании или партнерства с ограниченной ответственностью на БВО, пишите на электронный адрес: info@offshore-pro.info и мы детально проконсультируем Вас, подойдет ли Вам оффшор БВО.
