Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года
23 мая 2018 года британский законопроект «О санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств» успешно прошел стадию «Королевской санкции», то есть был официально одобрен и теперь является законом.
В финальный текст документа вошли положения о реестрах бенефициарных владельцев. Таким образом, теперь14 заморских территорий Великобритании должны сделать свои реестры бенефициаров публичными.
Согласно новому закону, правительство Великобритании должно подготовить и вынести в парламент проект постановления не позднее 31 декабря 2020 года, который обяжет заморские территории создать публичные реестры, если они этого еще не сделают.
Интересно, что Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег также обязывает правительство Великобритании публиковать периодические отчеты, в которых бы отражался прогресс, достигнутый каждой заморской территорий в вопросе создания публичного реестра, а также давалась оценка того, когда он будет готов. Министр каждой заморской территории теперь должен назначить независимое лицо, которое будет изучать и оценивать влияние публичных реестров бенефициаров (с точки зрения выявления и расследований случаев отмывания денег) и готовить соответствующие обзоры. Это лицо должно будет направить отчет с результатами обзора до 1 марта 2019 года министру, который, в свою очередь, должен предоставить копию в парламент.
Напомним, что в связи с этим требованием Виргинские острова, а также другие заморские территории сообщили, что намерены рассмотреть вопрос о разрыве отношений с Великобританией. «БВО получают две трети своих доходов от финансового сектора, и новое требование об опубликовании информации о владельцах бизнеса представляет собой серьезную угрозу», — сказал Уильям Бойд Макклири, британский дипломат, работающий на Виргинских островах. По состоянию на июнь 2017 года на БВО было зарегистрировано почти 397 тысяч компаний. Их владельцы под угрозой обнародования информации могут решить «уйти» в более «спокойные» оффшоры, например, в Панаму, на Сейшелы, Невис, в штат Делавэр (США), а также британские коронные земли, такие как остров Мэн, Гернси и Джерси, которые в последний момент были исключены из законопроекта.
Британские заморские территории хотят независимости
Редомициляция оффшорной компании в Невис
Регистрация ООО (LLC) в США, штат Делавэр
На фоне этих событий владельцы компаний, зарегистрированных на британских заморских территориях, должны пересмотреть потенциальное влияние на вопрос конфиденциальности, а также оценить возможные налоговые последствия. Сегодня крайне важно владеть активами прозрачно, доказывая легальность происхождения своих средств, а также своевременно взаимодействовать со специалистами, которые знают все последние изменения в законодательстве. Пишите нам на почтовый адрес info@offshore-pro.info и мы оперативно окажем Вам необходимые услуги.
