Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

В каких оффшорных центрах спрятаны миллиарды долларов?

Недавно Международный консорциум журналистов-следователей ( International Consortium of Investigated Journalist –ICIJ) опубликовал доклад, который подчеркивает нелегальную деятельность, которая происходит в оффшорах на протяжение многих лет. Доклад также показал, что в оффшорных центрах зарегистрировано больше 120 тыс. оффшорных банковских счетов, и многие из этих счетов принадлежат ведущим бизнесменам и правительству.

Консорциум проанализировал все оффшорные банковские счета, включая электронную почту и документы, используя высокий уровень анализа данных. Изучая файлы, были обнаружены подставные компании и юридические структуры, известные как трасты, которые имели место в более чем 170 странах мира. Утечка информации составила 260 ГБ, и это в 162 раза больше, чем информация, опубликованная WikiLeaks в 2010 году.

Журналисты сказали, что документы показывают людей, которые занимались фондовыми мошенничествами и скрывали деньги на оффшорных счетах, также в данных документах есть имена известных политиков, бизнесменов, врачей и юристов. Дэннис Хоулетт , исполнительный директор Canadians for Tax Fairness, сказал, что документы открывают тайны и сложности, связанные с деньгами, которые перемещаются по всему миру чтобы избежать налогообложения. Документы отражают то, как работает вся схема, и позволяют узнать ранее неизвестную информацию. Количество людей, которые пользуются оффшорными зонами, возросло на протяжении последних лет.

Огромная утечка информации из оффшорных финансовых центров пролила свет на дела крупных предпринимателей и влиятельных политиков. У примеру сенатор Перси Доун , требует объяснений у своей коллеги сенатора Пана Мерчант, зачем та использовала оффшорных траст на острове Кука под именем мужа. В Монголии же вице-спикер парламенты страны сказал, что думает об отставке, после того как его тайные оффшорные компании и банковские счета была выставлены на обозрение.

Банки также столкнулись с проблемами из-за доклада журналистов. Два самых больших банка в Нидерландах, ANG и ABN Amro, подвергаются вопросам о сделках с оффшорами. Имена 21 настоящих и бывших членов правления значились в информации полученной консорциумом, и это показало, что оба банка помогли зарегистрировать десятки оффшорных компаний для своих клиентов. Кроме того, немецкие, французские и швейцарские банки также помогли открыть секретные оффшорные компании в налоговых гаванях для тайских и пакистанских политиков.

В докладе было обнаружено, что мелкие острова и оффшорные центры, находятся в тени Швейцарии и других крупных оффшорных центров, и в них скрываются многие богатые люди, которые иногда скрывают миллионы долларов. Утечка данных и доклад показали, насколько маленькие оффшорные центры секретны и богаты. В докладе остров Кука оценен как налоговый рай номер один. Расследование журналиста Никки Хагер о финансовом центре острова, показало как тысячи политиков и известных людей переводили деньги в секретные трасты, чтобы избежать налогообложения в своей стране. Как отметил Хагер, налоговые гавани являются черными дырами, многие вещи уходят в эти самые дыры, а теперь у нас есть информация, которая помогает узнать, как же работает данная система. Оффшорный финансовый бизнес острова Кука зарабатывает большие деньги для страны. Эксперты полагают, что в оффшорных центрах во всем мире могут быть скрыты 20-30 трлн. долларов.

Оффшорные финансовые центры всегда были под критикой политиков и правительств на протяжении многих лет. Но данный инцидент не был настолько значительным, чтобы подорвать работу всех оффшорных финансовых центром в мире, данная информация, конечно же, оставила негативный осадок, который будет ассоциироваться с фразой «оффшорных финансовый центра».

Данный доклад несомненной нанес оффшорам некий ущерб, но, несмотря на это нельзя прогнозировать значительные изменения в международной политике и внутренней политике стран. Даже сейчас, когда мировая экономика споткнулась, оффшорный мир продолжает расти. Количество активов, которые контролируют 50 самых больших частных банков в мире (данные банки часто используют оффшорные зоны для обслуживания высокообеспеченных клиентов) выросло от 5,4 трлн. долларов США в 2005 году до 12 трлн. долларов США в 2010 году.

Оффшорные центы будут расти, потому как экономика таких стран полностью полагается на доход от оффшорного и бизнеса, или же эти центры будут расти до того момента, когда иностранные власти прижмут их к стенке и заставят играть по правилам. Доклад, составленный консорциумом , не может внести никаких значимых изменений в политику оффшорных центров.

Для тех наших читателей, кто хочет узнать об этом консорциуме и его мотивах, а также о последствиях этих публикаций для мира в целом и оффшорной индустрии в частности, мы рекомендуем к прочтению следующие статьи:

Значение конфиденциальности в сегодняшнем офшоре

Британские острова сокровищ или налоговый тест Камерона на саммите G8

Чем можно заменить оффшоры?

Информация о 100 000 оффшорках раскрыта?! Ищите в базах свое имя, уважаемые владельцы оффшоров…

Кто стоит за «офшоргейтом»?

Что есть ликвидация банковской тайны и оффшоров?

К чему приведёт борьба с офшорами?

Ответы на эти вопросы полезно знать как опытным бизнесменам международникам, так и молодым бизнесменам, которые хотят начать свой бизнес в Интернете, с нуля и дешево – то есть, через оффшорную компанию. Если после прочтения статей портала Internationalwealth.info у Вас появились дополнительные конкретные вопросы о регистрации оффшоров и структур, которые будут актуальны в 2014 и 2015 году мы будем рады Вам помочь. Обращайтесь по е-майлу info@offshore-pro.info прямо сейчас.